福耀玻璃工业集团股份有限公司第十届董事局第九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事局第九次会议于2022年4月14日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月30日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名（其中出席现场会议董事4名，以通讯方式参加会议董事5名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制的《2021年环境、社会及管治报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于核销全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
由于SAM automotive production GmbH（以下简称“SAM”）于2018年末开启破产程序，2019年公司之全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司（以下简称“福耀欧洲”）向SAM申报因其供应的材料质量问题而造成的过程损失索赔款5,038,311.43欧元。鉴于该索赔结果具有不确定性，公司同时对其计提等额的坏账准备。
2021年末，福耀欧洲共收到赔偿款291,297.45欧元。公司经确认无法收回的其他应收款账面金额4,747,013.98欧元，本次核销的坏账准备金额为
4,747,013.98欧元。公司本次核销的其他应收款均已在以前年度全额计提坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响。
公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请人民币20亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局二○二二年四月十五日