第十三届董事会第三次（2023年度）
会议决议公告
重 要 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次（2023年度）会议于2024年3月25日在北京市以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2024年3月15日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。公司4名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由石爱民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》
公司2023年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
此议案须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
此议案须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《信达地产战略发展规划纲要（2023-2025年）（修订稿）》
《信达地产战略发展规划纲要（2023-2025年）（修订稿）》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
本次财务决算结果经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以普华永道中天审字(2024)第10065号审计报告予以确认。
此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
此议案须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2023年度利润分配方案的公告》（临2024-014号）。
此议案须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。
表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。
董事穆红波反对理由：希望公司能够分红，有利于提升公司形象，增强投资者信心。
六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
《公司2023年度内部控制评价报告》及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》（普华永道中天特
审字(2024)第1270号）请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》
《公司2023年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于确定董事会对经营层授权事项的议案》
根据业务发展需要，在《公司章程》和股东大会决议赋予董事会的权限之内，向公司经营层授权如下:
（一）战略性股权投资及处置审批权
战略性股权投资及处置审批权（不含项目公司），由公司董事会审批。
（二）开发类投资事项审批权
1、新增土地公开市场竞买形式的开发类投资事项，单个项目土地投资额分别不超过70亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化区域）、50亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）和20亿元（其他地区），由公司经营层审批。
2、新增收并购等形式的开发类投资事项，单个项目投资额（即收购对价：包括股权对价、资产对价、承接债务对价及债权投资等，含远期收购承诺）分别不超过70亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化区域）、50亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖
市）和30亿元（其他地区），由公司经营层审批。
3、带资代建类事项，单个项目投资额不超过15亿元，由公司经营层审批。
4、上述投资额度内单个项目不超过5亿元的股权投资事项，由公司经营层审批。
5、对于与集团或单一客户开展的上述新增业务与存量业务（若有）余额合计不超过最近一期经审计总资产9%的，由公司经营层审批。
（三）其他类投资事项审批权
1、公司新增的其他类投资事项，单个项目投资额不超过最近一期经审计净资产的10%，由公司经营层审批（包括以合伙企业、信托、借款等方式进行的投资事项，不含股票投资）。
2、上述投资额度内单个项目不超过3亿元的股权投资事项，由公司经营层审批。
3、公司（含控股子公司）利用自有闲置资金投资国债逆回购、银行理财产品、货币基金等期限不超过12个月的低风险收益产品，季度末余额不超过50亿元时，由公司经营层审批。
4、同第（二）项第5点。
（四）财务资助审批权
公司涉及财务资助事项，在股东大会授权的前提下，由公司经营层审批。
（五）融资审批权
除发行公司债券外其他融资事项，由公司经营层审批。
（六）对外担保审批权
1、在股东大会授权的前提下，公司（含控股子公司）对各级控股子公司提供担保事项，由公司经营层审批。
2、公司（含控股子公司）对非控股子公司按股权比例对等提供担保，在股东大会授权的前提下，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%的担保事项，由公司经营层审批。
3、同第（二）项第5点。
（七）关联交易审批权
在股东大会、董事会批准的关联交易额度内，授权经营层审批。如关联交易授权与本授权书内其他授权不一致，则审批权限按照孰低标准执行。
（八）资产处置审批权
在董事会权限内的资产处置事项（不含战略性股权投资处置事项，包括债务重组、对外转让、资产置换、债转股、以资抵债及后续处置等），由公司经营层审批。
（九）捐赠支出审批权
单项对外捐赠（包括公益性捐赠、商业性赞助等）支出不超过30万元，且年度累计对外捐赠支出总额不超过50万元的事项，由公司经营层审批。
（十）内部管理机构的设置的审批权
在具体经营活动过程中，授权公司经营层根据业务需要决定公司内部管理机构的设置。
（十一）上述授权自第十三届董事会第三次（2023年度）会议审议通过后生效，有效期至董事会作出新的授权方案时止。
注1：经营层须遵照“三重一大”事项集体决策的有关原则和要求，按照公司相关权限管理制度行使以上授权。
注2：上述事项在董事会授权的前提下，根据国家监管机构相关法律、法规等要求，应履行相应管理程序。
注3：收购对价指股权、债权、债务、以资产的评估值为基础的
交易对价。
注4：战略性股权投资，是指符合公司发展战略、公司能够实际控制并计划长期持有，且在合并报表范围内符合《公司法》规定的股权投资，投资方式包括但不限于公司以自有资金新设（包括独资、合资等）、收购兼并、股权置换等方式进行的股权投资。
注5：财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。
注6：本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。
注7：本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。
注8：本授权方案列明的资产值均指公司合并报表数值。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于确定公司对外担保额度授权的公告》（临2024-015号）。
此议案须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公告》（临2024-016号）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事石爱民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案表决予以回避。
表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的公告》（临2024-017号）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事石爱民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案表决予以回避。
此议案须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。
表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告》（临2024-018号）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事石爱民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案表决予以回避。
此议案须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。
表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司提供财务资助的公告》（临2024-019号）。
此议案须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（临2024-020号）。
此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十五、董事会听取了《公司2023年度总经理工作报告》
十六、董事会听取了审计与内控委员会《普华永道中天会计师事务所从事2023年度公司审计工作履职情况评估报告》
十七、董事会通报了《公司董事会审计与内控委员会2023年度履职报告》
十八、董事会通报了《公司审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
十九、董事会通报了《公司独立董事2023年度述职报告》
二十、董事会通报了《公司董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见》
二十一、审议通过了《关于召开第一百零三次（2023年度）股东大会的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开第一百零三次（2023年度）股东大会的通知》（临2024-022号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会二〇二四年三月二十七日