无锡市太极实业股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会秘书辞职情况
公司董事会于近日收到董事会秘书李佳颐女士的辞职报告，李佳颐女士因个人工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后，李佳颐女士不再担任本公司的董事会秘书职务。李佳颐女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营作出了重要贡献。公司向李佳颐女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。
二、 拟聘任董事会秘书情况
经认真审核、考察，并经公司董事长赵振元先生提名、公司提名委员会审核，公司第九届董事会第十次会议审议通过，董事会同意聘任孙大伟先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。孙大伟先生已参加上海证券交易所组织的第八十二期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。
截至目前，孙大伟先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。孙大伟先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
孙大伟先生简历及联系方式如下：
孙大伟，男，汉族，30岁，无境外永久居留权，党员，毕业于苏州大学，硕士研究生学历，持有法律职业资格证、证券从业资格证和基金从业资格证。2015年4月至2015年10月担任无锡国联环保能源集团有限公司法务；2015年11月至2016年11月担任江苏聚业机械装备股份有限公司投资法务经理兼证券事务代表；2016年12月至今先后担任无锡市太极实业股份有限公司证券专员、公司律师兼证券事务代表、证券法务部副部长。
电话：0510-85419120
传真：0510-85430760
电子邮箱：tjsy600667@163.com
地址：无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼
邮编：214000
三、独立董事意见
公司独立董事对聘任孙大伟先生为公司董事会秘书事宜发表了独立意见：
本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，孙大伟先生具备履行公司董事会秘书职务所必须的专业知识、相关素养和工作经验，未发现孙大伟先生有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。我们同意聘任孙大伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会2020年4月29日