上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2019年11月26日以通讯表决方式召开。公司于2019年11月21日以邮件方式通知全体参会人员。会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-109）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、审议通过《关于公司股东增持公司股份进展暨增持计划延期的议案》。
2019年5月30日，公司披露了《公司关于股东增持公司股份计划的补充公告》（临2019-057），公司股东中金投资（集团）有限公司（以下简称“中金集团”）及其一致行动人计划根据市场情况，在未来6个月内（自2019年5月15日起）通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式继续增持公司股份，拟增持股份不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的3.5%。2019年5月15日至2019年11月14日期间，中金集团及其一致行动人通过二级市场集中竞价交易合计增持本公司股份104,300股，占公司总股本的0.036%。
中金集团及其一致行动人由于受到国内外宏观经济及市场环境变化，资本市场及
股价波动等因素的影响，导致上述增持计划未在约定时间内实施。中金集团拟将上述增持股份计划实施期限延长6个月，至2020年5月14日。具体内容详见公司于2019年11月16日披露的《关于股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：临2019-106）。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，本议案尚需进一步提交公司股东大会审议批准。董事长周传有、董事柴旻、董事张云建回避表决本议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
三、审议通过《公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-110）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2019年11月27日