证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2022-006
福耀玻璃工业集团股份有限公司第十届董事局第八次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事局第八次会议于2022年3月17日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月3日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，曹德旺先生因公出差，本次会议由公司副董事长曹晖先生主持。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名（其中出席现场会议董事2名，以通讯方式参加会议董事7名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2021年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,146,167,091元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2021年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润
为人民币3,145,651,516元。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,489,209,503元，加上2021年年初未分配利润人民币6,560,020,671元，扣减当年已分配的2020年度利润人民币1,957,307,649元，并按2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币248,920,950元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,843,001,575元。
本公司拟订的2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日本公司总股本2,609,743,532股为基数，向2021年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币10元（含税），共派发股利人民币2,609,743,532元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2021年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司总经理叶舒先生或财务总监陈向明先生，二人中任意一位均有权签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
该方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该方案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
五、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司2021年年度报告包括A股年报和H股年报，其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A股年报包括2021年年度报告全文和2021年年度报告摘要，系根据中国证券监督管理委员会发布的《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定编制，将与本次董事局会议决议公告同日披露；H股年报包括2021年度业绩公告和2021年年度报告（印刷版），2021年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股年报同日披露。该年度报告及其摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《关于核销2021年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9
票；无反对票；无弃权票。截至2021年12月31日，经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民
币48,235元，已计提坏账准备人民币48,235元，本次核销的坏账准备金额为人
民币48,235元。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨
慎性原则，符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加
公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情
形。
七、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为
本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。表决结果为：赞成
9票；无反对票；无弃权票。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为
本公司聘请的2021年度境内审计机构和内部控制审计机构，在对公司进行审计
过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。
2021年度普华永道审计业务服务费用为人民币533万元，其中财务报表审计业
务服务费用为人民币458万元（2020年度财务报表审计业务服务费用为人民币
426万元）、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元（2020年度内部控制审
计业务服务费用为人民币75万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定
性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘普华永道作为本公司
2022年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道对本公司2022年度财
务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具
内部控制审计报告，聘期一年。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的
《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为公司聘请的2021年度境外审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2021年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币107万元（2020年度审计业务服务费用为人民币107万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘罗兵咸永道作为本公司2022年度境外审计机构，由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2022年度财务报表进行审计并出具审计报告，聘期一年。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十一、同意将《独立董事2021年度述职报告》提交公司2021年度股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2021年度履职情况报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为了保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）和《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号）等相关规定，董事局同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：福耀玻璃工业集团股份有限公司。
2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员。
3、责任限额：每年10,000万美元（含10,000万美元）或等值人民币以内。
4、保费总额：每年10万美元（含10万美元）或等值人民币以内。
5、保险期限：1年。
公司董事局提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或其授权人士办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则>及<董事局议事规则>的公告》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则>及<董事
局议事规则>的公告》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于修改<董事局议事规则>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则>及<董事局议事规则>的公告》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对现行的《独立董事制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度（2022年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果为：
赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事局同意对现行的《信息披露事务管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》（中国
证券监督管理委员会公告〔2022〕19号）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事局同意对现行的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2022年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十一、审议通过《关于制定〈福耀玻璃工业集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险，董事局同意在本次会议审议通过本议案之日起12个月内，公司及纳入合并报表范围的下属子公司（以下简称“本集团”）累计开展总额不超过2亿美元（含2亿美元）的外汇衍生品交易业务，在该额度范围内，本集团可共同循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过衍生品交易业务总额。同时，公司董事局同意授权董事长曹德旺先生或其授权人士在此额度范围内根据业务情况、实际需要具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜，并签署相关文件。
该议案的具体内容详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
二十三、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国进出口银行
福建省分行申请人民币35亿元的综合授信额度，授信期限为两年。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
二十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请人民币29亿元的综合授信额度（该额度允许切分给境外全资子公司使用）。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
二十五、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币15亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
二十六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
二十七、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请人民币10亿元的综合授信额度，授信期限为两年。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
二十八、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国民生银行股份有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度，授信期限为三年。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
二十九、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。表决结果为：
赞成9票；无反对票；无弃权票。
董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2022年4月28日下午14：00时，现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。
公司A股股东网络投票系统、时间如下：A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；A股股东参加网络投票起止时间：自2021年4月28日至2021年4月28日，其中，公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
公司提请本次股东大会审议《2021年度董事局工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》《独立董事2021年度述职报告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事局议事规则>的议案》《关于修改<独立董事制度>的议案》等议案。董事局同意授权公司适时发布关于召开2021年度股东大会的通知及/或通告等文件。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局二○二二年三月十八日