证券代码：400065 证券简称：博元3
珠海市博元投资股份有限公司
重大资产重组报告书
独立财务顾问
（海口市南沙路49号通信广场二楼）
二〇二一年七月
声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别关注以下重大事项：
一、本次交易方案和背景
2019年12月26日，珠海中院受理博元公司破产重整一案。2020年4月29日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（草案）》，并提请珠海中院召开债权人会议对草案进行表决。2020年5月15日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划草案（补充）》（上述两文件统称为《重整计划草案》）。根据《重整计划草案》，重整投资人联合体在珠海中院批准重整计划之日起90日内，向博元公司管理人账户（重整专户）足额支付3.84亿元，并全部计入资本公积。
重整投资人联合体的投资计入资本公积后，博元公司使用资本公积转增股份，且原出资人持有的股票不进行让渡，即转增的股份全部由重整投资人联合体获得。公司以现有总股本190,343,678股为基数，按照10股转增65.32股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,243,394,950股。资本公积转增股本实施完毕后，博元公司总股本将由190,343,678股增加至1,433,738,628股。
按照《企业破产法》的规定支付博元公司破产费用、清偿债务，其中按照依法确认的债权金额10%的比例，一次性以现金方式向普通债权人清偿。此外，博元公司及时启动低效资产处置程序，如有处置所得立即向全体普通债权人进行补充清偿。在博元公司支付破产费用、清偿债务后，如有剩余资金，则用于公司经营活动。
重整投资人在获得博元公司资本公积转增的股份而成为公司股东后一周内（以中国登记结算公司登记日为准），将所持有的亚美科技的100%股权捐赠予博元公司。亚美科技的核心资产和业务被博元公司同步吸收。
2020年6月5日上午，珠海中院组织召开博元公司债权人会议对《重整计划草案》进行表决，该次债权人会议仅设普通债权人组。2020年6月5日下
午，珠海中院组织博元公司出资人对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。经统计，出席现场会议或通过网络投票的出资人代表股份数85,770,658股，其中同意该方案的出资人所代表股份数64,093,206股，占出席会议的出资人所代表的股份总数的74.73%。2020年6月9日，博元公司及其管理人向珠海中院提交《关于提请人民法院裁定批准重整计划的报告》，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，请求珠海中院批准《重整计划草案》。
2020年7月21日，珠海中院作出“（2020）粤04破9号之一”《广东省珠海市中级人民法院民事裁定书》，裁定批准博元公司重整计划，终止博元公司重整程序。
二、本次交易构成关联交易
本次交易前，11名重整投资人联合体未持有博元公司的股份。重整投资人联合体按重整计划取得博元公司转增的股份后，各重整投资人持有博元公司的股份如下：
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 广西睿海 | 215,094,950.00 | 15.00% |
| 2 | 深圳正恒达 | 200,000,000.00 | 13.95% |
| 3 | 深圳讯一代 | 198,400,000.00 | 13.84% |
| 4 | 西藏海华胜 | 144,000,000.00 | 10.04% |
| 5 | 安信文化 | 142,900,000.00 | 9.97% |
| 6 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 7 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 8 | 前海彼岸 | 70,000,000.00 | 4.88% |
| 9 | 黄少森 | 30,000,000.00 | 2.09% |
| 10 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 11 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 1,243,394,950.00 | 86.72% | |
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙） | 215,094,950.00 | 15.00% |
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 2 | 安庆正恒达企业管理中心（有限合伙） | 200,000,000.00 | 13.95% |
| 3 | 井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙） | 198,400,000.00 | 13.84% |
| 4 | 井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙） | 144,000,000.00 | 10.04% |
| 5 | 广西中粤电子产品有限公司 | 142,900,000.00 | 9.97% |
| 6 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 7 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 8 | 井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙） | 70,000,000.00 | 4.88% |
| 9 | 黄少森 | 30,000,000.00 | 2.09% |
| 10 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 11 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 1,243,394,950.00 | 86.72% | |
| 序号 | 股东名称 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 广州博亚 | 1,057.86 | 52.89% | 货币出资 |
| 2 | 广州博智 | 580.14 | 29.01% | 货币出资 |
| 3 | 广州美博 | 200.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 4 | 亚美投资 | 162.00 | 8.10% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
原实际控制人江勇为一致行动人，本次重组完成后将共同控制博元公司。
根据《信息披露暂行办法》第五十三条规定，“公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：（一）购买或者出售资产……（七）赠与或者受赠资产”。第五十六条规定，“具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同公司的关联人：（一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第五十三条或者第五十四条规定的情形之一；（二）过去十二个月内，曾经具有第五十四条或者第五十五条规定的情形之一”。因此，在本次重组中，将江勇控制的亚美科技的股权捐赠给博元公司的行为构成关联交易。
三、本次交易导致公司控股权变化及公司主营业务发生变化
本次交易导致博元公司实际控制权发生变化。本次交易前，博元公司第一大股东为孙小虎，持有博元公司2.38%股权，因此博元公司无实际控制人。本次交易完成后，各重整投资人或其指定的主体持有公众公司的股权比例如下：
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙） | 215,094,950.00 | 15.00% |
| 2 | 安庆正恒达企业管理中心（有限合伙） | 200,000,000.00 | 13.95% |
| 3 | 井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙） | 198,400,000.00 | 13.84% |
| 4 | 井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙） | 144,000,000.00 | 10.04% |
| 5 | 广西中粤电子产品有限公司 | 142,900,000.00 | 9.97% |
| 6 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 7 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 8 | 井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙） | 70,000,000.00 | 4.88% |
| 9 | 黄少森 | 30,000,000.00 | 2.09% |
| 10 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 11 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 1,243,394,950.00 | 86.72% | |
本次交易导致博元公司主营业务发生重大变化。本次交易前，博元公司无主营业务。本次交易完成后，博元公司的主营业务变更为车联网数据研究和应用以及车联网智能车载设备的研发、生产及销售。
四、本次交易构成重大资产重组
根据深圳堂堂会计师事务所有限公司出具的堂堂审字【2021】006号《珠海市博元投资股份有限公司2018-2020年度财务报表之审计报告》，截至2020年12月31日，博元公司资产总额为2,495,440.15元。
根据深圳旭泰出具的“深旭泰财审字[2021]266号”《审计报告》，标的公司亚美科技截至2020年12月31日资产总额为552,144,262.26元。超过博元公司资产总额的50%。根据《重组办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组。
五、本次交易与博元公司重整计划的执行互为前提
本次重组，重整投资人联合体将亚美科技100%股权捐赠给博元公司系在博元公司重整计划的框架下进行的。博元公司重整计划执行完毕的标准包含债务清偿、股份登记等核心要素，因此，本次交易对方股权、资产的注入与博元公司重整计划的执行互为前提，提请投资人关注。
根据《重整计划》的安排，重整计划批准后由博元公司负责执行，管理人负责监督重整计划的执行。重整投资人联合体在珠海中院批准《重整计划》后按如下步骤执行重整计划：（1）重整投资人联合体向管理人账户支付3.84亿元重整投资款；（2）重整投资人联合体获得博元公司资本公积转增的股份；（3）重整投资人联合体将亚美科技100%的股权捐赠给博元公司并办理工商变更登记；（4）管理人按照《重整计划》的规定向债权人分配偿债款项。截至本报告书出具日，除最后一项正在执行外，其他事项均已完成。
六、本次交易的特别风险提示
投资者在对博元公司进行投资时，除本重组报告书提供的其他资料外，应认真考虑下述各项风险因素。下述风险因素排序并不表示风险因素依次发生。
（一）整合完成后存在较大未弥补亏损的风险
鉴于博元公司因债务问题而影响了正常业务的开展，尽管本次交易对方向博元公司注入了资产，而且通过债务重整计划解决了博元公司的债务负担，但由于前期博元公司积累了金额较大的亏损，亏损的补足需要一定的期限，短期内博元公司可能存在无法对股东进行现金分红的风险。
（二）交易标的的经营风险
1、盈利能力大幅下降的风险
《重整计划》中的“八、经营方案”部分对交易标的盈利水平作了如下说明：
“2019年业绩预测实现净利润不低于2亿元（正在审计中）。2020年、2021年、2022年业绩预测每一年度实现净利润均不低于1亿元”。博元公司接受交易标的100%股权的行为为不附义务的资产捐赠，因此，虽然相关年度经审计的财务数据与《重整计划》中的财务数据存在差异，但上述业绩预测并不构成相关责任人的承诺。
最近两年经深圳旭泰审计的主要利润表数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 79,397.10 | 158,467.82 |
| 二、营业总成本 | 74,563.21 | 116,659.62 |
| 其中：营业成本 | 34,356.40 | 47,786.36 |
| 税金及附加 | 82.49 | 560.94 |
| 销售费用 | 21,934.90 | 47,200.63 |
| 管理费用 | 6,010.94 | 7,901.10 |
| 研发费用 | 11,837.80 | 12,089.07 |
| 财务费用 | 340.69 | 1,121.51 |
| 加：其他收益 | 696.10 | 1,085.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -35,635.23 | 0.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 663.90 | -4,260.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -165.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,442.48 | 38,462.79 |
| 加：营业外收入 | 1,935.00 | 52.50 |
| 减：营业外支出 | 252.15 | 226.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,759.62 | 38,288.91 |
| 减：所得税费用 | 490.12 | 5,505.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,249.75 | 32,783.09 |
报告期内销售模式的变化详见“第四节 交易标的基本情况”之“七、亚美科技主营业务情况”之“（三）商业模式”。
销售模式改变导致收入占比较大的C端业务大幅下降。目前，交易标的的B端业务贡献的业绩占比较小。在C端业务大幅下降的情况下，B端业务特别是与政府部门合作的业务是交易标的未来重点开拓的领域，目前交易标的已中标徐州、聊城、济宁、吕梁、保定等多个城市的“重型柴油货车加装远程在线监控装置”政府项目，部分项目已开始铺货实现销售，但B端业务实现大规模销售尚需时间。综合上述原因，在C端业务大幅下降B端业务尚未达到一定规模时，交易标的的销售收入大幅下滑，盈利能力下降。
（2）其他应收款的影响
①部分其他应收款预计无法收回，全额计提坏账准备，导致信用减值损失增加，预计无法收回的其他应收款明细如下：
| 债务人名称 | 账面余额（元） | 坏账准备（元） |
| 迁安三珊科技有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 河南海宝网络科技有限公司 | 7,139,000.00 | 7,139,000.00 |
| 中机联投资管理有限公司 | 5,885,786.68 | 5,885,786.68 |
| 《商品与质量》周刊社 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 家和汇丰科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 湖南亚凯信息科技有限公司 | 2,613,965.00 | 2,613,965.00 |
| 广州威霆信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 佛山雪莱特汽车智能电子有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 湖南仁喾信息科技有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 合 计 | 44,298,751.68 | 44,298,751.68 |
| 债务人名称 | 账面余额（元） |
| 广州凯利亚美科技有限公司 | 200,000,000.00 |
| 德恒商业投资咨询（深圳）有限公司 | 60,000,000.00 |
| 广西昀康农业科技有限公司 | 60,000,000.00 |
| 广西益荣贸易有限公司 | 20,000,000.00 |
| 广西茂益昌农资贸易有限公司 | 10,000,000.00 |
| 柳州市泰豪商贸有限公司 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 355,000,000.00 |
模式的变化和销售战略的调整会对以后会计期间产生影响，若交易标的B端业务的销售规模不能较快增长，在职工薪酬等费用支出波动不大的情况下，交易标的盈利能力将大幅下降。
2、经营活动产生的现金流量净额为负的风险
报告期内，交易标的2019年和2020年经营活动产生的现金流量净额分别为
0.61亿元和-0.76亿元。2020年经营活动产生的现金流量净额大幅下降的原因之一是：2020年交易标的销售模式和销售战略调整，回款速度较快的C端业务大幅下滑，B端业务销售收入占比较小且回款较C端业务慢。若B端业务销售收入不能较快增长，在职工薪酬等固定费用支出波动不大的情况下，交易标的短期内的经营活动产生的现金流量净额将持续为负。
3、“车智汇”app被下架的风险
“车智汇”app是公司的核心服务平台。国家互联网信息办公室秘书局、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅、国家市场监管总局办公厅2021年3月12日联合发布了《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，并于5月1日起正式施行。2021年5月1日，亚美科技“车智汇”app因“违反必要原则，收集与其提供的服务无关的个人信息等”被国家互联网信息办公室（以下简称“网信办”）通报，要求相关App运营者应当于通报发布之日起10个工作日内完成整改，并将整改情况报告网络数据管理局，逾期未完成整改的将依法予以处置。除“违章查询”和“限行查询”已与政府部门沟通延期整改，亚美科技已按网信办的要求对app进行改进。亚美科技“车智汇”app须持续符合《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》的要求，若不能按照文件规定整改，将有被下架的风险，影响公司经营。
4、政策性风险
亚美科技智慧交通业务受国家及地方政策的影响。OBD安装在商用车领域的应用有明确政策支撑，根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》公告，要求强制安装车载OBD在线监测终端；根据《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，完善面向多种营运车辆的综合信息服务和远程检测系统。在乘用车领域无相关鼓励和强制政策，与私家车安装OBD相关的政
策是《中国银保监会关于印发实施车险综合改革指导意见的通知》中提出的“UBI车险”，UBI车险可通过OBD收集车主驾驶行为信息，根据每位车主的不同情况实现多维度定价。另外，公司主营业务开展过程会涉及大量车况、驾驶行为、个人消费习惯等数据的流通和使用，公司在使用个人信息的过程中须遵循《中华人民共和国个人信息保护法（草案）》规定。所采集到的个人信息在业务场景下使用会受《中华人民共和国个人信息保护法（草案）》约束。此外，全国各地政府有一些差异化的规定，项目实施过程中须满足当地差异化的规定，因此，公司在开展业务过程中受国家及地方政策等的影响。
5、行业竞争的风险
车联网行业发展前景好，国家政策大力支持，国内外的车联网相关企业正积极谋求自身发展和突破，以进入车联智慧交通领域，行业竞争加剧。亚美科技已经具备较齐全的车联网数据且国内用户体量领先，如亚美科技不能持续投入保持领先地位，将对公司的持续增长和市场竞争地位产生不利影响。
6、技术开发风险
（1）技术泄密或被侵权的风险
智能网联设备属于技术密集型产品，涉及人工智能、大数据、汽车电子、嵌入式软件、无线通讯等技术。经过多年积累，亚美科技在上述领域积累了较成熟的技术，并取得相关知识产权权利证书。如果公司保密及内控体系运行出现瑕疵，公司相关技术泄露或专利遭恶意侵犯，将对公司的生产经营产生不利影响。
（2）技术人员流失的风险
随着车联网行业的不断发展，企业对人才的竞争不断加剧，维持技术团队的稳定性、吸引更多优秀技术人员的加盟是公司长期保持技术创新优势和加强未来发展潜力的重要基础。如公司技术人员大量流失，可能造成部分在研项目进度推迟甚至停止，无法进一步开发新的在研项目，给公司的长期可持续发展带来不利影响。
（3）技术升级迭代的风险
近年来，智能网联汽车行业快速发展，人工智能、大数据等技术与该领域深度融合，不断推动行业技术升级与迭代。公司在未来发展过程中，如果不能顺应行业发展趋势，在技术水平、研发能力、新产品开拓上保持应有的竞争力，则将面临技术升级迭代的风险，如公司不能及时做出调整，不断研发新技术，提高产品性能，则公司将无法顺利实现预期的成长。
7、因涉嫌传销而对业务开展造成负面影响的风险
2021年1月19日，辽宁省朝阳市公安局经济犯罪案件侦查支队通过《朝阳日报》发布公告称：“2019年相关部门向我支队移交关于朝阳‘车智汇’组织涉嫌传销活动一事。经工作得知，朝阳‘车智汇’的工作人员向广大老百姓推销购买‘车智汇’智能盒产品，同时购买产品的消费者将获得相对应等级的推销权。现该案已被立为组织、领导传销活动案侦查，为查明案情，保障广大受害群众的合法权益，特发布公告，请此案参与人员于2021年3月1日前到朝阳市公安局经济犯罪案件侦查支队制作询问笔录。”亚美科技认为，上述事项与亚美科技法律主体无关。首先，亚美科技目前未收到任何关于上述公告的法律文书；其次，2019年10月之前，亚美科技将“车智汇”产品全部外包给合作公司负责销售和推广，由合作公司全权独立负责营销，亚美科技不参与市场产品销售。合作公司作为具有独立民事责任能力的企业法人，应当独立承担因此所造成的法律责任，与亚美科技没有法律关系；而且亚美科技2019年10月已改进销售模式，后续亚美科技的业务发展重点为B端业务，因此亚美科技因上述事项受到处罚的风险很小，但依然存在因上述事项对亚美科技开展业务造成负面影响的风险。
（三）其他风险
1、整合的经营风险
本次重组后，公众公司业务范围扩大，资产及收入规模显著增长，对重组后的博元公司经营管理水平提出了更高要求。本次重组完成后，博元公司存在对标的公司及博元公司在业务经营、人员安排、公司治理结构等方面进行整合或调整的可能，博元公司若不能建立起与重组后公司相适应的组织模式和管理制度，形成有效激励与约束机制，则可能给博元公司正常经营管理带来风险。
2、暂时不考虑重新上市及重新上市不确定性风险
考虑到公司的经营情况短期内尚不具备重新上市的条件，博元公司暂时没有重新上市的计划。
根据《重整计划》中关于重组完成后的经营计划，博元公司将在各项条件具备时，按照《上市规则》《重新上市实施办法》等规定的要求，向上交所申请重新上市。若公司后续经营出现重大不利变化而达不到重新上市条件，或公司重新上市申请未获上交所批准，将导致公司股票无法重新上市。因此，本次重组完成后公司能否实现重新上市存在不确定性。
3、股票价格波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受博元公司盈利水平和发展前景的影响，还受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
目录
声明 ...... 2
重大事项提示 ...... 3
一、本次交易方案和背景 ...... 3
二、本次交易构成关联交易 ...... 4
三、本次交易导致公司控股权变化及公司主营业务发生变化 ...... 6
四、本次交易构成重大资产重组 ...... 7
五、本次交易与博元公司重整计划的执行互为前提 ...... 7
六、本次交易的特别风险提示 ...... 7
（一）整合完成后存在较大未弥补亏损的风险 ...... 7
（二）交易标的的经营风险 ...... 8
（三）其他风险 ...... 12
释义 ...... 18
第一节 本次交易概述 ...... 20
一、本次交易方案 ...... 20
（一）交易对方和交易标的 ...... 20
（二）本次交易价格 ...... 22
（三）本次交易构成关联交易 ...... 22
（四）本次交易构成重大资产重组 ...... 24
二、本次交易的背景和目的 ...... 24
（一）本次交易的背景 ...... 24
（二）本次交易的目的 ...... 27
三、本次交易的决策过程 ...... 27
（一）公众公司决策过程 ...... 27
（二）交易对方决策过程 ...... 28
（三）尚需取得的授权和批准 ...... 29
四、表决情况 ...... 29
（一）管理人决议 ...... 29
（二）债权人组会议表决情况 ...... 29
（三）出资人组会议表决情况 ...... 29
五、本次交易导致公众公司控制权及主营业务发生变化 ...... 30
六、公司重新上市安排 ...... 30
第二节 公众公司的基本情况 ...... 32
一、公众公司基本信息 ...... 32
二、公众公司设立及股本结构 ...... 32
（一）设立及历史沿革 ...... 32
（二）终止上市情况 ...... 33
三、控股股东、实际控制人及公司最近两年的控股权变动情况 ...... 33
（一）公司前十大股东 ...... 33
（二）本次交易前公司无控股股东、实际控制人 ...... 34
（三）最近两年公司的控股权变动情况 ...... 34
四、公众公司主营业务情况及主要财务指标 ...... 34
（一）主要业务情况 ...... 34
（二）主要财务指标 ...... 34
五、本次重组前后关联交易情况 ...... 35
（一）本次交易完成前，公司与标的公司之间的关联交易情况 ...... 35
（二）本次交易完成后，公司与标的公司之间的关联交易情况变化分析 ...... 35
六、本次交易前后公众公司同业竞争变化情况 ...... 35
七、公众公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否为失信联合惩戒对象 ..... 35第三节 交易对方基本情况 ...... 37
一、交易对方基本信息 ...... 37
二、交易对方与公众公司关联关系及情况说明 ...... 37
三、交易对方及其主要管理人员最近2年内是否存在违法违规情形及其情况说明 ..... 38四、交易对手方及其实际控制人等是否属于失信联合惩戒对象 ...... 38
第四节 交易标的基本情况 ...... 39
一、交易标的基本情况 ...... 39
二、交易标的历史沿革 ...... 39
（一）2011年2月，标的公司成立 ...... 39
（二）2012年9月，第一次增资 ...... 40
（三）2013年4月，第一次股权变更 ...... 40
（四）2013年6月，第二次股权变更 ...... 41
（五）2013年7月，第三次股权变更 ...... 41
（六）2013年10月，第四次股权变更 ...... 42
（七）2014年6月，第五次股权变更 ...... 42
（八）2014年12月，第六次股权变更 ...... 43
（九）2015年3月，第七次股权变更 ...... 43
（十）2015年5月，第八次股权变更 ...... 44
（十一）2015年9月，第二次增资及第九次股权变更 ...... 44
（十二）2015年11月，第三次增资 ...... 44
（十三）2015年12月，第十次股权变更 ...... 45
（十四）2017年12月，第十一次股权变更 ...... 46
（十五）2018年3月，第十二次股权变更 ...... 46
（十六）2018年5月，第十三次股权变更 ...... 47
（十七）2018年6月，第十四次股权变更 ...... 47
三、交易标的产权控制关系 ...... 48
（一）标的公司的股东情况 ...... 48
（二）标的公司子公司 ...... 50
（三）亚美科技章程中可能对本次股权交易产生影响的主要内容或相关安排 ..... 63（四）标的公司原高管人员的安排 ...... 63
四、交易标的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况 ...... 64
（一）主要资产的权属情况 ...... 64
（二）对外担保情况 ...... 83
（三）主要负债情况 ...... 83
五、亚美科技股东同意情况和股权转让前置条件的满足情况 ...... 85
六、最近两年的资产评估、交易、增资或改制事项 ...... 85
七、资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形 ...... 86
八、本次重组涉及的债权债务转移和职工安置 ...... 86
九、标的资产及其控股子公司是否属于失信联合惩戒对象 ...... 86
第五节 交易标的主要业务情况 ...... 88
一、主营业务、主要产品情况 ...... 88
（一）硬件产品 ...... 88
（二）软件产品 ...... 88
二、所处行业相关情况 ...... 88
（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 ...... 88
（二）行业概况 ...... 89
（三）行业未来的发展 ...... 90
三、交易标的的主要产品和用途及主要技术 ...... 92
四、商业模式 ...... 96
（一）车联网数据研究和应用业务 ...... 97
（二）车联网智能车载设备业务 ...... 97
五、报告期内主要客户及供应商情况 ...... 100
（一）公司前五名客户销售情况 ...... 100
（二）公司前五名供应商采购情况 ...... 100
六、标的公司关键资源要素情况 ...... 101
（一）生产资质 ...... 101
（二）员工情况 ...... 101
第六节 本次资本公积转增股份情况 ...... 103
一、公众公司交易价格和资本公积转增股份情况 ...... 103
二、标的资产计入资本公积的定价情况、定价原则及其合理性 ...... 103
三、资本公积转增股份的种类及面值 ...... 104
四、资本公积转增对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺 ...... 104
五、资本公积转增股份前后公众公司的股权结构 ...... 104
六、私募投资基金备案情况 ...... 105
第七节 本次交易合同的主要内容 ...... 106
一、合同主体、签订时间 ...... 106
二、交易价格、定价依据以及支付方式 ...... 106
（一）交易价格、定价依据 ...... 106
（二）支付方式 ...... 107
三、股份转增 ...... 107
（一）转增股份的种类、面值、认购方式 ...... 107
（二）转增数量 ...... 107
四、本次交易的实施与完成 ...... 108
（一）执行期限 ...... 108
（二）执行期限的延长 ...... 108
（三）执行完毕的标准 ...... 108
（四）协助执行事项 ...... 108
五、合同的生效条件和生效时间 ...... 109
六、本次交易完成后的安排 ...... 109
七、重整不能及责任 ...... 109第八节 本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施 ...... 110
一、股份锁定承诺 ...... 110
二、关于保障公众公司独立性的承诺 ...... 110
三、关于不存在内幕交易的承诺 ...... 111
四、关于避免同业竞争的承诺 ...... 112
五、关于减少和规范关联交易的承诺 ...... 113
六、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 ...... 114
七、关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺 ...... 114
第九节 财务会计信息 ...... 115
一、审计意见 ...... 115
二、标的公司财务报表 ...... 115
（一）合并资产负债表 ...... 115
（二）母公司资产负债表 ...... 116
（三）合并利润表 ...... 118
（四）母公司利润表 ...... 119
（五）合并现金流量表 ...... 120
（六）母公司现金流量表 ...... 121
（七）合并所有者权益变动表 ...... 122
（八）母公司所有者权益变动表 ...... 124
第十节 独立财务顾问和律师的结论性意见 ...... 126
一、独立财务顾问对本次交易出具的结论性意见 ...... 126
二、律师对本次交易出具的结论性意见 ...... 126
第十一节 本次交易相关的证券服务机构 ...... 128
一、独立财务顾问 ...... 128
二、律师事务所 ...... 128
三、会计师事务所 ...... 128
四、资产评估机构 ...... 128
第十二节 声明 ...... 129
一、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...... 129
二、独立财务顾问声明 ...... 130
三、律师声明 ...... 131
四、审计机构声明 ...... 132
五、资产评估机构声明 ...... 133
六、附件 ...... 134
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
| 一、一般术语 | ||
| 博元公司/公众公司/公司 | 指 | 珠海市博元投资股份有限公司 |
| 亚美科技/标的公司 | 指 | 广州亚美信息科技有限公司 |
| 重整投资人联合体/重组方 | 指 | 安信文化产业有限公司、广州亚美投资管理有限公司、西藏海华胜股权投资有限公司、深圳市正恒达实业投资有限公司、深圳市讯一代电子有限公司、广西睿海投资有限公司、深圳前海彼岸资产管理有限公司、广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合伙企业（有限合伙）、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、黄少森。 |
| 交易对方 | 指 | 广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合伙企业（有限合伙）、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、广州亚美投资管理有限公司 |
| 安信文化 | 指 | 安信文化产业有限公司 |
| 广州博亚 | 指 | 广州博亚科技合伙企业（有限合伙） |
| 广州博智 | 指 | 广州博智科技合伙企业（有限合伙） |
| 广州美博 | 指 | 广州美博科技合伙企业（有限合伙） |
| 亚美投资 | 指 | 广州亚美投资管理有限公司 |
| 珠海中院 | 指 | 珠海市中级人民法院 |
| 西藏海华胜 | 指 | 西藏海华胜股权投资有限公司 |
| 深圳正恒达 | 指 | 深圳市正恒达实业投资有限公司 |
| 深圳讯一代 | 指 | 深圳市讯一代电子有限公司 |
| 广西睿海 | 指 | 广西睿海投资有限公司 |
| 前海彼岸 | 指 | 深圳前海彼岸资产管理有限公司 |
| 《重整计划》 | 指 | 《珠海市博元投资股份有限公司重整计划》 |
| 《重整计划（草案）》 | 指 | 《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（草案）》和珠海市博元投资股份有限公司重整计划草案（补充）》 |
| 本次重组 | 指 | 珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组 |
| 报告书、本报告书、重组报告书 | 指 | 《珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告书》 |
| 《评估报告》 | 指 | 上海众华出具的编号为“沪众评报字〔2021〕第0371号”《珠海市博元投资股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的受赠资产广州亚美信息科技有限公司净资产价值资产评估报告》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中登北分 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 万和证券、独立财务顾问 | 指 | 万和证券股份有限公司 |
| 德恒珠海所 | 指 | 北京德恒（珠海）律师事务所 |
| 大成律所、法律顾问 | 指 | 北京大成（广州）律师事务所 |
| 深圳旭泰 | 指 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
| 堂堂会所 | 指 | 深圳堂堂会计师事务所 |
| 上海众华 | 指 | 上海众华资产评估有限公司 |
| 审计/评估基准日 | 指 | 本次重组的审计/评估的基准日2020年12月31日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《信息披露暂行办法》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》 |
| 《监督管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 |
| 指 | 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细 | |
| 《重组业务细则》 | 则》 | |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 二、专业术语 | ||
| B端客户 | 指 | 企事业单位、汽服店、4S店等 |
| C端客户 | 指 | 个人终端用户，一般是车主 |
| OBD | 指 | 全称：On-Board Diagnostics，即车载自动诊断系统 |
| UBI | 指 | 即Usage Based Insurance，是一种基于驾驶员驾驶行为习惯进行定价的新型保险产品 |
第一节 本次交易概述
一、本次交易方案
（一）交易对方和交易标的
本次交易对方是亚美科技全体股东，具体包括广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资。本次交易标的为亚美科技100%股权。本次交易对方及交易标的具体明细如下：
| 序号 | 交易对方 | 交易标的 |
| 1 | 广州博亚 | 亚美科技52.89%股权 |
| 2 | 广州博智 | 亚美科技29.01%股权 |
| 3 | 广州美博 | 亚美科技10.00%股权 |
| 4 | 亚美投资 | 亚美科技8.10%股权 |
| 公司全称 | 广州博亚科技合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AX9RE6Y |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 井冈山博创咨询服务中心（有限合伙）（委派代表：江勇） |
| 成立日期 | 2018年06月08日 |
| 注册资本 | 1057.86万元 |
| 主要经营场所 | 广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼A7房 |
| 经营范围 | 软件和信息技术服务业。 |
| 公司名称 | 井冈山博创咨询服务中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91360881MA399RCY87 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 江勇 |
| 成立日期 | 2020年08月05日 |
| 注册资本 | 267.06万元人民币 |
| 主要经营场所 | 江西省井冈山市新经济产业园三楼8329-7号 |
| 经营范围 | 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，社会经济咨询服务，咨询策划服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），票据信息咨询服务，融资咨询服务，安全咨询服务，资源循环利用服务技术咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 |
| 公司全称 | 广州博智科技合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AX9QW7T |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 井冈山智远商贸中心（有限合伙）（委派代表：喻剑） |
| 成立日期 | 2018年06月08日 |
| 注册资本 | 580.14万元人民币 |
| 主要经营场所 | 广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼B9房 |
| 经营范围 | 信息技术咨询服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。 |
| 公司名称 | 井冈山智远商贸中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91360881MA39ABFHXE |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 喻剑 |
| 成立日期 | 2020年09月01日 |
| 注册资本 | 289.44万元人民币 |
| 主要经营场所 | 江西省吉安市井冈山市新经济产业园三楼8327-14号 |
| 经营范围 | 一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，企业管理，咨询策划服务，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 |
| 公司全称 | 广州美博科技合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5AX9T040 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 江勇 |
| 成立日期 | 2018年06月08日 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 主要经营场所 | 广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼A20房 |
| 经营范围 | 信息技术咨询服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。 |
| 公司全称 | 广州亚美投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440106353538527U |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 江勇 |
| 成立日期 | 2015年08月10日 |
| 主要经营场所 | 广州市天河区翰景路1号201房自编H（仅限办公） |
| 经营范围 | 投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。 |
（二）本次交易价格
本次交易标的系在博元公司的重整计划框架下，由重整投资人联合体捐赠给博元公司，不需要博元公司支付交易对价，本次交易价格为0元。
本次交易标的按经深圳旭泰审计的净资产计入博元公司的资本公积。
根据上海众华2021年7月7日出具的《评估报告》，经采用资产基础法评估，亚美科技在评估基准日2020年12月31日的资产总额账面价值537,987,194.61元，评估值584,613,247.42元，评估增值46,626,052.81元，增值率8.67%；负债总额账面价值276,447,230.67元，评估值276,447,230.67元，评估增值0.00元，无增减值；净资产账面价值261,539,963.94元，评估值308,166,016.75元，评估增值46,626,052.81元，增值率17.83%。
本次评估的净资产值高于交易标的的账面净资产，按交易标的的账面净资产计入博元公司的资本公积不存在损害其他股东利益的情况。
（三）本次交易构成关联交易
本次交易前，11名重整投资人联合体未持有博元公司的股份。重整投资人联合体按重整计划取得博元公司转增的股份后，各重整投资人将持有博元公司如下比例的股份：
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 广西睿海 | 215,094,950.00 | 15.00% |
| 2 | 深圳正恒达 | 200,000,000.00 | 13.95% |
| 3 | 深圳讯一代 | 198,400,000.00 | 13.84% |
| 4 | 西藏海华胜 | 144,000,000.00 | 10.04% |
| 5 | 安信文化 | 142,900,000.00 | 9.97% |
| 6 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 7 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 8 | 前海彼岸 | 70,000,000.00 | 4.88% |
| 9 | 黄少森 | 30,000,000.00 | 2.09% |
| 10 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 11 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 1,243,394,950.00 | 86.72% | |
券登记结算有限责任公司北京分公司出具了编号为（2020）粤04破9号之一的《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司据此办理股份登记。即按如下表格信息登记股份信息：
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙） | 215,094,950.00 | 15.00% |
| 2 | 安庆正恒达企业管理中心（有限合伙） | 200,000,000.00 | 13.95% |
| 3 | 井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙） | 198,400,000.00 | 13.84% |
| 4 | 井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙） | 144,000,000.00 | 10.04% |
| 5 | 广西中粤电子产品有限公司 | 142,900,000.00 | 9.97% |
| 6 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 7 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 8 | 井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙） | 70,000,000.00 | 4.88% |
| 9 | 黄少森 | 30,000,000.00 | 2.09% |
| 10 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 11 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 1,243,394,950.00 | 86.72% | |
| 序号 | 股东名称 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 广州博亚 | 1,057.86 | 52.89% | 货币出资 |
| 2 | 广州博智 | 580.14 | 29.01% | 货币出资 |
| 3 | 广州美博 | 200.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 4 | 亚美投资 | 162.00 | 8.10% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
原实际控制人江勇为一致行动人，本次重组完成后将共同控制博元公司。
根据《信息披露暂行办法》第五十三条规定，“公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：（一）购买或者出售资产……（七）赠与或者受赠资产”。第五十六条规定，“具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同公司的关联人：（一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第五十三条或者第五十四条规定的情形之一；（二）过去十二个月内，曾经具有第五十四条或者第五十五条规定的情形之一”。因此，在本次重组中，将江勇控制的亚美科技的股权捐赠给博元公司的行为构成关联交易。
（四）本次交易构成重大资产重组
根据堂堂会所出具的堂堂审字【2021】006号《珠海市博元投资股份有限公司2018-2020年度财务报表之审计报告》，截至2020年12月31日，博元公司资产总额为2,495,440.15元。
根据深圳旭泰出具的“深旭泰财审字[2021]266号”《审计报告》，标的公司亚美科技截至2020年12月31日资产总额为552,144,262.26元。超过博元公司资产总额的50%。根据《重组办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组。
二、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
2015年5月25日，博元公司接到上海证券交易所自律监管决定书《关于对珠海市博元投资股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（[2015]216号）。公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造金融票证罪，被中国证监会依法移送公安机关。根据上海证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条、14.1.6条和第14.1.7条的规定，上海证券交易所决定自2015年5月28日起暂停公司股票上市。2016年3月21日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书[2016]77号《关于珠海市博元投资股份有限公司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司于2016年5月13日从上海证券交易所摘牌，并转入股转系统挂牌，2018年4月2日在股转公司挂牌，证券简称：博元3，证券代
码：400065。2015年7月22日，公司第八届董事会召开第八次会议审议并通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，公司第八届监事会召开第四次会议审议并通过了《关于向人民法院申请重整的议案》。公司独立董事对《关于向人民法院申请重整的议案》发表独立意见，同意公司自行向人民法院提出重整申请，并将上述议案提交公司股东大会审议。2015年8月10日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的2/3以上通过《关于向人民法院申请重整的议案》。2015年8月18日，博元公司向珠海中院提交了重整申请。同年11月27日，珠海中院发布（2015）珠中法破（预）字第3-1号《公告》。为挽救公司，2015年12月5日，经公司股东大会决议，决定公开招募投资人。博元公司在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上交所网站披露了《关于重整进展及公开征集投资人的公告》。此后，安信文化等11家投资人向公司提交了相关资料。2017年3月20日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于签订<公司接受财务资助及拟定重整投资人协议>的议案》，同意公司与安信文化、西藏海华胜、深圳正恒达、深圳讯一代、广西睿海、前海彼岸、广州博亚、广州美博、广州博智、亚美投资、黄少森等11家意向投资人签订《公司接受财务资助及拟定重整投资人协议》；同年4月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，股东大会会议表决通过该议案。此后，公司先后与安信文化等11家投资人分别签署了《珠海市博元投资股份有限公司接受财务资助及确定重整投资人协议》。上述11家投资人组成重整投资人联合体。
2018年2月2日，珠海中院作出（2015）珠中法民二破字第3号《决定书》，指定德恒珠海所为临时管理人，参照管理规定开展工作，并向珠海中院提出是否受理博元公司破产申请的意见，自此，博元公司进入预重整阶段。2018年6月11日，博元公司与重整投资人联合体签订了《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》，因博元公司于2019年1月23日召开的预重整出资人会议未能审议通过《重整计划（预案）之出资人权益调整方案》，博元公司与重整投资人联合体一致同意《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》终止履行。2019年4月18日，博元公司与重整投资人联合体签订《珠海博元投资股份有限公司重整投
资协议之补充协议》。协议主要内容为：
1、重整投资人联合体在珠海中院批准重整计划后3个月内，向博元公司管理人账户支付3.84亿元重整投资款，按照《企业破产法》的规定支付博元公司破产费用、清偿债务，其中按照依法确认的债务总额10%的比例向普通债权人清偿债务，如有剩余资金则投入博元公司经营活动。同时，对博元公司现存资产全部拍卖，拍卖所得用于增加对债权人的清偿。
2、重整投资人联合体投入3.84亿元款项后，博元公司依照相关会计准则相应调增公司资本公积金。博元公司经股东大会（出资人组会议）表决同意，以博元公司总股本190,343,678股为基数，按照10转65.32股的比例实施资本公积转增股本，共计转增1,243,394,950股（最终实际转增数量以中国登记结算公司登记确认为准）。上述股份均为普通股，每股面值1元。公司新增注册资本1,243,394,950元，总股本1,433,738,628股。
3、博元公司转增的1,243,394,950股新股全部由重整投资人联合体成员取得，公司全体原股东不认购本次新发行股份。重整投资人联合体成员之间的股票分配份额由该联合体成员确定后，博元公司负责办理股票转增至重整投资人联合体成员名下的法律手续。
4、重整投资人联合体成员在获得博元公司转增股票后一周内将所持有的亚美科技100%的股权全部捐赠给博元公司，并变更登记至博元公司名下，同时向博元公司移交亚美科技的资产、印章、资料等。捐赠股权计入公司资本公积。
5、博元公司重整完成后，亚美科技成为博元公司的全资子公司，亚美科技的现有业务、资产、主要经营管理人员及核心技术人员全部划转入博元公司，使得博元公司获得持续经营能力和盈利能力，实现拯救、盘活公司的重整目标。
临时管理人工作期间，提议召开了两次债权人会议，先后对债权进行核查、对博元公司制作的《重整计划（预案）》进行预表决并通过。提议召开出资人组会议对出资人权益调整事项进行预表决，但未能表决通过。此后，重整投资人安信文化向博元公司提供了浦发银行深圳分行出具的最高额6000万元的不可撤销的独立《履约保函》（编号为BH7919719000155）。临时管理人提请珠海中院裁定受理博元公司重整申请。2019年12月26日，珠海中院作出（2015）珠中法
民二破（预）字第3号《民事裁定书》，裁定受理博元公司重整申请。
2020年4月29日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（草案）》，2020年5月15日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划草案（补充）》。2020年6月5日，《重整计划（草案）》获得表决通过。2020年6月9日，博元公司及其管理人向珠海中院提交《关于提请人民法院裁定重整计划的报告》，2020年7月21日，珠海中院出具《民事裁定书》（2020）粤04破9号之一，批准公司重整计划并裁定终止重整程序。
（二）本次交易的目的
本次交易前博元公司已经多年无主营业务，本次交易将为公司注入新的资产及业务，恢复持续经营能力和盈利能力，实现良性发展。
三、本次交易的决策过程
（一）公众公司决策过程
2015年7月22日，公司第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于向人民法院申请重整的议案》。同年8月10日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上通过《关于向人民法院申请重整的议案》。
2015年8月18日，公司向珠海中院提交了重整申请。同年11月27日，珠海中院发布（2015）珠中法破（预）字第3-1号《公告》，要求博元公司债权人自公告发布之日（2015年11月28日）起30日内向博元公司清算组德恒珠海所申报债权。清算组即开展了债权申报、登记工作，并协助公司开展招募投资人工作。
2016年3月21日，上海证券交易所上市委员会召开审核会议，作出了同意终止公司股票上市的审核意见，并出具《关于珠海市博元投资股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书[2016]77号）。2016年5月13日被上交所摘牌退市，2018年4月2日公司股票转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
2018年2月2日，珠海中院作出（2015）珠中法民二破（预）字第3号《决定书》，指定德恒珠海所为临时管理人，参照管理人管理规定开展工作，并向珠海中院提出是否受理博元公司破产申请的意见。自此公司进入预重整阶段。2019年12月26日，珠海中院作出（2015）珠中法民二破（预）字第3号《民事裁定书》，裁定受理公司重整申请，同年12月30日，珠海中院指定德恒珠海所担任公司管理人。
2020年4月29日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（草案）》，并提请珠海中院召开债权人会议对草案进行表决。2020年5月15日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划草案（补充）》。
2020年6月5日上午，珠海中院组织召开博元公司债权人会议对《重整计划草案》进行表决，该次债权人会议仅设普通债权人组。2020年6月5日下午，珠海中院组织博元公司出资人对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。2020年6月9日，博元公司及其管理人向珠海中院提交《关于提请人民法院裁定批准重整计划的报告》，称博元公司债权人组及出资人组对《重整计划草案》进行表决，均获通过；故根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，请求珠海中院批准《重整计划（草案）》。
2020年7月21日，珠海中院出具《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划并终止重整程序。
（二）交易对方决策过程
2018年6月11日，重整投资人联合体与博元公司签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》，约定重整投资人联合体参与博元公司破产重整具体事宜。
因博元公司于2019年1月23日召开的预重整出资人会议未能审议通过《重整计划（预案）之出资人权益调整方案》，博元公司与重整投资人联合体一致同意《重整投资协议》终止履行。
基于对长期资本市场看好，重整投资人联合体对博元公司相关事实充分调查和了解，重整投资人联合体愿意继续参与博元公司重整投资事宜，本着平等自愿、
协商一致的原则，2019年4月18日，博元公司与重整投资人联合体签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议之补充协议》。
2020年8月，重整投资人联合体向博元公司出具《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》，就转增股份份额进行分配。2021年1月13日，亚美科技召开股东会，会议决议同意按照珠海中院裁定通过的博元公司重整计划执行，将所持有的亚美科技100%股权全部捐赠给博元公司。
（三）尚需取得的授权和批准
本次重组的信息披露文件的完备性尚需通过股转公司审查。
四、表决情况
（一）管理人决议
2019年12月26日，珠海中院裁定受理博元公司重整申请，同年12月30日，指定德恒珠海所担任博元公司管理人。经博元公司申请，珠海中院于2020年3月11日作出《决定书》，批准博元公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务。2020年4月29日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（草案）》，并提请珠海中院召开债权人会议对草案进行表决。2020年5月15日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划草案（补充）》。
（二）债权人组会议表决情况
2020年6月5日上午，珠海中院组织召开博元公司债权人会议对《重整计划（草案）》进行表决，本次债权人会议仅设普通债权人组。博元公司的债权人中具有表决权的共有30人，债权合计1,247,085,156.91元。实际参会28人，其中同意《重整计划（草案）》的债权人为24人，债权合计1,086,617,917.45元；同意《重整计划（草案）》的债权人人数占出席会议的债权人人数的比例为85.71%；同意《重整计划（草案）》的24名债权人所代表的债权额占全部债权额的比例为87.13%。
（三）出资人组会议表决情况
2020年6月5日下午，珠海中院组织博元公司出资人对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。经统计，出席现场会议或通过网络投票的出资人代表股份数85,770,658股，其中同意该方案的出资人所代表的股份数为64,093,206股，占出席会议的出资人所代表的股份总数的74.73%。
五、本次交易导致公众公司控制权及主营业务发生变化
本次交易导致博元公司实际控制权发生变化。本次交易前，博元公司股权结构高度分散，第一大股东为孙小虎，仅持有博元公司2.38%股权，前十大股东合计持有博元公司12.22%股权，因此博元公司无实际控制人。本次交易完成后，各重整投资人或其指定的持有人持有公众公司的股权比例如下：
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙） | 215,094,950.00 | 15.00% |
| 2 | 安庆正恒达企业管理中心（有限合伙） | 200,000,000.00 | 13.95% |
| 3 | 井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙） | 198,400,000.00 | 13.84% |
| 4 | 井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙） | 144,000,000.00 | 10.04% |
| 5 | 广西中粤电子产品有限公司 | 142,900,000.00 | 9.97% |
| 6 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 7 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 8 | 井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙） | 70,000,000.00 | 4.88% |
| 9 | 黄少森 | 30,000,000.00 | 2.09% |
| 10 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 11 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 1,243,394,950.00 | 86.72% | |
重新上市的计划。后续，博元公司将根据《重整计划》中关于重组完成后经营计划的实施情况，在各项条件具备时，按照《上市规则》《重新上市实施办法》等规定的要求，向上交所申请重新上市。
第二节 公众公司的基本情况
一、公众公司基本信息
公司名称：珠海市博元投资股份有限公司股票简称：博元3股票代码：400065统一社会信用代码：914404007032287149注册资本：190,343,678元法定代表人：许佳明控股股东：无住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-69313（集中办公区）经营范围：创业投资、投资咨询与管理、商业的批发零售、以自有资金进行实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：无终止上市日期：2016年5月13日挂牌日期：2018年4月2日
二、公众公司设立及股本结构
（一）设立及历史沿革
1、公司成立
1980年4月20日珠海市博元投资股份有限公司的前身浙江省兰溪县化工厂成立，其性质为全民所有制企业。
2、公司更名并上市
1988年10月31日，公司名称变更为浙江省凤凰化工股份有限公司；1990年12月19日，公司股票于上海证券交易所上市交易。
3、公司上市后更名情况
（1）2001年3月14日，公司更名为上海华源制药股份有限公司。
（2）2008年8月5日，公司名称变更为东莞市方达再生资源产业股份有限公司。
（3）2011年9月9日，公司名称变更为珠海市博元投资股份有限公司。
4、公司上市后主要增资情况
（1）根据2002年度股东大会决议，公司于2003年4月29日向全体股东以10：4的比例实施了资本公积金转增股本的方案，由此公司的总股本从9,321.8445万股增加为13,050.5823万股。
（2）公司于2004年4月19日以2003年年末股份总数13,050.5823万股为基数，向全体股东实施每10股送1.5股红股，使公司的股份总数增加至15,008.1697万股。
（3）2008年6月27日，公司实施股权分置改革方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2.3股，再以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增
0.7股，共转增40,261,981股，公司转增后股本总额为190,343,678.00股。
（二）终止上市情况
2016年3月21日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书[2016]77号《关于珠海市博元投资股份有限公司股票终止上市的决定》，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2016年3月29日进入退市整理期交易。2016年5月13日，上交所对博元公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
2018年4月2日，股转系统正式接受公司挂牌并转让，公司证券简称博元3，证券代码为400065。同日，公司因申请重整事由停牌。
三、控股股东、实际控制人及公司最近两年的控股权变动情况
（一）公司前十大股东
截至2020年12月31日，公司前十大股东情况如下：
| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 1 | 孙小虎 | 4,530,000 | 2.38% |
| 2 | 陈科 | 3,598,399 | 1.89% |
| 3 | 刘建湘 | 2,591,000 | 1.36% |
| 4 | 蒋杰 | 2,299,000 | 1.21% |
| 5 | 李敏 | 2,000,000 | 1.05% |
| 6 | 王文波 | 1,900,600 | 1.00% |
| 7 | 黄伟钊 | 1,849,700 | 0.97% |
| 8 | 黄伟 | 1,598,120 | 0.84% |
| 9 | 薛丽 | 1,515,000 | 0.80% |
| 10 | 方逸翔 | 1,364,000 | 0.72% |
| 合计 | 23,245,819 | 12.22% | |
| 科目 | 2020年12月31日余额(元) |
| 货币资金 | 25,551.12 |
| 其他应收款 | 848,940.24 |
| 其他流动资产 | 865,765.14 |
| 固定资产 | 213,561.33 |
| 长期待摊费用 | 541,622.32 |
| 资产合计 | 2,495,440.15 |
| 短期借款 | 213,876,387.61 |
| 应付职工薪酬 | 1,188,289.10 |
| 应交税费 | 3,290,130.49 |
| 其他应付款 | 1,115,623,163.47 |
| 负债合计 | 1,333,977,970.67 |
| 实收资本 | 190,343,678.00 |
| 科目 | 2020年12月31日余额(元) |
| 资本公积 | 1,100,808,073.87 |
| 盈余公积 | 6,339,144.24 |
| 未分配利润 | -2,628,672,534.88 |
| 净资产合计 | -1,331,482,530.52 |
根据最高人民法院关于印发 《全国法院破产审判工作会议纪要》的通知（法〔2018〕53号），明确了“执行法院的审查告知、释明义务和移送职责。执行部门要高度重视执行与破产的衔接工作，推动符合条件的执行案件向破产程序移转。执行法院发现作为被执行人的企业法人符合企业破产法第二条规定的，应当及时询问当事人是否同意将案件移送破产审查并释明法律后果。执行法院作出移送决定后，应当书面通知所有已知执行法院，执行法院均应中止对被执行人的执行程序对于进入破产程序的被执行主体，执行法院应当中止对被执行人的执行程序。”
根据《重整计划》的安排，重整计划执行期间，博元公司将向珠海中院申请协调办理博元公司恢复正常生产的相关手续，包括移除经营异常目录、恢复营业执照、删除征信不良记录、移除纳税失信名单、删除失信被执行人信息等。
综上，本次交易和重整完成后，如上述失信被执行事项按照前述安排得到解决，则博元公司历史上存在失信行为不影响本次重组。
第三节 交易对方基本情况
一、交易对方基本信息
本次交易对方为亚美投资、广州博亚、广州博智、广州美博。具体情况见第一节本次交易概述之“一、本次交易方案”之“（一）交易对方和交易标的”。
二、交易对方与公众公司关联关系及情况说明
根据珠海中院裁定批准的重整计划，本次交易前，11名重整投资人联合体将
3.84亿元投资款项支付给博元公司后，将取得博元公司资本公积金定向转增的股份。重整投资人联合体取得博元公司转增的股份后，交易对方作为部分重整投资人持有博元公司的股份比例如下：
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 2 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 3 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 4 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 243,000,000.00 | 16.94% | |
| 序号 | 股东名称 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 广州博亚 | 1,057.86 | 52.89% | 货币出资 |
| 2 | 广州博智 | 580.14 | 29.01% | 货币出资 |
| 3 | 广州美博 | 200.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 4 | 亚美投资 | 162.00 | 8.10% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
或在未来十二个月内，将具有第五十三条或者第五十四条规定的情形之一；（二）过去十二个月内，曾经具有第五十四条或者第五十五条规定的情形之一”。根据《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》和2021年5月31日珠海中院出具的《协助执行通知书》，江勇将通过广州博亚、广州美博和亚美投资合计控制博元公司12.02%的股份，许佳玲通过广西中粤电子产品有限公司控制博元公司9.97%的股份。根据广州博亚、广州美博、亚美投资、安信文化、广西中粤电子产品有限公司、江勇、许佳玲等签署了一致行动协议，协议约定各方应当在决定日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，根据上述一致行动协议的安排，江勇与许佳玲将共同控制博元公司21.99%的股份，且其他重整投资人承诺不谋求博元公司的控股权和实际控制权，因此江勇和许佳玲将成为博元公司的实际控制人。而在本次重组前，江勇通过广州博亚、广州美博和亚美投资合计控制亚美科技70.99%的股权，为亚美科技的实际控制人。因此，在本次重组中，将江勇控制的亚美科技的股权捐赠给博元公司的行为构成关联交易。
三、交易对方及其主要管理人员最近2年内是否存在违法违规情形及其情况说明
本次交易的交易对方及其主要管理人员在最近两年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
四、交易对手方及其实际控制人等是否属于失信联合惩戒对象
通过查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/）,全国法院失信被执行人名单信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/），全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）等网站,交易对方及其实际控制人、法定代表人和主要相关人员均不属于失信联合惩戒对象。
第四节 交易标的基本情况本次交易标的为交易对方持有的亚美科技100%股权。
一、交易标的基本情况
亚美科技现持有广州市天河区行政审批局于2021年1月15日核发的《营业执照》，根据该执照的记载，亚美科技工商登记基本情况如下：
| 公司名称 | 广州亚美信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 江勇 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2011年2月28日 |
| 统一社会信用代码 | 91440106569764531P |
| 注册地址 | 广州市天河区翰景路1号201房自编H（仅限办公） |
| 主要办公地点 | 广州市天河区高唐路227号3栋 |
| 行业种类 | 软件和信息技术服务业 |
| 经营范围 | 一般经营项目：数据处理服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;包装材料及制品销售;电子元器件零售;鞋帽零售;珠宝首饰零售;日用百货销售;新鲜水果零售;针纺织品销售;服装服饰零售;服装辅料销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;箱包销售;厨具卫具及日用杂品零售;钟表销售;灯具销售;日用木制品销售;塑料制品销售;皮革销售;皮革制品销售;纸制品销售;汽车零配件零售;家用视听设备销售;电子产品销售;市场营销策划;企业管理;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;企业形象策划;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告设计、代理;新材料技术推广服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;日用品销售;母婴用品销售;户外用品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;针纺织品及原料销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件批发;计算器设备销售;软件销售;智能车载设备销售;通讯设备销售;医用口罩零售;二手车经纪;文具用品零售;劳动保护用品销售;木制容器销售;医护人员防护用品零售;物联网设备销售;智能车载设备销售;广播影视设备销售;互联网设备销售;日用玻璃制品销售;电子产品销售;计算器设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;日用口罩（非医用）销售;家用电器销售;软木制品销售;鲜蛋零售;移动终端设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;办公服务;非居住房地产租赁;环境监测专用仪器仪表制造;轨道交通通信信号系统开发;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;大气环境污染防治服务;环境保护专用设备销售;智能车载设备制造;大气污染治理;环保咨询服务;人工智能理论与算法软件开发。 许可经营项目：食品互联网销售（销售预包装食品）;保健食品销售;出版物互联网销售;互联网信息服务;食品经营（销售预包装食品）;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品互联网销售;食品经营;酒类经营;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。 |
召开会议决定出资10.0万元设立广州亚美信息科技有限公司，其中周珊认缴出资5.1万元，实缴5.1万元，谭爱明认缴出资4.9万元，实缴4.9万元，由周珊担任执行董事兼经理，由谭爱明担任监事。2011年2月18日，广州同忆会计师事务所出具编号为穗同验字[2011]第0049号《验资报告》，经审验，公司注册资本已缴足。
2011年2月28日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。设立时亚美科技股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 周珊 | 5.10 | 51.00% | 货币出资 |
| 2 | 谭爱明 | 4.90 | 49.00% | 货币出资 |
| 合计 | 10.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 周珊 | 51.00 | 51.00% | 货币出资 |
| 2 | 谭爱明 | 49.00 | 49.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
2013年4月1日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 周珊 | 47.00 | 47.00% | 货币出资 |
| 2 | 谭爱明 | 30.00 | 30.00% | 货币出资 |
| 3 | 周旭春 | 23.00 | 23.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 49.50 | 49.50% | 货币出资 |
| 2 | 唐伟辉 | 47.50 | 47.50% | 货币出资 |
| 3 | 罗恒辉 | 3.00 | 3.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 32.50 | 32.50% | 货币出资 |
| 2 | 唐伟辉 | 17.50 | 17.50% | 货币出资 |
| 3 | 彭青 | 14.00 | 14.00% | 货币出资 |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 4 | 孙政权 | 11.00 | 11.00% | 货币出资 |
| 5 | 夏百杨 | 10.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 6 | 白建源 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 7 | 羊建文 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 8 | 罗恒辉 | 3.00 | 3.00% | 货币出资 |
| 9 | 陈锦波 | 1.00 | 1.00% | 货币出资 |
| 10 | 蒋东伸 | 1.00 | 1.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 35.50 | 35.50% | 货币出资 |
| 2 | 唐伟辉 | 17.50 | 17.50% | 货币出资 |
| 3 | 彭青 | 14.00 | 14.00% | 货币出资 |
| 4 | 孙政权 | 11.00 | 11.00% | 货币出资 |
| 5 | 夏百杨 | 10.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 6 | 白建源 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 7 | 羊建文 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 8 | 陈锦波 | 1.00 | 1.00% | 货币出资 |
| 9 | 蒋东伸 | 1.00 | 1.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 53.80 | 53.80% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 16.20 | 16.20% | 货币出资 |
| 3 | 夏百杨 | 15.00 | 15.00% | 货币出资 |
| 4 | 许康 | 10.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 5 | 白建源 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 59.00 | 59.00% | 货币出资 |
| 2 | 广东毓秀集团有限公司 | 11.00 | 11.00% | 货币出资 |
| 3 | 喻剑 | 10.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 4 | 许康 | 10.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 5 | 白建源 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 6 | 夏百杨 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 45.80 | 45.80% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 16.20 | 16.20% | 货币出资 |
| 3 | 广东毓秀集团有限公司 | 11.00 | 11.00% | 货币出资 |
| 4 | 许康 | 10.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 5 | 万金泉 | 7.00 | 7.00% | 货币出资 |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 6 | 夏百杨 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 7 | 白建源 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 50.80 | 50.80% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 16.20 | 16.20% | 货币出资 |
| 3 | 广东毓秀集团有限公司 | 11.00 | 11.00% | 货币出资 |
| 4 | 许康 | 10.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 5 | 万金泉 | 7.00 | 7.00% | 货币出资 |
| 6 | 白建源 | 5.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 45.29 | 40.76% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 18.00 | 16.20% | 货币出资 |
| 3 | 广东毓秀集团有限公司 | 14.71 | 13.24% | 货币出资 |
| 4 | 亚美投资 | 11.1111 | 10.00% | 货币出资 |
| 5 | 许康 | 10.00 | 9.00% | 货币出资 |
| 6 | 万金泉 | 7.00 | 6.30% | 货币出资 |
| 7 | 白建源 | 5.00 | 4.50% | 货币出资 |
| 合计 | 111.1111 | 100.00% | - | |
意公司注册资本由111.1111万元增加到2,000.00万元，新增注册资本1,888.8889万元，增加的注册资本由江勇以货币出资认缴。
2015年11月20日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为广会验字[2015]G15041970025号《验资报告》，经审验，公司新增1,888.8889万元注册资本已缴足。2015年11月23日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 1,934.1789 | 96.71% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 18.00 | 0.90% | 货币出资 |
| 3 | 广东毓秀集团有限公司 | 14.71 | 0.74% | 货币出资 |
| 4 | 亚美投资 | 11.1111 | 0.55% | 货币出资 |
| 5 | 许康 | 10.00 | 0.50% | 货币出资 |
| 6 | 万金泉 | 7.00 | 0.35% | 货币出资 |
| 7 | 白建源 | 5.00 | 0.25% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 693.5789 | 34.68% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 291.60 | 14.58% | 货币出资 |
| 3 | 广东毓秀集团有限公司 | 238.31 | 11.92% | 货币出资 |
| 4 | 亚美投资 | 180.1111 | 9.00% | 货币出资 |
| 5 | 许康 | 162.00 | 8.10% | 货币出资 |
| 6 | 万金泉 | 113.40 | 5.67% | 货币出资 |
| 7 | 杨芹 | 100.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 8 | 白建源 | 81.00 | 4.05% | 货币出资 |
| 9 | 林显提 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 10 | 刘建新 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 11 | 冯蔚 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 12 | 冯达 | 20.00 | 1.00% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 931.8889 | 46.60% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 291.60 | 14.58% | 货币出资 |
| 3 | 亚美投资 | 180.1111 | 9.00% | 货币出资 |
| 4 | 许康 | 162.00 | 8.10% | 货币出资 |
| 5 | 万金泉 | 113.40 | 5.67% | 货币出资 |
| 6 | 杨芹 | 100.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 7 | 白建源 | 81.00 | 4.05% | 货币出资 |
| 8 | 林显提 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 9 | 刘建新 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 10 | 冯蔚 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 11 | 冯达 | 20.00 | 1.00% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 1,093.8889 | 54.70% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 291.60 | 14.58% | 货币出资 |
| 3 | 亚美投资 | 180.1111 | 9.00% | 货币出资 |
| 4 | 万金泉 | 113.40 | 5.67% | 货币出资 |
| 5 | 杨芹 | 100.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 6 | 白建源 | 81.00 | 4.05% | 货币出资 |
| 7 | 林显提 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 8 | 刘建新 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 9 | 冯蔚 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 10 | 冯达 | 20.00 | 1.00% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
（十六）2018年5月，第十三次股权变更
2018年4月26日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东江勇将原出资额1,093.8889万元中的162.00万元转让给深圳市前海三一股权投资管理有限公司。同日，上述股权转让双方签订了《股东转让出资合同书》。
2018年5月10日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。
本次股权变更完成后公司股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 江勇 | 931.8889 | 46.60% | 货币出资 |
| 2 | 喻剑 | 291.60 | 14.58% | 货币出资 |
| 3 | 亚美投资 | 180.1111 | 9.00% | 货币出资 |
| 4 | 深圳市前海三一股权投资管理有限公司 | 162.00 | 8.10% | 货币出资 |
| 5 | 万金泉 | 113.40 | 5.67% | 货币出资 |
| 6 | 杨芹 | 100.00 | 5.00% | 货币出资 |
| 7 | 白建源 | 81.00 | 4.05% | 货币出资 |
| 8 | 林显提 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 9 | 刘建新 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 10 | 冯蔚 | 40.00 | 2.00% | 货币出资 |
| 11 | 冯达 | 20.00 | 1.00% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
180.1111万元中的18.1111万元转让给美博科技。同日，上述股权转让双方签订了《股东转让出资合同书》。
董事会成员由江勇、冯达、林显提、万金泉、喻剑组成，其中江勇为董事长兼经理。2018年6月27日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 广州博亚 | 1,057.86 | 52.89% | 货币出资 |
| 2 | 广州博智 | 580.14 | 29.01% | 货币出资 |
| 3 | 广州美博 | 200.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 4 | 亚美投资 | 162.00 | 8.10% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
| 序号 | 股东名称 | 出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
| 1 | 广州博亚 | 1,057.86 | 52.89% | 货币出资 |
| 2 | 广州博智 | 580.14 | 29.01% | 货币出资 |
| 3 | 广州美博 | 200.00 | 10.00% | 货币出资 |
| 4 | 广州亚美 | 162.00 | 8.10% | 货币出资 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | - | |
| 亚美科技 | 第一层股东名称 | 持股份额 | 第二层股东名称 | 持股份额 | 第三层股东名称 | 持股份额 |
| 广州博亚 | 52.89% | 井冈山博行咨询服务中心（有限合伙） | 28.25% | 江勇 | 59.84% | |
| 于洪涛 | 33.47% | |||||
| 林显提 | 6.69% | |||||
| 井冈山博创咨询服务中心（有限合伙） | 25.25% | 江勇 | 59.91% | |||
| 万金泉 | 31.85% | |||||
| 林显提 | 5.99% | |||||
| 冯达 | 2.25% | |||||
| 井冈山博知商业运营管理中心（有限合伙） | 25.15% | 江勇 | 60.15% | |||
| 于洪涛 | 37.59% | |||||
| 冯达 | 2.26% | |||||
| 井冈山博联商业运营管理中心（有限合伙） | 21.36% | 江勇 | 61.95% | |||
| 万金泉 | 35.40% | |||||
| 冯达 | 2.65% | |||||
| 广州博智 | 29.01% | 井冈山智远商贸中心（有限合伙） | 49.89% | 喻剑 | 68.91% | |
| 谢爱云 | 31.09% | |||||
| 深圳市前海三一股权投资管理有限公司 | 25.13% | 王美宜 | 80% | |||
| 梅林峰 | 20% | |||||
| 白建源 | 12.57% | - | ||||
| 冯蔚 | 6.21% | - | ||||
| 刘建新 | 6.21% | - | ||||
| 广州美博 | 10% | 井冈山博远商贸中心（有限合伙） | 98% | 江勇 | 75% | |
| 冯达 | 25% | |||||
| 江勇 | 1.50% | - | ||||
| 冯达 | 0.50% | - | ||||
| 亚美投资 | 8.10% | 江勇 | 99% | - | ||
| 杨厥猷 | 1% | - | ||||
| 序号 | 股东姓名 | 持股份额 |
| 1 | 江勇 | 47.4592% |
| 2 | 于洪涛 | 9.9999% |
| 3 | 喻剑 | 9.9720% |
| 4 | 万金泉 | 8.2531% |
| 5 | 王美宜 | 5.8320% |
| 6 | 谢爱云 | 4.5000% |
| 7 | 白建源 | 3.6450% |
| 8 | 冯达 | 3.4005% |
| 9 | 冯蔚 | 1.8000% |
| 10 | 刘建新 | 1.8000% |
| 11 | 林显提 | 1.7993% |
| 12 | 梅林峰 | 1.4580% |
| 13 | 杨厥猷 | 0.0810% |
| 合计 | 100.00% | |
伙人为江勇，江勇同时是亚美投资的实际控制人，即江勇能控制亚美科技70.99%的股权，且江勇为标的公司的董事长兼经理，能够对亚美科技决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。因此，江勇为亚美科技的实际控制人。
本次重组完成后，博元公司将直接持有亚美科技100.00%的股权，亚美科技为博元公司的全资子公司。
本次交易前亚美科技各股东的基本情况见第一节本次交易概述之“一、本次交易方案”之“（一）交易对方和交易标的”。
（二）标的公司子公司
1、标的公司控股子公司
截至2020年12月31日，亚美科技控股子公司情况如下：
| 序号 | 子公司名称 | 所占比例 | 注册资本（万元） | 实收资本（万元） | 成立日期 |
| 1 | 广州亚美实业投资有限公司 | 100% | 50,000.00 | 3,700.00 | 2019/12/11 |
| 2 | 广州亚美智造科技有限公司 | 100% | 5,000.00 | 500.00 | 2019/4/2 |
| 3 | 苏州车联智行信息科技有限公司 | 100% | 1,000.00 | - | 2020/3/27 |
| 4 | 云南亚美智行信息科技有限公司 | 100% | 200.00 | - | 2020/12/3 |
| 5 | 天津亚凯信息科技有限公司 | 100% | 100.00 | - | 2018/10/15 |
| 6 | 四川亚美智汇科技有限公司 | 100% | 100.00 | - | 2016/6/2 |
| 7 | 广西智宏城市环保科技有限公司 | 80% | 500.00 | 10.00 | 2019/12/19 |
| 8 | 南宁亚美信息科技有限公司 | 60% | 5,000.00 | 1,290.00 | 2020/4/30 |
| 9 | 陕西亚美信息科技有限公司 | 51% | 400.00 | 204.00 | 2015/4/27 |
| 10 | 河北亚美智汇科技有限公司 | 51% | 300.00 | 102.00 | 2020/5/28 |
| 11 | 上海古昂信息科技有限公司 | 51% | 200.00 | 102.00 | 2017/4/5 |
| 12 | 江西亚美智汇信息有限公司 | 51% | 200.00 | 108.00 | 2020/5/22 |
| 13 | 云南智惠亚美信息科技有限公司 | 51% | 200.00 | 60.00 | 2020/5/9 |
| 14 | 沃云科技（广州）有限公司 | 51% | 165.31 | 165.31 | 2017/6/7 |
| 15 | 山东桐亚信息科技有限公司 | 51% | 300.00 | 117.70 | 2020/7/3 |
| 16 | 山西亚美信息科技有限公司 | 51% | 400.00 | 250.00 | 2020/1/17 |
| 17 | 湖北亚美信息科技有限公司 | 51% | 200.00 | 120.00 | 2020/6/3 |
| 18 | 亚美金信数字科技有限公司 | 51% | 10,000.00 | 100.00 | 2020/8/25 |
| 19 | 湖南亚美信息科技有限公司 | 51% | 200.00 | 60.00 | 2020/7/28 |
| 公司名称 | 广州亚美实业投资有限公司 |
| 公司法定代表人 | 江勇 |
| 注册资本 | 50,000万元人民币 |
| 实收资本 | 3,700万元人民币 |
| 成立日期 | 2019年12月11日 |
| 营业期限 | 2019年12月11日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5D2UC58T |
| 注册地址 | 广州市天河区高唐路227号一（部位：3栋501、502房）（仅限办公） |
| 经营范围 | 高新技术的投资、运营（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业自有资金投资;投资咨询服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产中介服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;园林绿化工程服务;房屋租赁;物业管理;停车场经营;新媒体产业园的投资、招商、开发、建设;文化产业园的投资、招商、开发、建设;房地产咨询服务 |
| 公司名称 | 广州亚美智造科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 温煦 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 实收资本 | 500万元人民币 |
| 成立日期 | 2019年04月02日 |
| 营业期限 | 2019年04月02日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5CNU9872 |
| 注册地址 | 广州市天河区翰景路1号201房自编H（仅限办公） |
| 经营范围 | 车辆工程的技术研究、开发;汽车零配件设计服务;汽车零配件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;汽车租赁;汽车零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;计算机网络系统工程服务;市场调研服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;通信设备零售;通信技术研究开发、技术服务;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;机动车检测系统及设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;雷达及配套设备制造;影视录放设备制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;智能穿戴设备的制造;运输设备及生产用计数仪表制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;环境监测专用仪器仪表制造 |
| 公司名称 | 广州亚美智造科技有限公司深圳分公司 |
| 负责人 | 温煦 |
| 成立日期 | 2019年07月01日 |
| 营业期限 | 2019年07月01日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5FNXP20P |
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园11栋四层 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；汽车零配件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;汽车租赁;汽车零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;计算机网络系统工程服务;市场调研服务;通信设备零售;通信技术研究开发、技术服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;机动车检测系统及设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;雷达及配套设备制造;影视录放设备制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;智能穿戴设备的制造;运输设备及生产用计数仪表制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;环境监测专用仪器仪表制造。 |
（3）苏州车联智行信息科技有限公司
| 公司名称 | 苏州车联智行信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 冯达 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 实收资本 | 0 |
| 成立日期 | 2020年03月27日 |
| 营业期限 | 2020年03月27日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91320507MA21449K53 |
| 注册地址 | 苏州市相城区高铁新城南天成路99号清华紫光大厦23F2301室-B020工位（集群登记） |
| 经营范围 | 一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理；市场调查；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；包装服务；会议及展览服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；智能车载设备销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 公司名称 | 云南亚美智行信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 李洪锦 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 实收资本 | 0 |
| 成立日期 | 2020年12月03日 |
| 营业期限 | 2020年12月03日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91530402MA6PYYAY0F |
| 注册地址 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道科创大道(新建卫校5栋护理实训楼)中国电子现代化数字城市创新中心1楼101室 |
| 经营范围 | 数据处理和存储支持服务；物联网技术信息服务；软件开发；大数据服务；计算机信息系统集成服务；互联网信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；环境监测专用仪表仪器、通讯系统设备的制造；工程和技术研究和试验发展；大气污染治理服务；环保信息咨询服务；电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 天津亚凯信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 屈小白 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 实收资本 | 0 |
| 成立日期 | 2018年10月15日 |
| 营业期限 | 2018年10月15日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91120111MA06FHC664 |
| 注册地址 | 天津西青学府工业区创新道32号天津卓尔电商城B5栋11层D-007 |
| 经营范围 | 信息技术、通信技术、自动化控制技术、网络技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务；市场营销策划；网络工程；企业管理信息咨询服务；市场调查；广告业；批发和零售业；软件和信息技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 四川亚美智汇科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 屈小白 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 实收资本 | 0 |
| 成立日期 | 2016年06月02日 |
| 营业期限 | 2016年06月02日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA61W2LC0E |
| 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号1号楼C区6楼601-1室 |
| 经营范围 | 开发、销售软件；软件及信息技术服务；销售汽车及零配件、汽车装饰用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。 |
| 公司名称 | 广西智宏城市环保科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 屈小白 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 实收资本 | 10万元人民币 |
| 成立日期 | 2019年12月19日 |
| 营业期限 | 2019年12月19日无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91450108MA5P88BT1D |
| 注册地址 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔楼B座（广西体育中心配套工程综合体东B座）办公区8楼0810号房 |
| 经营范围 | 环保技术、计算机软硬件技术、信息技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品的研发及销售；信息系统集成；环保工程、园林绿化工程、水利水电工程、通信工程、公路交通工程、安防工程、电子与智能化工程、钢结构工程、公路路面工程、公路路基工程、水利水电机电安装工程、机电工程、建筑机电安装工程（以上具具体项目凭资质证经营）；通信与自动化控制技术研发、技术服务；对建筑业的投资；充电桩服务；合同能源管理；安防设备、环保设备、水处理设备、交通设备的研发与销售；机械设备的生产（仅限分支机构经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 公司名称 | 南宁亚美信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 王泽锋 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 实收资本 | 1,290.0008万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年04月30日 |
| 经营期限 | 2020年04月30日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91450100MA5PF3WN05 |
| 注册地址 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；汽车零部件及配件制造；集成电路制造；光电子器件制造；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；住宅室内装饰装修；专业设计服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；园区管理服务；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
占比60%。2020年6月3日，南宁亚美与南宁市自然资源局签订编号为南自然（五象）让字2020024号《国有建设用地使用权出让合同》，南宁亚美以25,320,016元的价格竞得宗地编号为450108100209GB00153的工业用地。
（9）陕西亚美信息科技有限公司
| 公司名称 | 陕西亚美信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 岳政 |
| 注册资本 | 400万元人民币 |
| 实收资本 | 204万元人民币 |
| 成立日期 | 2015年04月27日 |
| 营业期限 | 2015年04月27日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 916101003336798408 |
| 注册地址 | 西安市高新区南三环辅道以南，丈八六路以西融成东海1幢1单元11306号 |
| 经营范围 | 一般经营项目：商务信息咨询；计算机软硬件开发、技术服务及维护；电子产品研发销售；计算机系统集成；计算机网络工程设计、施工；企业管理咨询；市场调研；设计、制作、发布、代理各类广告；汽车信息咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 河北亚美智汇科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 王嵬 |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 实收资本 | 102万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年05月28日 |
| 经营期限 | 2020年05月28日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91130105MA0F1WC0XX |
| 注册地址 | 河北省石家庄市新华区友谊北大街228号英华大厦3楼306室 |
| 经营范围 | 软件、电子产品、通信设备、自动控制设备、计算机网络系统工程技术研发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；电子产品、软件、通信设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 上海古昂信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 周治江 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 实收资本 | 102万元人民币 |
| 成立日期 | 2017年04月05日 |
| 营业期限 | 2017年04月05日至2037年04月04日 |
| 统一社会信用代码 | 91310117MA1J22PQ43 |
| 注册地址 | 上海市金山区卫昌路315号2幢1681室 |
| 经营范围 | 计算机信息、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场营销策划；企业管理咨询；计算机网络工程；设计、制作各类广告；电子产品，通讯器材，日用百货，汽摩配件批发零售，汽车销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
司主要运营公司的“会买车”业务，现该业务已停止运营。杭州会买车信息科技有限公司的基本信息如下：
| 公司名称 | 杭州会买车信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 周治江 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 实收资本 | 100万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年05月16日 |
| 营业期限 | 2018年05月16日至2038年05月15日 |
| 统一社会信用代码 | 91330106MA2B2TW470 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区古墩路387号（金桂大厦）901室-8 |
| 亚美科技持股比例 | 亚美科技通过上海古昂信息科技有限公司间接持股51.00% |
| 经营范围 | 服务：网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，汽车相关事务代理，汽车代驾服务，会展服务，汽车租赁，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），企业管理咨询，市场营销策划；批发、零售（含网上销售）：汽车，汽摩配件，电子产品、通讯产品（除专控），日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 江西亚美智汇信息有限公司 |
| 公司法定代表人 | 李洪民 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 实收资本 | 108万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年05月22日 |
| 营业期限 | 2020年05月22日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91360125MA3984E04G |
| 注册地址 | 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场C区C1办公楼2004室（第20层） |
| 经营范围 | 一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；环境保护专用设备销售；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 公司名称 | 云南智惠亚美信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 杨卡 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 实收资本 | 60万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年05月09日 |
| 营业期限 | 2020年05月09日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91530112MA6PGF1054 |
| 注册地址 | 云南省昆明市盘龙区北京路898号昆明颐高数码中心（二期）综合楼B座第11层A、B、C号房屋 |
| 经营范围 | 电子、通信与自动控制、网络技术、计算机的技术研究、技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；市场营销策划服务；计算机网络系统工程服务；企业管理咨询服务；市场分析调查服务；广告服务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；房屋租赁；场地租赁；物业管理；代收代缴水电费；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 沃云科技（广州）有限公司 |
| 公司法定代表人 | 谢剑 |
| 注册资本 | 165.31万元人民币 |
| 实收资本 | 165.31万元人民币 |
| 成立日期 | 2017年06月07日 |
| 营业期限 | 2017年06月07日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA59NTQC2W |
| 注册地址 | 广州市天河区高唐路233号202房（仅限办公） |
| 经营范围 | 网络技术的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;通信技术研究开发、技术服务;计算机零售;计算机技术开发、技术服务;软件零售;办公设备耗材零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;工商咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;软件服务;办公服务;计算机零配件零售;贸易咨询服务;电子产品批发;广告业;医学研究和试验发展;医疗技术研发;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;医疗设备租赁服务;医疗技术推广服务;医疗设备维修;钟表维修服务;通讯设备修理 |
| 公司名称 | 沈阳汇帮商务服务有限公司 |
| 公司法定代表人 | 赵楠 |
| 注册资本 | 153万元人民币 |
| 实收资本 | 0 |
| 成立日期 | 2015年03月17日 |
| 统一社会信用代码 | 91210103313277473H |
| 注册地址 | 沈阳市沈河区大西路237号(3-9-2) |
| 经营范围 | 商务代理服务;商务信息咨询;驾驶证代办服务;机动车交易信息咨询;汽车饰品销售;会议、展览展示承办服务;企业营销策划;网络技术开发;电子产品开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 公司名称 | 山东桐亚信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 暴淑珍 |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 实收资本 | 117.7万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年07月03日 |
| 营业期限 | 2020年07月03日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91370102MA3TE2P77R |
| 注册地址 | 济南市历下区文化东路63号恒大中环广场1801室 |
| 经营范围 | 计算机信息、电子产品、非专控通讯设备、网络的技术开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查；国内广告业务；非专控通讯设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 山西亚美信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 张小林 |
| 注册资本 | 400万人民币 |
| 实收资本 | 170万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年01月17日 |
| 营业期限 | 2020年01月17日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91149900MA0KX64L90 |
| 注册地址 | 山西综改示范区太原唐槐园区康寿街11号孵化基地4号楼6层616室 |
| 经营范围 | 软件及信息的技术服务；电子产品、软件、通讯设备及配件的销售；电子设备、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；市场营销策划服 |
务；计算机网络系统工程服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；广告业务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信设备零售；通信设备技术研究开发、技术服务；工程环保设施施工；环保设备销售；环保技术推广、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（17）湖北亚美信息科技有限公司
| 公司名称 | 湖北亚美信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 黄仁斌 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 实收资本 | 120万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年06月03日 |
| 营业期限 | 2020年06月03日无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91420102MA49GGRH47 |
| 注册地址 | 武汉市江岸区四唯街道京汉大道1268号汇金广场办公写字楼29层5室 |
| 经营范围 | 电子、通信与自动控制技术研发；计算机网络技术研发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成服务；市场营销策划；计算机网络系统工程；企业管理咨询服务；市场调查；广告设计、制作、代理、发布；通信工程技术开发、技术服务；电子智能产品的研发和销售（含网上销售）；通信设备销售；润滑油、润滑脂、润滑油基础油及环保产品研发、生产（仅限分支机构）和销售（含网上销售）；服装鞋帽、箱包、家具、化妆品、床上用品、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、汽车用品、办公用品、户外用品、母婴用品（不含婴幼儿配方奶粉）、家具用品、装饰材料（不含化学危险品）、日用百货、照明设备、家用电器、灯具及配件的网上批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 公司名称 | 亚美金信数字科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 张紫晨 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 实收资本 | 100万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年08月25日 |
| 营业期限 | 2020年08月25日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GC26181 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3002号彩虹新都海鹰大厦10F06A |
| 经营范围 | 一般经营项目是：物联网技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备销售；软件开发；软件技术推广；电子、通信与自动控制技术开发；计算机技术开发；信息技术咨询服务；工程技术研究；从事广告业务；企业管理咨询；公关策划；市场调研；贸易经纪代理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无 |
| 公司名称 | 湖南亚美信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 文哲 |
| 注册资本 | 200万元人民币 |
| 实收资本 | 60万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年07月28日 |
| 营业期限 | 2020年07月28日至2070年07日27日 |
| 统一社会信用代码 | 91430104MA4RJC9X2F |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场5、6栋901-904房 |
| 经营范围 | 信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术、网络技术、通信技术的研发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；市场营销策划服务； |
计算机网络系统工程服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；广告国内外代理服务；商品信息咨询服务；贸易代理；贸易咨询服务；通信系统设备制造（限分支机构）；通信终端设备制造（限分支机构）；通信设备、预包装食品、果品、蔬菜、土特产、水产品的销售；通信技术开发；通信技术转让；通信技术咨询；通信技术服务；房屋租赁；场地租赁；物业管理；代收代缴水电费；礼品鲜花的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、标的公司参股公司
截至2020年12月31日，亚美科技参股公司如下：
| 序号 | 公司名称 | 所占比例 | 注册资本（万元） | 成立日期 |
| 1 | 河南海宝网络科技有限公司 | 30% | 100.00 | 2018/11/27 |
| 2 | 广西亚之汇科技有限公司 | 30% | 300.00 | 2017/4/14 |
| 3 | 明链科技（深圳）有限公司 | 15% | 1,176.4706 | 2018/4/26 |
| 4 | 深圳市慧闪科技有限责任公司 | 10% | 118.7655 | 2016/7/4 |
| 5 | 广州泰亚智汇科技有限公司 | 10% | 1,000.00 | 2020/11/4 |
| 6 | 广州天鹏计算机科技有限公司 | 9.37% | 2,534.98 | 2007/3/26 |
| 7 | 北京星云互联科技有限公司 | 8.76% | 2,370.2127 | 2015/7/3 |
| 8 | 中机联投资管理有限公司 | 58.50% | 5,555.56 | 2011/2/1 |
| 公司名称 | 河南海宝网络科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 李云 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年11月27日 |
| 统一社会信用代码 | 91410100MA462YNU5K |
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1508号中大门2号馆2层西北角区域 |
| 亚美科技持股比例 | 30.00% |
| 经营范围 | 计算机软件技术开发；计算机信息技术服务；从事货物及技术的进出口业务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；批发零售：预包装食品、乳制品、保健食品、日用品、化妆品、珠宝首饰、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、电子产品、通讯设备、家用电器、厨房设备、卫生用品、初级农产品、国内版出版物；商务信息咨询；会议会展服务；展览展示服务；文化艺术交流活动策划；体育活动赛事策划。 |
| 公司名称 | 广西亚之汇科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 李泳权 |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 成立日期 | 2017年04月14日 |
| 统一社会信用代码 | 91450100MA5L36EY5E |
| 注册地址 | 南宁市青秀区民族大道143号德瑞花园1号楼B单元103号 |
| 亚美科技持股比例 | 30.00% |
| 经营范围 | 计算机软件开发及技术咨询；互联网信息技术咨询；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；销售：电子产品（除国家专控产品）、数码产品、网络设备、通信设备、通讯终端设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
（3）明链科技（深圳）有限公司
| 公司名称 | 明链科技（深圳）有限公司 |
| 公司法定代表人 | 孟雨 |
| 注册资本 | 1176.4706万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年04月26日 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5F3QYG43 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园配套服务楼2层203、205 |
| 亚美科技持股比例 | 15.00% |
| 经营范围 | 一般经营项目是：计算机软硬件的设计、技术开发、技术维护、销售及技术咨询;计算机软件系统集成;计算机网络的上门维护;计算机数据处理；数据库服务；软件的技术开发、销售、技术咨询服务;信息系统基础设施的销售及技术咨询服务;企业管理咨询、经济信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；经营进出口业务;投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含证券、期货咨询）;磁卡、智能卡的技术开发、销售及相关信息咨询;电子产品、通讯设备的销售；区块链产品的研发。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 公司名称 | 深圳市慧闪科技有限责任公司 |
| 公司法定代表人 | 王立顺 |
| 注册资本 | 118.7655万元人民币 |
| 成立日期 | 2016年07月04日 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5DFTA37K |
| 注册地址 | 深圳市南山区南山街道登良社区南山大道1088号南园枫叶大厦17G-2(18G) |
| 亚美科技持股比例 | 10.00% |
| 经营范围 | 一般经营项目是：经营电子商务、商务信息咨询、数据库服务、数据库管理；物联网的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；信息咨询（不含限制项目）；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品（不含危险化学品）、建筑建材、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；从事广告业务。 |
| 公司名称 | 广州泰亚智汇科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 江勇 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年11月04日 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA9UY9B438 |
| 注册地址 | 广州市天河区高唐路227号1201房(仅限办公) |
| 亚美科技持股比例 | 10.00% |
| 经营范围 | 计算器设备销售;移动通信设备销售;环保咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;移动终端设备销售;数据处理和存储支持服务;大气环境污染防治服务;人工智能公共数据平台;信息系统运行维护服务;大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;移动终端设备制造;物联网应用服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;物联网技术服务;环境保护专用设备销售;新材料技术推广服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能车载设备销售;通讯设备销售;物联网设备销售;互联网设备销售;通信设备制造;电子产品销售;网络与信息安全软件开发 |
| 公司名称 | 广州天鹏计算机科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 陆广林 |
| 注册资本 | 2534.98万元人民币 |
| 成立日期 | 2007年03月26日 |
| 统一社会信用代码 | 91440106799423409N |
| 注册地址 | 广州市天河区珠江东路11号1501室（部位：自编01、05、06单元）（仅限办公） |
| 亚美科技持股比例 | 9.37% |
| 经营范围 | 软件开发;软件服务;计算机技术开发、技术服务;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;电子产品批发;电子产品零售; |
| 公司名称 | 北京星云互联科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 潘军 |
| 注册资本 | 2370.2127万元人民币 |
| 成立日期 | 2015年07月03日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108348431354E |
| 注册地址 | 北京市海淀区学清路8号1号楼9层A902、903室 |
| 亚美科技持股比例 | 8.76% |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 公司名称 | 中机联投资管理有限公司 |
| 公司法定代表人 | 张明杰 |
| 注册资本 | 5,555.56万元人民币 |
| 成立日期 | 2011年02月01日 |
| 统一社会信用代码 | 913101145695629999 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1001室 |
| 亚美科技持股 | 58.50% |
| 经营范围 | 投资管理，资产管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
股权变更后，由于中机联的法人未配合履行法人变更、财务资料交接等事项，亚美科技一直未取得中机联的实际控制权。
3、标的公司报告期内处置的公司
报告期内，亚美科技处置的公司如下：
| 序号 | 公司名称 | 所占比例 | 注册资本 （万元） | 成立日期 | 处置日期 | 处置类型 |
| 1 | 重庆亚美智汇信息技术有限公司 | 100% | 1,000.00 | 2015/10/27 | 2020/12/23 | 注销 |
| 2 | 南宁市宝车汇信息科技有限公司 | 100% | 300.00 | 2018/1/24 | 2020/12/7 | 注销 |
| 3 | 湖南美亚信息科技有限公司 | 51% | 200.00 | 2017/6/21 | 2019/08/22 | 注销 |
| 4 | 广州凯利亚美科技有限公司 | 51% | 1,000.00 | 2018/7/19 | 2019/9/30 | 转让 |
| 5 | 北京合氏汇资产管理有限公司 | 30% | 6,000.00 | 2015/3/26 | 2020/7/8 | 转让 |
| 6 | 广雅科技（广州）有限公司 | 48.18% | 105,263.00 | 2017/8/22 | 2019/12/31 | 转让 |
| 公司名称 | 重庆亚美智汇信息技术有限公司 |
| 公司法定代表人 | 宋孝军 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 实收资本 | 80.3万元人民币 |
| 成立日期 | 2015年10月27日 |
| 营业期限 | 2015年10月27日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91500107MA5U3ADL18 |
| 注册地址 | 重庆市渝北区黄山大道中段64号10幢15层1号 |
| 经营范围 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发，网络技术的研究、开发，计算机技术开发、技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，市场营销策划服务，计算机网络系统工程服务，企业管理咨询服务，市场调研服务，设计、制作、代理、发布国内外广告，批发、零售电子产品（不含电子出版物）、汽车配件、软件产品、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 南宁市宝车汇信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 冯达 |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 实收资本 | 300万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年01月24日 |
| 营业期限 | 2018年01月24日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91450100MA5N11LH8X |
| 注册地址 | 南宁市秀厢大道20号 |
| 经营范围 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；市场营销策划服务；计算机网络系统工程服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信设备零售（除国家专控产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
（3）湖南美亚信息科技有限公司
| 公司名称 | 湖南美亚信息科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 黄铁铸 |
| 注册资本 | 200.000万人民币 |
| 成立日期 | 2017年06月21日 |
| 营业期限 | 2017年06月21日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4LTG03X9 |
| 注册地址 | 长沙高新开发区麓谷大道658号湖南麓谷信息港自编AB栋第3003-（C010）房 |
| 经营范围 | 信息技术咨询服务；软件开发；互联网信息技术咨询；移动互联网研发和维护；物联网技术研发；计算机软件、计算机辅助设备、通信设备、电子产品的销售；通讯终端设备、电子产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 公司名称 | 广州凯利亚美科技有限公司 |
| 公司法定代表人 | 王敬涛 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年07月19日 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5BDULL4B |
| 注册地址 | 广州市天河区棠东横岭二路7号、9号A栋B373房(仅限办公) |
| 经营范围 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;通信设备零售;百货零售（食品零售除外）;水果零售;纺织品及针织品零售;服装零售;服装辅料零售;鞋零售;帽零售;化妆品及卫生用品零售;化妆品零售;眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;钟表零售;清扫、清洗日用品零售;日用灯具零售;婴儿用品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;纸制品零售;钻石首饰零售;宝石饰品零售;其他人造首饰、饰品零售;汽车零配件零售;二手车销售;汽车零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;非许可类医疗器械经营;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;化妆品及卫生用品批发;预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;电子出版物出版;互联网出版业;广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;许可类医疗器械经营 |
| 公司名称 | 北京合氏汇资产管理有限公司 |
| 公司法定代表人 | 万金玲 |
| 注册资本 | 6000万人民币 |
| 成立日期 | 2015年03月26日 |
| 营业期限 | 2015年03月26日至2035年03月25日 |
| 统一社会信用代码 | 911101053355059673 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路14号35幢一层 |
| 经营范围 | 物业管理；资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
（6）广雅科技（广州）有限公司
| 公司名称 | 广雅科技（广州）有限公司 |
| 公司法定代表人 | 张雷 |
| 注册资本 | 1052.63万元人民币 |
| 成立日期 | 2017年08月22日 |
| 营业期限 | 2017年08月22日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA59RYQY86 |
| 注册地址 | 广州市黄埔区中山大道东路280号392房(仅限办公) |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;市场调查（不含涉外调查）;广告制作;国内贸易代理;销售代理;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;软件销售;电子元器件零售;信息技术咨询服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;电子产品销售;市场营销策划;汽车拖车、求援、清障服务;商务代理代办服务;汽车零配件零售;汽车零配件批发;企业管理;通信设备销售;汽车租赁;代驾服务;紧急救援服务;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;机动车修理和维护;智能车载设备销售;汽车装饰用品销售;润滑油销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用化学产品销售;检验检测服务 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 |
| 1 | 江勇 | 董事长、总经理 | 2018年6月-2021年6月 |
| 2 | 冯达 | 董事 | 2018年6月-2021年6月 |
| 3 | 万金泉 | 董事 | 2018年6月-2021年6月 |
| 4 | 林显提 | 董事 | 2018年6月-2021年6月 |
| 5 | 喻剑 | 董事 | 2018年6月-2021年6月 |
| 6 | 白建源 | 监事 | 2018年6月-2021年6月 |
四、交易标的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
（一）主要资产的权属情况
1、对外投资
亚美科技的对外投资情况见本节“三、交易标的产权控制关系”之“（二）标的公司子公司”。
2、不动产
截至本重大资产重组报告书出具之日，亚美科技名下存在以下尚未取得产权证书的土地、房屋：
（1）土地
| 土地编号 | 土地面积 | 土地性质 | 出让价款（元） |
| 450108100209GB00153 | 44421.08 | 工业用地 | 25,320,016.00 |
2021年7月6日，许佳玲和许佳明承诺：“本人将督促出让方在收购方履行完《南宁项目合作协议》和相关《补充协议》约定的义务后及时将物业过户至收购方名下。若收购方在合作协议约定的付款期限届满后一年内仍未付清收购款项，本人将督促出让方和顾问方按《补充协议》的约定按时返还收购方已支付的全部收购款。如出让方未按上述协议的约定履行过户或收购款返还义务，本人愿意承担由此给收购方造成的损失。”
3、专利
截至本报告出具之日，亚美科技拥有92项专利权：
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 取得方式 | 专利权人 | 专利类型 |
| 1 | 一种基于车载OBD接口的车辆碰撞检测系统及方法 | 201711365916.7 | 2017/12/18 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 2 | 一种车联网终端/GPS定位器汽车里程的计算方法 | 201711364198.1 | 2017/12/18 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 3 | 一种车辆发动机OBD数据的传输方法及系统 | 201711365495.8 | 2017/12/18 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 4 | 一种基于车联网终端的翻车检测方法及系统 | 201811133193.2 | 2018/9/27 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 5 | 一种在线实时检测车辆蓄电池寿命的方法及系统 | 201811132468.0 | 2018/9/27 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 6 | 一种智能的车辆安全防护方法、设备及系统 | 201811518475.4 | 2018/12/12 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 7 | 一种车载摄像头输出保障电路及保障方法 | 201811555835.8 | 2018/12/19 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 8 | 一种保护外观表面的扣合结构 | 201811555860.6 | 2018/12/19 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 9 | 基于T-BOX的车辆无钥匙进入及启动系统及方法 | 201910157141.7 | 2019/3/1 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 10 | 车辆颗粒过滤器的控制方法、装置、系统和存储介质 | 201910982706.5 | 2019/10/16 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 11 | 车辆积碳情况的判定方法、装置、计算机设备和存储介质 | 201911053286.9 | 2019/10/31 | 原始取得 | 亚美科技 | 发明 |
| 12 | 一种基于WIFI无线传输的车载音乐U盘 | 201620567969.1 | 2016/6/14 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 13 | 一种汽车胎压的监测系统 | 201821265106.4 | 2018/8/7 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 14 | 一种车载OBD设备的电源保护电路 | 201821263857.2 | 2018/8/7 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 15 | 一种OBD终端的电源控制电路 | 201821265090.7 | 2018/8/7 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 16 | 一种基于汽车OBD接口的设备拔出检测电路 | 201821483731.6 | 2018/9/11 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 17 | 一种基于OBD接口的车辆安防检测系统 | 201821483132.4 | 2018/9/11 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 18 | 一种新型的电池保护装置 | 201821771682.6 | 2018/10/30 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 19 | 一种基于eSIM通讯技术的OBD装置 | 201821882294.5 | 2018/11/15 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 20 | 一种基于NB-IOT技术的OBD设备以及系统 | 201821892233.7 | 2018/11/16 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 21 | 一种基于eMTC通信技术的汽车行驶记录仪 | 201821967539.4 | 2018/11/27 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 22 | 一种用于车载OBD设备的过压欠压识别电路 | 201822065752.2 | 2018/12/10 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 23 | 一种汽车OBD接口通信事件指示器 | 201822135914.5 | 2018/12/19 | 原始取得 | 亚美科技 | 实用新型 |
| 24 | 一种预防断裂的扣合结构 | 201822134811.7 | 2018/12/19 | 原始 | 亚美 | 实用 |
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 取得方式 | 专利权人 | 专利类型 |
| 取得 | 科技 | 新型 | ||||
| 25 | 车载OBD智能终端（车智汇A180） | 201530358486.1 | 2015/9/16 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 26 | 车载OBD智能终端（车智汇YM200） | 201530358292.1 | 2015/9/16 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 27 | 车载OBD智能终端（车智汇A280二型） | 201530358251.2 | 2015/9/16 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 28 | 车载WIFIU盘（优听） | 201530358154.3 | 2015/9/16 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 29 | 车载OBD智能终端（车智汇A280一型） | 201530358570.3 | 2015/9/16 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 30 | 车联网盒子（YM-T-BOX） | 201830556274.8 | 2018/9/30 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 31 | 分布式碰撞传感器 | 201830556035.2 | 2018/9/30 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 32 | 行驶记录仪（YM-6002-40) | 201830557076.3 | 2018/9/30 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 33 | 行驶记录仪（YM-6006-20) | 201830557075.9 | 2018/9/30 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 34 | 延长线（YM-OBD） | 201830556034.8 | 2018/9/30 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 35 | 智能生产测试系统硬件终端 | 201830556053.0 | 2018/9/30 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 36 | 智能中控平台 | 201830557077.8 | 2018/9/30 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 37 | 仿真器 | 201830667258.6 | 2018/11/22 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 38 | 机器人 | 201930108294.3 | 2019/3/15 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 39 | 车联网盒子（YM-T-BOX-I型） | 201930152400.8 | 2019/4/4 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 40 | 车联网盒子（YM-T-BOX-Ⅱ型） | 201930152399.9 | 2019/4/4 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 41 | 车联网盒子（YM-T-BOX-Ⅲ型） | 201930152397.X | 2019/4/4 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 42 | 车载诊断系统（YM-A288-I型） | 201930155669.1 | 2019/4/8 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 43 | 车载诊断系统（YM-A288-Ⅱ型） | 201930155667.2 | 2019/4/8 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 44 | 车载诊断系统（YM-A288-Ⅲ型） | 201930155161.1 | 2019/4/8 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 45 | 液位传感器（Ⅰ型） | 201930155672.3 | 2019/4/8 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 46 | 液位传感器（Ⅱ型） | 201930155163.0 | 2019/4/8 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 47 | 液位传感器（Ⅲ型） | 201930155145.2 | 2019/4/8 | 原始取得 | 亚美科技 | 外观设计 |
| 48 | 一种动态调整汽车CAN总线隐性电平的装置 | 201920595335.0 | 2019/4/26 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 49 | 一种车载设备K总线通讯电路 | 201921367159.1 | 2019/8/21 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 50 | 一种车辆OBD接口自动匹配电路 | 201921406537.2 | 2019/8/27 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 51 | 一种共享充电宝防盗电路及共享充电装置 | 201921428840.2 | 2019/8/29 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 52 | 一种共享充电装置防盗用的系统 | 201921526444.3 | 2019/9/9 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 53 | 一种兼容5G通讯频段的宽带化混频滤波电路 | 201921702438.9 | 2019/10/11 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 54 | 车载呼吸灯及车载终端 | 201922096109.0 | 2019/11/28 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 55 | 车载呼吸灯及车载终端 | 201922101737.3 | 2019/11/28 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 56 | 电源开关电路及电磁锁系统 | 201922181051.X | 2019/12/6 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 57 | 车辆控制系统及车辆 | 201922244414.X | 2019/12/13 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 取得方式 | 专利权人 | 专利类型 |
| 58 | 天线阵列及天线 | 201922301270.7 | 2019/12/18 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 59 | 开关自检电路、装置和设备 | 202020162065.7 | 2020/2/11 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 60 | 车载智能终端 | 202020635983.7 | 2020/4/24 | 原始取得 | 亚美智造 | 实用新型 |
| 61 | 车载诊断系统（YM-A288-Ⅳ型） | 201930196314.7 | 2019/4/25 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 62 | U形共享充电宝 | 201930401525.X | 2019/7/26 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 63 | 车载智能终端（A-102-Ⅰ） | 202030148101.X | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 64 | 车载智能终端（A-102-Ⅱ） | 202030148095.8 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 65 | 车载OBD智能终端（YM-320-Ⅰ） | 202030147976.8 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 66 | 车载OBD智能终端（YM-320-Ⅱ） | 202030148226.2 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 67 | 车载OBD智能终端（YM-320-Ⅲ） | 202030148584.3 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 68 | 车载OBD智能终端（YM-320-Ⅳ） | 202030148583.9 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 69 | 车载OBD智能终端（YM-320-Ⅴ） | 202030148023.3 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 70 | 车载OBD智能终端（YM-320-Ⅵ） | 202030148261.4 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 71 | 车载OBD智能终端（YM-320-Ⅶ） | 202030148249.3 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 72 | 车载OBD智能终端（YM-320-Ⅷ） | 202030148582.4 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 73 | OBD采集终端（YM-701C-Ⅰ） | 202030148227.7 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 74 | OBD采集终端（YM-701C-Ⅱ） | 202030148569.9 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 75 | 车载智能无线终端（YM-702-Ⅰ） | 202030148578.8 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 76 | 车载智能无线终端（YM-702-Ⅱ） | 202030148577.3 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 77 | 车载智能无线终端（YM-702-Ⅲ） | 202030147980.4 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 78 | 车载智能无线终端（YM-702-Ⅳ） | 202030147977.2 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 79 | 车载定位终端（YM703-Ⅰ） | 202030148229.6 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 80 | 车载定位终端（YM703-Ⅱ） | 202030148228.1 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 81 | 车载定位终端（YM703-Ⅲ） | 202030148573.5 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 82 | 车载定位终端（YM703-Ⅳ） | 202030148571.6 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 83 | 行驶记录仪（YM-810-Ⅰ） | 202030148579.2 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 84 | 行驶记录仪（YM-810-Ⅳ） | 202030148246.X | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 85 | 行驶记录仪（YM-810-Ⅱ） | 202030148004.0 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 86 | 行驶记录仪（YM-810-Ⅲ） | 202030148003.6 | 2020/4/14 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 87 | 共享充电宝机柜（YM900-Ⅰ形） | 202030312240.1 | 2020/6/17 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 88 | 共享充电宝机柜（YM900-Ⅱ形） | 202030311512.6 | 2020/6/17 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 89 | 车载智能无线终端（YM-702W-Ⅱ型） | 202030354566.0 | 2020/7/3 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 90 | 车载智能无线终端（YM-702W-Ⅲ型） | 202030354547.8 | 2020/7/3 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 91 | 车载智能无线终端（YM-702W-Ⅳ型） | 202030354553.3 | 2020/7/3 | 原始 | 亚美 | 外观 |
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 取得方式 | 专利权人 | 专利类型 |
| 取得 | 智造 | 设计 | ||||
| 92 | 车载智能无线终端（YM-702W-I型） | 202030355365.2 | 2020/7/3 | 原始取得 | 亚美智造 | 外观设计 |
| 序号 | 商标名称 | 商标注册证号 | 注册日期 | 注册有效期 | 取得方式 | 权利人 |
| 1 | 车智汇 | 13567767 | 2015/2/7 | 2025/2/6 | 原始取得 | 亚美科技 |
| 2 | 车智慧 | 13765398 | 2015/2/7 | 2025/2/6 | 原始取得 | 亚美科技 |
| 3 | 车智汇 | 13567517 | 2015/12/28 | 2025/12/27 | 原始取得 | 亚美科技 |
| 4 | 车智汇 | 17254979 | 2016/8/14 | 2026/8/13 | 原始取得 | 亚美科技 |
| 5 | 车智汇 | 17255017 | 2016/8/14 | 2026/8/13 | 原始取得 | 亚美科技 |
| 6 | 车智汇 | 17254935 | 2016/8/28 | 2026/8/27 | 原始取得 | 亚美科技 |
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| 序号 | 著作权名称 | 著作权人 | 申请/发证日期 | 核准注册日期 | 权利证书编号 | 登记号 | 权利取得方式 |
| 称：车智汇(IOS版)]V2.0 | |||||||
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| 7 | 亚美车智汇优听手机客户端软件（IOS版）[简称：车智汇优听（IOS版）]V1.0 | 亚美科技 | 2015/12/28 | 2015/12/28 | 1171253 | 2015SR284167 | 原始取得 |
| 8 | U听手机客户端软件（IOS版）[简称：U听（IOS版）]V1.0 | 亚美科技 | 2017/4/26 | 2017/4/26 | 1727467 | 2017SR142183 | 原始取得 |
| 9 | 车智汇商家版手机客户端软件（Android版）[简称：车智汇商家版（Android版)]V1.0 | 亚美科技 | 2017/10/9 | 2017/10/9 | 2144397 | 2017SR559113 | 原始取得 |
| 10 | 车智汇商家版手机客户端软件（IOS版）[简称：车智汇商家版（IOS版）]V1.0 | 亚美科技 | 2017/11/13 | 2017/11/13 | 2204974 | 2017SR619690 | 原始取得 |
| 11 | FMS公车后台管理系统(PC版）[简称：公车管理后台（PC版）]V1.0 | 亚美科技 | 2018/9/14 | 2018/9/14 | 3075433 | 2018SR746338 | 原始取得 |
| 12 | 巨汇车管家手机客户端软件（Android版）[简称：巨汇车管家（Android版）]V1.0 | 亚美科技 | 2018/9/14 | 2018/9/14 | 3076136 | 2018SR747041 | 原始取得 |
| 13 | 车智会在线商城服务平台（IOS版）[简称：车智会（IOS版）]V1.0 | 亚美科技 | 2018/9/18 | 2018/9/18 | 3088425 | 2018SR759330 | 原始取得 |
| 14 | FMS公车管理驾驶端APP应用软件（Android版）[简称：驾驶端（Android版）]V1.0 | 亚美科技 | 2018/11/5 | 2018/11/5 | 3210217 | 2018SR881122 | 原始取得 |
| 15 | FMS公车调配管理APP应用软件（Android版）[简称：调度端（Android版）]V1.0 | 亚美科技 | 2018/11/5 | 2018/11/5 | 3210241 | 2018SR881146 | 原始取得 |
| 16 | 车智汇车联网运维服务平台OPS[简称：车智汇OPS]V1.0 | 亚美科技 | 2018/11/19 | 2018/11/19 | 3250735 | 2018SR921640 | 原始取得 |
| 17 | 车智汇车辆可视化监控管理TS平台系统[简称：车智汇TS]V2.0 | 亚美科技 | 2018/11/19 | 2018/11/19 | 3249236 | 2018SR920141 | 原始取得 |
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| 19 | 巨汇车管家后台管理系统软件[简称：巨汇车管家SAAS]V1.0 | 亚美科技 | 2018/11/19 | 2018/11/19 | 3249381 | 2018SR920286 | 原始取得 |
| 20 | 巨汇车管家手机客户端软件（IOS版）[简称：巨汇车管家(IOS版）]V1.0 | 亚美科技 | 2018/11/19 | 2018/11/19 | 3249107 | 2018SR920012 | 原始取得 |
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| 22 | 车智汇商城软件[简称：车智汇商城]V2.0 | 亚美科技 | 2018/11/22 | 2018/11/22 | 3264217 | 2018SR935122 | 原始取得 |
| 23 | 亚美车智汇（安卓版）软件V6.0 | 亚美科技 | 2018/12/24 | 2018/12/24 | 3389949 | 2018SR1060854 | 原始取得 |
| 24 | 亚美车智汇（IOS版）V6.0 | 亚美科技 | 2018/12/25 | 2018/12/25 | 3396067 | 2018SR1066972 | 原始取得 |
| 25 | FMS公车调配管理APP应用软件（IOS版）[简称：调度端（IOS版）]V1.0 | 亚美科技 | 2019/1/11 | 2019/1/11 | 3459157 | 2019SR0038400 | 原始取得 |
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| 27 | 柴油车OBD远程在线监控系统V1.0 | 亚美科技 | 2019/8/6 | 2019/8/6 | 4234313 | 2019SR0813556 | 原始取得 |
| 28 | 机动车污染排放在线监控系统V1.0 | 亚美科技 | 2019/8/6 | 2019/8/6 | 4234661 | 2019SR0813904 | 原始取得 |
| 29 | 城市环境空气质量监测系统V1.0 | 亚美科技 | 2019/8/6 | 2019/8/6 | 4234596 | 2019SR0813839 | 原始取得 |
| 序号 | 著作权名称 | 著作权人 | 申请/发证日期 | 核准注册日期 | 权利证书编号 | 登记号 | 权利取得方式 |
| 30 | 基于车智汇数据挖掘技术的汽车蓄电池故障智能诊断发现系统软件[简称：蓄电池智能诊断系统软件]V1.0 | 亚美科技 | 2019/8/14 | 2019/8/14 | 4266297 | 2019SR0845540 | 原始取得 |
| 31 | 车智汇云服务管理平台[简称：TS]V2.27 | 亚美科技 | 2019/9/3 | 2019/9/3 | 4334700 | 2019SR0913943 | 原始取得 |
| 32 | 亚美车智汇软件（iOS版）[简称：车智汇(iOS版)]V7.0 | 亚美科技 | 2019/9/27 | 2019/9/27 | 4425969 | 2019SR1005212 | 原始取得 |
| 33 | 亚美车智汇软件（安卓版）[简称：车智汇（安卓版）]V7.0 | 亚美科技 | 2019/9/27 | 2019/9/27 | 4426162 | 2019SR1005405 | 原始取得 |
| 34 | 亚美智能选址软件V1.0 | 亚美科技 | 2019/10/11 | 2019/10/11 | 4452758 | 2019SR1032001 | 原始取得 |
| 35 | 亚美智能营销平台[简称：亚美智能营销]V1.0 | 亚美科技 | 2019/11/12 | 2019/11/12 | 4561788 | 2019SR1141031 | 原始取得 |
| 36 | 亚美数据门户管理软件[简称：智汇眼]V1.0 | 亚美科技 | 2019/12/27 | 2019/12/27 | 4865664 | 2019SR1444907 | 原始取得 |
| 37 | 亚美DPF智能净化处理软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 5181717 | 2020SR0303021 | 原始取得 |
| 38 | 亚美机动车尾气监控数据展示软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/2 | 2020/4/2 | 5183635 | 2020SR0304939 | 原始取得 |
| 39 | 亚美机动车尾气排放治理信息综合管理软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/2 | 2020/4/2 | 5183638 | 2020SR0304942 | 原始取得 |
| 40 | 亚美机动车OBD智能管理软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/2 | 2020/4/2 | 5183632 | 2020SR0304936 | 原始取得 |
| 41 | 亚美大宗物料运输企业机动车监管门禁软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/2 | 2020/4/2 | 5183629 | 2020SR0304933 | 原始取得 |
| 42 | 亚美油气回收在线监控软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/2 | 2020/4/2 | 5183626 | 2020SR0304930 | 原始取得 |
| 43 | 亚美重型柴油车OBD在线监控数据分析及联网软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 5188956 | 2020SR0310260 | 原始取得 |
| 44 | 亚美柴油车OBD在线监控诊断及数据采集软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 5188952 | 2020SR0310256 | 原始取得 |
| 45 | 亚美非道路移动源排放监管软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 5188960 | 2020SR0310264 | 原始取得 |
| 46 | 亚美非道路移动源污染防治综合管理软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 5188948 | 2020SR0310252 | 原始取得 |
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| 50 | 亚美机动车尾气排放监控与综合治理管理软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/7 | 2020/4/7 | 5188016 | 2020SR0309320 | 原始取得 |
| 51 | 车智汇驾驶员行为分析软件[简称：驾驶员行为分析软件]V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/8 | 2020/4/8 | 5192852 | 2020SR0314156 | 原始取得 |
| 52 | 车智汇路侧停车识别软件[简称：路侧停车识别软件]V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/8 | 2020/4/8 | 5192804 | 2020SR0314108 | 原始取得 |
| 53 | 车智汇手持式环保OBD检测仪软件[简称：手持式环保OBD检测仪软件]V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/8 | 2020/4/8 | 5192799 | 2020SR0314103 | 原始取得 |
| 54 | 亚美车智汇全渠道用户生态数字化营销管理软件V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/10 | 2020/4/10 | 5200928 | 2020SR0322232 | 原始取得 |
| 55 | 亚美车智汇异业联盟门店管理软件[简称：异业联盟管理软件]V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/10 | 2020/4/10 | 5200667 | 2020SR0321971 | 原始取得 |
| 56 | 亚美驾驶风险评分辅助保险定价软件[简称：亚美驾驶风险评分软件]V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/10 | 2020/4/10 | 5200744 | 2020SR0322048 | 原始取得 |
| 57 | 亚美智梦行流媒体AI车载交互软件[简称：智梦行AI交互软件]V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/13 | 2020/4/13 | 5204031 | 2020SR0325335 | 原始取得 |
| 58 | 亚美重型柴油车尾气排放远程实时监管软件[简称：尾气排放监管软件]V1.0 | 亚美科技 | 2020/4/13 | 2020/4/13 | 5204027 | 2020SR0325331 | 原始取得 |
| 59 | 基于车智汇驾驶的语音助手与语音控制系统[简称：语音控制系统]V1.0 | 亚美智造 | 2019/9/19 | 2019/9/19 | 4391182 | 2019SR0970425 | 原始取得 |
| 60 | 基于OBD接口的车载智能终 | 亚美智造 | 2019/9/23 | 2019/9/23 | 4401285 | 2019SR0980528 | 原始取得 |
| 序号 | 著作权名称 | 著作权人 | 申请/发证日期 | 核准注册日期 | 权利证书编号 | 登记号 | 权利取得方式 |
| 端系统[简称:车载智能终端系统]V1.0 | |||||||
| 61 | 基于车智汇驾驶的智能车载多媒体播放控制系统[简称：智能车载多媒体播放控制系统]V1.0 | 亚美智造 | 2019/9/25 | 2019/9/25 | 4414824 | 2019SR0994067 | 原始取得 |
| 62 | 基于车智汇U视的紧急事件控制系统[简称：紧急事件控制系统]V1.0 | 亚美智造 | 2019/9/25 | 2019/9/25 | 4414818 | 2019SR0994061 | 原始取得 |
| 63 | 基于共享经济技术的共享充电宝借还系统[简称：充电宝借还系统]V1.0 | 亚美智造 | 2019/9/30 | 2019/9/30 | 4433983 | 2019SR1013226 | 原始取得 |
| 64 | 基于车联网的电动车安全行驶和防盗监测系统[简称：电动车安全检测系统]V1.0 | 亚美智造 | 2019/11/19 | 2019/11/19 | 4587946 | 2019SR1167189 | 原始取得 |
| 65 | 亚美（4G通信）车载OBD智能诊断软件V2.0 | 亚美智造 | 2020/9/4 | 2020/9/4 | 5924622 | 2020SR1045926 | 原始取得 |
| 66 | 亚美智能后视镜行车碰撞检测软件【简称：车镜碰撞检测软件】V1.0 | 亚美智造 | 2020/9/24 | 2020/9/24 | 6032764 | 2020SR1154068 | 原始取得 |
| 67 | 亚美车载终端车辆尾气排放上报软件V1.0 | 亚美智造 | 2020/9/24 | 2020/9/24 | 6034859 | 2020SR1156163 | 原始取得 |
| 68 | 车智汇基于OBD硬件可移植底层框架软件[简称：车智汇OBD底层框架软件]V1.0 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/8/4 | 2020/8/4 | 5749690 | 2020SR0870994 | 原始取得 |
| 69 | 亚美车载智能终端车辆安防评测软件[简称：车载智能终端安防评测软件]V1.0 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | 5777936 | 2020SR0899240 | 原始取得 |
| 70 | 亚美OBD数据加密在线排放监测软件[简称：亚美在线排放检测软件]V1.0 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/8/13 | 2020/8/13 | 5803192 | 2020SR0924496 | 原始取得 |
| 71 | 亚美OBD数据诊断配置软件[简称：OBD数据诊断配置软件]V1.0 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/8/13 | 2020/8/13 | 5800302 | 2020SR0921606 | 原始取得 |
| 72 | 亚美车辆VIN码查询软件[简称：车辆VIN码查询软件]V1.0 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/8/13 | 2020/8/13 | 5801634 | 2020SR0922938 | 原始取得 |
| 73 | 亚美电动车数据管理及远程控制软件[简称：电动车数据管理及远程控制软件]V1.0 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/8/13 | 2020/8/13 | 5798447 | 2020SR0919751 | 原始取得 |
| 74 | 亚美基于4G及云运算的车联网智能软件[简称：亚美4G车联网智能软件]V1.0 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 5825087 | 2020SR0946391 | 原始取得 |
| 75 | 亚美OBD全自动无感车镜控制软件[简称：亚美OBD车镜控制软件]V1.0 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/8/24 | 2020/8/24 | 5848417 | 2020SR0969721 | 原始取得 |
| 76 | 亚美OBD中台软件 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/9/3 | 2020/9/3 | 5915847 | 2020SR1037151 | 原始取得 |
| 77 | 亚美乘用车ECU模拟测试软件 | 亚美科技、亚美智造 | 2020/9/3 | 2020/9/3 | 5918712 | 2020SR1040016 | 原始取得 |
| 序号 | 域名 | 证书颁发机构 | 注册日期 | 到期日期 | 注册所有权人 |
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| 2 | iauto360.cn | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 2012/12/21 | 2022/12/21 | 亚美科技 |
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| 4 | icloud360.cn | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 2014/6/24 | 2021/6/24 | 亚美科技 |
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| 8 | yameeco.com | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 2019/3/27 | 2021/3/27 | 亚美科技 |
| 9 | yameiov.com | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 2019/3/27 | 2021/3/27 | 亚美科技 |
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| 项 目 | 2020年12月31日余额 | 2019年12月31日余额 |
| 应付货款 | 847,669.77 | 37,789,974.87 |
| 合 计 | 847,669.77 | 37,789,974.87 |
| 项 目 | 2020年12月31日余额 | 2019年12月31日余额 |
| 1年以内 | - | 442,131,193.69 |
| 1-2年 | - | 980.00 |
| 合计 | - | 442,132,173.69 |
| 项 目 | 2020年12月31日余额 | 2019年12月31日余额 |
| 预收款 | 137,947,054.88 | - |
| 合 计 | 137,947,054.88 | - |
| 项目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日余额 |
| 短期薪酬 | 39,570,095.23 | 143,095,450.1 | 162,707,570.1 | 19,957,975.23 |
| 项目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日余额 |
| 7 | 7 | |||
| 离职后福利-设定提存计划 | 11,789.96 | 111,678.85 | 123,468.81 | - |
| 辞退福利 | - | 1,281,335.00 | 501,975.00 | 779,360.00 |
| 合计 | 39,581,885.19 | 144,488,464.02 | 163,333,013.98 | 20,737,335.23 |
| 项目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 39,255,756.72 | 123,356,613.00 | 143,234,474.26 | 19,377,895.46 |
| 职工福利费 | 302,025.77 | 7,337,184.04 | 7,059,194.95 | 580,014.86 |
| 社会保险费 | 12,312.74 | 4,925,910.95 | 4,938,158.78 | 64.91 |
| 其中：医疗保险费 | 11,083.19 | 4,311,323.49 | 4,322,341.77 | 64.91 |
| 工伤保险费 | 175.65 | 59,848.55 | 60,024.20 | - |
| 生育保险费 | 1,053.90 | 554,738.91 | 555,792.81 | - |
| 住房公积金 | - | 5,642,313.40 | 5,642,313.40 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | 1,833,428.78 | 1,833,428.78 | - |
| 合计 | 39,570,095.23 | 143,095,450.17 | 162,707,570.17 | 19,957,975.23 |
| 项 目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日余额 |
| 基本养老保险费 | 11,350.83 | 107,983.13 | 119,333.96 | - |
| 失业保险费 | 439.13 | 3,695.72 | 4,134.85 | - |
| 合 计 | 11,789.96 | 111,678.85 | 123,468.81 | - |
| 项目 | 2020年12月31日余额 | 2019年12月31日余额 |
| 增值税 | 2,513,827.81 | 24,890,421.74 |
| 企业所得税 | 1,986,967.14 | 29,541,497.37 |
| 个人所得税 | 476,832.18 | 444,428.21 |
| 城市维护建设税 | 6,860.79 | 1,616,081.90 |
| 教育费附加 | 2,940.35 | 692,606.53 |
| 城市维护建设税 | 1,946.18 | 461,737.69 |
| 印花税 | 250.00 | 2,159.40 |
| 合计 | 4,989,624.45 | 57,648,932.84 |
| 项目 | 2020年12月31日余额 | 2019年12月31日余额 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 102,318,527.31 | 544,929,114.73 |
| 合计 | 102,318,527.31 | 544,929,114.73 |
单位：人民币元
| 项目 | 2020年12月31日余额 | 2019年12月31日余额 |
| 服务承诺 | 41,599,734.37 | 68,401,392.89 |
| 投资损失 | 2,980,827.79 | 1,525,942.40 |
| 合计 | 44,580,562.16 | 69,927,335.29 |
基准日2020年12月31日的资产总额账面价值537,987,194.61元，评估值584,613,247.42元，评估增值46,626,052.81元，增值率8.67%；负债总额账面价值276,447,230.67元，评估值276,447,230.67元，评估增值0.00元，无增减值；净资产账面价值261,539,963.94元，评估值308,166,016.75元，评估增值46,626,052.81元，增值率17.83%。
基准日2020年12月31日的净资产评估值较基准日2020年8月31日的净资产评估值减少的主要原因是部分其他应收款收回的可能性较小而作了处置。最近两年，除上述事项外，亚美科技未进行其他资产评估、交易、增资或改制事项。
七、资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形
2020年7月21日，博元公司收到珠海中院作出的“（2020）粤04破9号之一”《广东省珠海市中级人民法院民事裁定书》，裁定批准珠海市博元投资股份有限公司重整计划，终止珠海市博元投资股份有限公司重整程序。因此，博元公司不存在可能妨碍权属转移的其他情形。
亚美科技不存在妨碍权属转移的情形。2021年1月13日，亚美科技召开股东会，全体股东一致同意按照珠海市中级人民法院裁定通过的博元公司重整计划执行，将所持有的亚美科技全部股权捐赠给博元公司。2021年1月13日，广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资分别与博元公司签订《股权转让合同》，约定将其持有的亚美科技全部股权以0元的价格转让给博元公司。2021年1月15日，亚美科技已将全部股权过户至博元公司名下。
八、本次重组涉及的债权债务转移和职工安置
（1）本次重组不涉及到债权债务的转移。
（2）本次重组不涉及亚美科技员工安置。
九、标的资产及其控股子公司是否属于失信联合惩戒对象
通过查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/）,全国法院失信被执行人名单信息查询系统
（http://shixin.court.gov.cn/），全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）等网站,标的资产及其控股子公司均不属于失信联合惩戒对象。
第五节 交易标的主要业务情况
一、主营业务、主要产品情况
亚美科技成立于2011年2月，公司主营业务为车联网数据研究和应用以及车联网智能车载设备的研发、生产（外协加工方式实现）及销售。
公司的主要产品情况：
（一）硬件产品
| 产品名称 | 产品示图 | 功能 |
| 车智汇—智梦行车镜 | 汽车后视镜产品，具备车辆追踪、行车轨迹、违章提醒、紧急救援、汽车导航、行车记录等功能 | |
| 车智汇—OBD智能盒 | 汽车智能管家产品，具备车辆体检、紧急救援、违章提醒、电压监控、车辆追踪、节能专家、驾驶评测等，目前可适配95%以上的车型 |
业”。
2、行业主管部门及监管体制
信息传输、软件和信息技术服务业的主管部门为国家工业和信息化部。
3、行业主要相关法律、法规与政策
车联网（智能网联汽车）产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。发展车联网产业，有利于提升汽车网联化、智能化水平，实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费，对我国推进供给侧结构性改革、推动制造强国和网络强国建设、实现高质量发展具有重要意义。近年来，我国相继出台了一系列鼓励车联网行业发展的产业政策，推进行业发展。有关产业政策具体情况如下：
| 时间 | 发布单位 | 文件名称 | 重要内容 |
| 2020.04 | 工信部 | 《关于推动5G加快发展的通知》 | 开展5G-V2X标准研制及研发验证。同时，强化5G网络数据安全保护，围绕5G各类曲型技术和车联网、工业互联网等典型应用场景，健全完善数据安全管理 |
| 2020.02 | 国家发改委等11部委 | 《智能汽车创新发展战略》 | 提出发展智能汽车的六大具体任务 |
| 2019.12 | 交通部 | 《推进综合交通运输大数据发展纲要（2020-2025年）》 | 到2025年，综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施，运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。 |
| 2019.09 | 国务院 | 《交通强国建设纲要》 | 明确提出加强智能物联网汽车研发，提升城市交通基础设施智能化水平 |
| 2018.12 | 工信部 | 《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》 | 包括关键技术、标准、基础设施、应用服务、安全保障等，2020年后高级别自动驾驶智能网联汽车和5G-V2X逐步规模商用 |
| 2018.06 | 工信部、国家标准委 | 《国家车联网产业标准体系建设指南》 | 推动车联网产业技术研发和标准制定，促进自动驾驶等新技术的快速发展 |
| 2018.04 | 工信部、交通部、公安部 | 《智能网联汽车道路测试管理规范》 | 明确道路测试的管理要求和职责分工 |
车联网以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-车、车-人、车-路及互联网之间进行无线通讯和信息交换，实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制，是物联网在交通系统领域的应用。
（三）行业未来的发展
网联化与智能化融合成为车联网产业发展的主要趋势。美国和日本的车联网发展规划中均提出网联化智能化融合策略，欧盟则提出了信息化加智能化的发展目标。我国《中国制造2025》发展纲要中提出车联网技术应搭载先进的车载传感器和芯片，融合先进的信息通信技术，要具备复杂环境感知、智能化决策与自动化控制功能，实现交通零伤亡、零拥堵，达到安全、高效、节能的下一代汽车发展要求。据此，车联网市场未来发展的焦点可能在如下几个方面：UBI，LTE-V，V2X+自动驾驶。
1、UBI
UBI（Usage Based Insurance）是一种基于驾驶员驾驶行为习惯进行定价的新型保险产品，将以“精准”定价优势颠覆传统车险。传统保险定价主要利用驾驶员的个人信息，基本无法考量其驾驶风险，而UBI产品的保费则主要根据驾驶员日常行驶时间、出行路线、驾驶行为等一系列数据进行综合评定。
目前，UBI在欧美市场发展较为成熟，Progressive、TheHartford、Allstate等都推出了UBI项目，并取得良好的收益。以美国Progressive公司为例，该公司是UBI产品市场的开拓者，推出了SnapshotTM驾驶行为采集器，在30天内对投保人的驾驶行为数据进行收集、评估，据此确定初始折扣，后续5个月的续保费用则根据新的行驶数据再调整，最高优惠可以达到30%。为了保护用户的隐私，Snapshot不具备GPS定位功能，只根据汽车的刹车、起速、最高时速状况查看用户的习惯。
国内市场，在商业车险改革分三个批次在全国范围试点完成后，商业车险改革工作在全国范围正式推行，新旧车险业务系统完成切换。根据中国银保监会统计，2016年1季度，首批试点地区商业车险签单件数同比增长20.20%，保费收入为258.66亿元（同比增长11.30%），而消费者支出的单均保费同比下降
7.69%；第二批试点地区商业车险签单件数同比增长19.47%，车险保费收入为
590.90亿元（同比增长12.12%），单均保费同比下降6.64%。从以上数据可以看出，新型车险有助于降低车主投保成本，提升车险整体销量。
目前，国内保险巨头中国人民保险集团股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司已开始涉足车联网市场，中国人民保险集团股份有限公司与腾讯合作推出腾讯路宝盒子，能够实现车辆性能监控、故障诊断、保险评估等功能。中国平安保险（集团）股份有限公司也已经在北京、上海、深圳、南京四个城市推出了车载信息系统产品。2020年6月，太平洋保险、彩虹无线、安吉星三家企业宣布开展战略合作，发布一款基于UBI车险的创新增值服务产品——“立方体（CUBIC）计划”。彩虹无线将车主商业险的40%作为基础保费，60%转化为保费预付款，根据车主的实际行驶里程和安全驾驶行为进行保费核算。保险期末保费余额车主可提现。
根据中国银保监会的统计，2015年全国保险密度（根据人口计算的人均保险费额）为1,766.49元/人（约合270美元/人），同比增长19.44%；保险深度为
3.59%，同比增长0.41%。同期全球市场人均保险支出为662美元，发达市场人均保险支出为3,666美元。其中，同是保费收入大国的美国、日本、英国和法国2014年的保险密度分别为4017美元/人、4207美元/人、4823美元/人和3902美元/人，比中国平均高出16倍。中国保监会公布我国2015年汽车保险市场规模为5526亿元，近10年年均复合增长率为15%。随着汽车保险费率市场化，汽车保有量逐步提高，未来5年国内汽车保险市场规模增长率有望达到18%，2020年达到1.26万亿。根据海外市场情况，假设UBI产品的普及率为20%，依此测算UBI市场规模将超过2500亿元。
2、LTE-V
车联网主要由车辆终端和道路设施终端构成，各终端几乎总是处于相对运动状态，且相对运动速度较快。因此，部分传统的通信技术并不适合V2X的应用场景，车联网需要专门的通信标准。当前，车联网通信技术主要分为两大阵营：
以4G为代表的蜂窝通信技术和以DSRC和LTE-V（尚处于部署阶段）为代表的短程通信技术。传统技术主要用于车载系统，连接频度不高，信号延迟时有发生，不能满足未来车联网应用需求。
DSRC全称是专用短程通信（DedicatedShort-rangeCommunication），起步于上世纪90年代，是目前基于5GHz频段的车联网专用通信技术。DSRC能够实现中短距离内的数据双向传输，在欧美等国家被广泛用于智能交通通信（V2V，V2I等），主要标准包括美国ASTME2213-2003，欧洲CEN/TC278，日本ARIBT75以及中国GB/T-20851-2007等。
在国内，华为和高通主导LTE-V标准的发展，大唐电信（600198）也积极参与其中。大唐电信是国内通信技术领导企业，公司在2012年开始进军车联网市场，已在位置信息服务（GPS、北斗）、车载通讯模块、系统集成等方面积累了丰富的经验。
目前浙江移动已开始LTE-V测试，共规划34个LTE-V路面站点，其中33个小微站，1个宏站，试验网建成后有望加速推进LTE-V标准化进程。在实际应用中，LTE-V只需要在现有的LTE基站上增加一些设备便可利用海量的基站资源，而不需要额外建设基站，总体布局成本相对较低。LTE-V在性能和技术特点上都更为契合车联网的发展要义以及未来通信技术的发展趋势。
3、V2X+自动驾驶
国内市场主流的V2C业务是车联网发展的初级阶段，真正体现“汽车即终端”的车联网形式是V2V+V2I+V2P。届时，所有上路车辆和路旁设备都将成为车联网的网络终端，海量实时交通信息数据将通过车联网实现采集、传输、汇总、分析、反馈，改善出行环境的同时最大限度保障驾驶员、乘客以及行人的安全。
V2X形式的车联网需要深厚的技术积累，以及长时间的推广。尽管中国已成为全球最大的汽车消费市场，但机动车人均拥有量仍低于美国、欧洲和日本，前沿技术发展也相对滞后，真正意义上的V2X或需要10年时间才能普及。从更长远的角度看，V2X将是自动驾驶的保障。
三、交易标的的主要产品和用途及主要技术
| 序号 | 产品名称 | 用途描述 | 技术特点 |
| 1 | P9000智能流媒体后视镜 | 个人乘用车、企业车队管理 | P9000是一款支持4G无线通讯和智能车载助理等功能于一体的智能流媒体后视镜，搭载自主研发的车载系统，为用户提供便捷和有趣的驾驶体验，其技术特点如下： 1、支持前后摄双路实时录像，最大支持1080P高清分辨率； |
| 序号 | 产品名称 | 用途描述 | 技术特点 |
| 2、支持OBD车辆自动诊断功能，可在线实时监测车辆的健康状况； 3、支持GPS/北斗双模卫星定位和导航，同时支持AGPS增强定位，实现快速准确定位； 4、支持802.11b/g/n标准的WIFI网络，可通过WIFI联网和创建WIFI热点； 5、支持BT2.1+BLE4.0双模蓝牙，可连接车载音响，同时具备丰富的外设拓展能力； 6、支持安防报警和行车碰撞报警，并自动触发紧急录像，为用户及时保存视频证据； 7、支持汽车电瓶电量保护功能，当检测到电瓶电量过低时及时停止耗电，保护电瓶安全。 主要创新点如下： 1、具有知识产权的“小汇同学”智能语音助手，智能识别语音指令，并为用户提供丰富和快捷的在线语音服务； 2、支持TPMS胎压监测功能，可无线实时获取车辆胎压和胎温信息，为安全驾驶保驾护航； 3、支持安防状态下的远程唤醒直播功能，用户可以远程查看爱车的实况视频画面； 4、支持ADAS预警系统，具有技术先进、性能稳定、使用便利、成本低以及易维护等优点。支持LDW车道偏离预警、FCW前车碰撞预警和前车启动提醒等辅助驾驶功能； 5、融合自主研发的碰撞识别算法，整合Gsensor、GPS、图像视觉等传感器技术，提高整体的碰撞识别准确度，在意外碰撞事故后为用户提供及时和优质的险情处理服务； 6、通过CTA、SRRC、3C等国家认证机构检测。 | |||
| 2 | YM702重型柴油车排放远程监控终端 | 重型柴油车的排放远程监控 | YM702是一款针对柴油车排放远程监控的智能环保终端产品，与生态环境部门联网，满足国家对柴油车污染防治攻坚战的行动要求，其技术特点如下： 1、支持拓展烟度传感器、油量传感器、温度传感器、载重传感器和胎压传感器等丰富的外设传感器，满足用户的各类监测需求； 2、支持亚美专利的OBD汽车故障诊断技术，实时采集车辆故障信息。可通过不同类型的数据通讯方式，采集发动机转速、计算负荷、发动机燃料流量、空气质量流量、DPF压差、SCR前后温、DPF后温、前端NOx浓度、后端NOx浓度、尿素液位、NOx转化效率和故障代码等国六排放所要求的发动机数据流信息，并上传到管理平台； 3、支持GPS/北斗双模卫星定位和导航，提供高精度的车辆定位能力； 4、支持防盗报警功能，提供振动提醒、电子围栏等报警行为； 5、支持盲区数据补传，当车辆所处网络信号不佳时，终端可将实时数据存储到本地存储介质中（可存储≥7天），待通信恢复时进行实时数据的补发； 6、支持天线状态检测技术，单天线被拔出或损坏时，能够将状态数据上传至服务器； 7、支持IP65防水等级，保障在设备恶劣环境下工作的可靠性； 8、通过CTA、SRRC、3C、北斗等国家认证机构检测。 主要创新点如下： 1、内置专用国密芯片，加密等级高，支持在指定的服务器上注册、激活和对外通信数据加密，保障车辆数据安全； 2、支持防拆保护，当终端被意外非法拆除时，服务器会收到报警提醒。 |
| 序号 | 产品名称 | 用途描述 | 技术特点 |
| 3 | A2802GOBD智能终端 | 个人车主及城市级智慧交通项目 | A280产品是一款2GOBD功能的智能终端，支持GPS/北斗定位，支持OBD数据采集，广泛应用于个人车主及城市级智慧交通项目，主要技术特点如下: 1、支持车况检测功能，通过标准的OBDII接口读取车辆的发动机负荷、发动机冷却液温度、发动机转速、进气压力、车辆速度等数据； 2、支持车辆定位追踪功能，通过GPS定位系统、北斗定位系统和运营商基站定位数据综合分析，实现对车辆的准确定位； 3、支持盲区数据补传功能，当车辆经过地下停车场等网络信号不可靠的区域，产品会保存当前车况数据，待网络正常后立即补充上传至服务器； 4、支持智能超低功耗功能，采用先进的电源管理技术，能最大程度降低产品功耗。实现对车辆进行24小时实时监控的同时，保护汽车蓄电池不受损伤，延长汽车电池的寿命； 5、产品即插即用，使用通用的OBD接口，可兼容几乎所有的车辆，免去拆中控、拆保险盒和破坏原车线路的危险操作，即使没有专业人士的支援，车主也可自行完成安装； 6、支持智能校准时间功能，自动从服务器、GPS、基站优先获取时间数据作为日志时间，若由于信号不佳而无法获取到时，短期内产品CPU会有相应的时间算法保证较准确的时间； 7、支持行车安全告警功能，疲劳驾驶告警、危险驾驶告警、OBD故障码告警、严重碰撞侧翻告警、OBD断电告警； 8、支持停车安防报警、电池低压报警； 9、支持行程报告分析功能，采集和分析用户在一个完整的驾驶过程中的各项数据，并根据数据创建完成的行车报告，为用户提供有价值的分析和建议； 10、支持OTA远程升级，通过无线网络自动更新产品的固件和程序，确保产品的功能和性能最佳； 11、通过CTA、SRRC、3C、北斗等国家认证机构检测； |
| 4 | A3204GOBD智能终端 | 个人乘用车、企业车队管理 | A320是一款车载4GOBD产品，作为人与人、人与车的互通桥梁，为车主保驾护航，其产品技术特点： 1、高效集成OBD数据采集、驾驶行为监测、安防振动检测等； 2、支持2G/4G通讯功能； 3、支持GPS/北斗3代等系统定位，实现行车轨迹精准追踪； 4、支持OTA远程升级、智能校准时间、盲区数据补传； 5、具备汽车电瓶健康管理功能，支持电压异常自动提醒； 6、OBD接口即插即用，适配95%以上车型，能耗行业领先； 7、通过CTA、SRRC、3C等国家认证机构检测。 |
| 5 | YM702-BAX车载智能无线终端 | 校车、网约车、出租车、物流调配、运营车队、个人位置服务实时监控管理 | YM702-BAX产品是一款集成GPS/BDS定位、双路视频录制、视频实时直播功能为一体的智能无线终端，技术特点如下： 1、支持2/3/4G通信功能，兼容全网通信； 2、支持GPS/BDS定位系统实时记录车辆位置，用户可以通过微信小程序查看车辆位置； 3、支持两路摄像头循环覆盖录像，自动录制视频，前摄1080P，后摄720P（红外）； 4、支持远程视频直播功能，用户可通过微信小程序查看实时视频； 5、支持蓝牙打卡、RFID打卡功能，提供学生上下车的考 |
| 序号 | 产品名称 | 用途描述 | 技术特点 |
| 勤打卡服务； 6、支持FOTA远程升级、智能校准时间、盲区数据补传； | |||
| 6 | D100行车记录仪OBD版 | 区域化及城市级智慧交通 | D100产品是一款集成车记录仪和OBD功能的智能终端，支持一路720P摄像头，支持GPS/北斗定位，支持OBD数据采集，广泛应用于城市级智慧交通项目，主要技术特点如下: 1、具备1路720P行车记录仪，支持循环录像/录音功能，可通过本地TF卡存储，不漏秒、不死机，TF卡满后自动覆盖较早之前的视频； 2、通过标准的OBDII接口读取车辆的发动机负荷、发动机冷却液温度、汽缸短时燃油修正、汽缸长时燃油修正、进气压力、发动机转速、车辆速度、点火正时、进气温度、空气流量、绝对节气门、B1氧传感器、歧管真空度、油轨压力、EGR开度、蒸发冲洗控制、故障状态里程等车况数据，并通过无线通信的方式上传至数据中心分析处理； 3、通过对GPS、北斗3代卫星定位数据和GPS增强定位数据综合分析，实现对车辆的准确定位； 4、基于亚美驾驶行为专利算法，支持急加速、急减速、急转弯等驾驶行为分析，改善驾驶习惯； 5、通过Gsensor传感器,支持停车安防（剐蹭、盗窃）检测，自动录制视频；支持行车碰撞，并锁存碰撞视频，为用户碰撞事故后提供优质的险情处理服务； 6、具备汽车电瓶健康管理功能，支持电压异常自动提醒，远程可视化呈现电压变化曲线； 7、支持OTA远程升级、智能校准时间、盲区数据补传； 8、OBD接口即插即用，适配95%以上车型，能耗行业领先。 |
| 7 | YM3194G智能终端 | 个人乘用车、企业车队管理 | YM319是一款车载4G全网通OBD产品，全面覆盖人与人、人与车的互通桥梁，为车主保驾护航，其技术特点： 1、高效集成OBD数据采集、驾驶行为监测、安防振动检测等； 2、支持2G/3G/4G通讯功能； 3、支持GPS/北斗2代等系统定位，实现行车轨迹精准追踪； 4、支持汽车胎压、胎温检测； 5、支持WIFI热点，为其他智能车载产品共享云接口； 6、支持OTA远程升级、智能校准时间、盲区数据补传； 7、具备汽车电瓶健康管理功能，支持电压异常自动提醒； 8、OBD接口即插即用，适配95%以上车型，能耗行业领先； 9、通过CTA、SRRC、3C等国家认证机构检测； 10、完成电信入库研究院的电信终端入库测试，测试通过并已安排入库。 |
| 序号 | 产品名称 | 用途描述 | 技术特点 |
| 8 | YM700手持式环保OBD检测仪 | 适用于符合GB18285-2018及GB3847-2018标准要求的车辆路检，M站检测，车辆年检，新车下线检测等 | 1、乘用车、商用车一体，适用性高； 2、采用蓝牙无线通讯技术，工作人员无需上车即可操作车辆检测； 3、设备小巧，方便携带，显示可选配手机或平板电脑； 4、满足GB3847-2018和GB18285-2018中对车辆OBD的所有要求，包括车辆在年检时对车辆外观检测、OBD检测及实时数据流采集需求； 5、符合2019年5月1日起实施的在年检站进行OBD检测的所有要求； 6、目前可支持车辆协议包括SAEJ1939、SAEJ1979、ISO15765、ISO14230、ISO9141及SAEJ1850等。 |
| 9 | YM-6008-DVR车载视频监控终端 | 两客一危、货运车、出租车、网约车、校车、押运车等车辆行业监管 | YM-6008-DVR车载视频监控终端（汽车行驶记录仪）采用符合标准单DIN结构设计。功能集行业最全，支持音视频录像、行驶数据记录、IC卡登签、数据打印、实时监控等功能，其技术特点： 1、支持8路720P高清视频实时存储与上传； 2、支持内置打印机； 3、支持远程对讲； 4、可同时支持1块2.5寸硬盘（固态/机械）和2张SD卡循环存储； 5、内置行驶记录仪，即汽车“黑匣子”对事故责任判定提供重要依据； 6、扩展接口丰富，可外接油杆、广告屏、播站器等外设； 7、通过USB连接高级助手（APP），可灵活配置设备参数，标定主动安全智能防控系统，方便摄像头角度调整及故障查询； 8、符合国家相关政策标准：部标北斗协议（JT/T794-2019、JT/T808-2019、JT/T1253-2019）、国标协议（GB/T19056-2012）、部标视频协议（JT/T1076-2016、JT/T1078-2016），并取得相关测试报告。 |
| 10 | 车智汇平台 | 车智汇平台由“云服务平台+手机APP+车载OBD智能终端”构建的汽车智能化管理平台。以车载OBD智能终端设备为基础，通过O2O服务模式，为车主用户提供线上线下的全方位服务体验，让车主享受驾驶的乐趣。 主要功能包括：车辆追踪、驾驶PK、约驾、车辆体检、汽车防盗、电压监控、行车轨迹、驾驶评测、文明驾驶、节油专家、违章查询、紧急救援、流量查询等功能。 | 1、车智汇平台通过“端”（车智汇智能盒）“云”（大数据云平台）和APP（车智汇APP）结合的方式，向使用者提供包括驾驶行为分析、车辆体检、安全防盗、“汽车后市场”服务等功能。 2、通过智能盒的传感器，以边缘计算与云计算结合的方式，对累积多年的驾驶行为数据进行深度挖掘，建立了各种不良驾驶模型，引导驾驶员改善提升驾驶行为。 3、通过大数据平台收集、分析和处理车辆实时数据，为车险、车贷、维修保养等“汽车后市场”提供数据基础。 4、通过物联网、大数据技术，提升终端的兼容性，目前车智汇已适配3000多种系列车型。 5、车智汇云平台通过系统与网络安全、系统实时监控、业务监控、自动化部署等技术保障云平台稳定性。 |
产环节进行外包，以外协加工方式实现，将资源集中在研发及销售环节，具体情况如下：
（一）车联网数据研究和应用业务
亚美科技自成立以来一直致力于车联网数据服务及平台运营，目前平台注册用户已经超过800万，大数据平台已经初具规模。2018年开始，亚美科技研发并上线了汽车美容养护平台、海购平台、自营商场平台，目前此类平台的运营集成在车智汇APP和车智会APP。车联网数据服务业务模式主要通过对OBD终端产品获取的车主信息进行研究整理，以此服务保险、4S店销售、城市交通管理及车队管理等，通过数据服务赚取数据费、服务费。平台运营的业务模式主要为在车智汇APP和车智会APP集成了汽车美容养护平台、海购平台、自营商场平台等平台，通过第三方商户/公司提供产品和服务，以此赚取广告费、支付服务费和佣金。
（二）车联网智能车载设备业务
1、采购模式
亚美科技根据市场需求及生产情况制定采购计划，采购部根据PMC（ProductionMaterialControl，生产及物料控制办公软件）提供物料需求，结合MPQ/MOQ，确定计划采购数量，）对比采购价格及供应周期，选择主备料及主备供应商。采购物资经检验确认合格后方可入库。为了保证采购原材料品质稳定，亚美科技制订了《采购制度及流程管理》、《采购询比议价管理办法》、《供应商管理制度》等一系列流程制度，并建立了合格供应商名录，按照合格供应商名录选择供应商，进行询价、比价、议价。对于供应商的选择、评价，严格按照《供应商管理制度》实施。采购部定期对物料的价格波动进行跟踪分析，同时，根据物料情况做好采购计划和资金需求计划，确保物料的及时供应。
2、生产模式
亚美科技将优势资源集中到研发、销售环节，产品的生产通过委外加工方式实现。亚美科技的委外加工企业为公司提供产品的制造服务，包括产品的SMT
（SurfaceMountedTechnology，表面贴装技术）贴片加工、PCBA测试和组装。
（1）委外加工的主要环节
公司产品的生产是通过委外加工方式实现的，涉及的生产环节主要为SMT贴片加工、PCBA测试和组装。SMT贴片加工的工序主要包括收料、插板、自动上板、自动刷锡、IC烘烤、贴片、喷码、回流焊、点胶、滴胶、分板等。PCBA测试工序主要包括修磨板边、固件下载、校准、FCT、装OBD头、焊接OBD等。组装的工序主要包括焊电池线、焊GPS天线、装SIM卡塞、固定电池、装PCBA下壳、固定导光柱、装SIM、仿真测试、贴彩盒标签、合格证盖章、贴进网许可证、贴激活码标、四码合一扫描、放置免责声明、装箱等。
（2）外协厂商基本情况
亚美科技在充分考虑到交通运输便利性及外协厂商加工能力的前提下，以市场化原则，遴选出主要外协厂商。报告期内，亚美科技的外协厂商为深圳市金智通电子有限公司（以下简称“金智通”），主要业务为亚美科技生产制造OBD盒子，包括2G版和4G版。由于外协加工非为公司业务的核心环节，且长三角地区具备金智通同等外协加工能力的厂商较多，重新更换外协厂商的周期较短，因此，亚美科技不会对单个外协厂商构成依赖。
（3）外协厂商交易价格公允性
外协厂商按照行业通行的方式，根据制程的不同，以需制作的PCBA上电子元器件的具体点数乘以每个点的加工费用单价得到单板基础报价，并综合考虑开机费、起步费、单板的复杂程度、焊点种类和数量、单板最小金额等因素，加上一定的利润，以单位产品的加工价向公司报价。公司与主要外协厂商的定价系双方在合作中自愿、平等协商确定。
（4）委外加工的质量控制
亚美科技制定了《代工厂管理控制程序》《进料检验管制程序》《生产管制作业程序》《制程检验管制程序》《产品或半成品维修规范》等制度来规范委托加工流程、检验、维修等内容。在保证产品及时交付和产品质量方面，由采购部负责寻找并采购产品需求物料，并负责跟进需求物料适量、适时、有序交进；生管部PMC负责物料的交接和进度的跟踪；生管部制程组负责对代工厂进行技术
支持，跟踪解决现场问题，提升产品交付效率，协助外协加工厂进行现场质量改善；质量管理部负责对外协加工厂生产过程监控及成品质量检测。报告期内，亚美科技质量控制有效，不存在质量纠纷。
3、销售模式
报告期内，公司货品销售主要分为两种方式：经销模式和直销模式。经销模式主要为C端客户，系公司将产品销售给经销商，经销商再通过分销或直销将产品销售给终端客户，经销商销售主要依赖于线上互联网渠道，具体为经销商通过车智汇APP或微信公众号生成推广链接，用户通过链接进行网络下单和购买，公司在商品经客户签收且退货期满后确认收入。直销模式主要为B端客户，包括通信运营商、政企客户等。
2020年8月，为促进公司健康、持续发展，公司将战略重心转移到与政府有关部门和其他社会资本合作的“以车辆数据采集为基础的城市智慧交通建设项目”上，公司经营模式也将逐步由以经销为主要方式转向以直销为主要方式。该项目通过引入社会资本作为项目建设资金，政府配套政策引导车主安装使用OBD车载终端设备，以OBD作为数据采集抓手，一方面为政府提供智慧交通建设所需的全量、全域、权威、实时的动态交通大数据，赋能企业交通运输安全智能、增效提能，另一方面为车主用户提供线上线下的全方位服务体验。目前交易标的已中标徐州、聊城、济宁、吕梁、保定等多个城市的“重型柴油货车加装远程在线监控装置”政府项目，部分项目已开始铺货实现销售。
报告期前期，公司根据经营需要对经销模式进行了调整，具体如下：
（1）2019年10月16日之前的经销模式
亚美科技以及亚美智造分别将OBD软件服务和OBD硬件销售给公司全国总经销商凯利亚美、亚美电子，凯利亚美、亚美电子将OBD软件服务和OBD硬件打包为OBD服务包销售给省级代理商，省级代理商依次通过市级代理商、区县级代理商等将产品最终销售给用户。
上述经销模式在执行过程中被举报涉嫌传销，为避免上述事项对公司正常经营造成不利影响，亚美科技收回了经销权，并于2019年10月16日起执行新的经销模式。
（2）2019年10月16日之后的经销模式
公司于2019年10月开始采取新的营销政策，经销商全部通过车智汇APP或微信公众号生成推广链接直接推广，公司根据经销商的销售量、活跃度、推广服务等情况支付推广服务费、补贴和城市服务费，具体如下：
公司将经销商分为普通用户、VIP用户和城市服务商，普通用户通过公司平台免费注册账户后除可在平台购买产品或服务外，同时获得了公司产品的推广资格，普通用户在成功推广平台商品后可取得相应的推广服务费。
用户在购买公司VIP服务包后获得VIP用户资格。VIP用户成功推广平台商品后除可获得推广服务费外，还可额外获得公司的经销商补贴。
综合贡献较大的VIP用户可签约成为公司的城市服务商，城市服务商主要考虑用户对公司的历史付出和现在贡献。城市服务商须为商事主体，除可继续按照VIP用户的要求参与补贴分配外，另外完成平台要求的服务内容，还可获得城市服务费。
五、报告期内主要客户及供应商情况
（一）公司前五名客户销售情况
| 2020年 | |||
| 客户名称 | 业务性质 | 金额(万元) | 占比 |
| 山东凯利亚美信息科技有限公司 | 销售商品 | 5,144.50 | 6.49% |
| 沈阳凯利亚美科技有限公司 | 销售商品 | 1,739.49 | 2.97% |
| 销售服务 | 613.83 | ||
| 广州沃通智能科技开发有限公司 | 销售商品 | 7.90 | 1.26% |
| 销售服务 | 992.63 | ||
| 南昌亚美盟信息科技有限公司 | 销售商品 | 527.93 | 0.67% |
| 湖南亚凯信息科技有限公司 | 销售商品 | 321.70 | 0.41% |
| 销售服务 | 2.68 | ||
| 合计 | 9,350.68 | 11.79% | |
| 2019年 | |||
| 客户名称 | 业务性质 | 金额(万元) | 占比 |
| 宁波维运信息科技有限公司 | 销售商品 | 3,479.69 | 2.19% |
| 宁波扬韵信息技术有限公司 | 销售商品 | 3,149.64 | 1.98% |
| 宁波清翔信息技术服务有限公司 | 销售商品 | 2,792.77 | 1.76% |
| 宁波瑞渊科技服务有限公司 | 销售商品 | 2,643.08 | 1.66% |
| 宁波景彰科技服务有限公司 | 销售商品 | 2,536.62 | 1.59% |
| 合计 | 14,601.80 | 9.18% | |
| 2020年 | |||
| 供应商名称 | 业务性质 | 金额(万元) | 占比 |
| 海南惠多多网络科技有限公司 | 售后服务、推广服务 | 26,275.10 | 36.01% |
| 深圳市金智通电子有限公司 | IC料、加工费 | 8,156.46 | 11.18% |
| 湖南引能工坊企业管理咨询有限公司 | 售后服务、推广服务 | 5,051.56 | 6.92% |
| 海南省一二三科技有限公司 | 售后服务、推广服务 | 4,562.97 | 6.25% |
| 勤源（山东）科技有限公司 | 售后服务、推广服务 | 3,164.29 | 4.34% |
| 合计 | 47,210.37 | 64.71% | |
| 2019年 | |||
| 供应商名称 | 业务性质 | 金额(万元) | 占比 |
| 海南惠多多网络科技有限公司 | 售后服务、推广服务 | 12,528.10 | 23.95% |
| 深圳市金智通电子有限公司 | IC料、加工费 | 6,451.15 | 12.33% |
| 深圳市聚赢创鑫电子有限公司 | 贴片+组装 | 3,303.62 | 6.32% |
| 勤源（山东）科技有限公司 | 售后服务、推广服务 | 2,487.10 | 4.76% |
| 广东裕发科技有限责任公司 | 流量费 | 2,260.45 | 4.32% |
| 合计 | 27,030.42 | 51.68% | |
| 序号 | 证书名称 | 设备名称及型号 | 证书编号 | 颁发机关 | 取得日期 | 有效期 |
| 1 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | - | 粤B2-20203877 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2020年12月14日 | 至2025年12月14日 |
| 2 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | - | 粤B2-20201812 | 广东省通信管理局 | 2020年12月1日 | 至2025年12月1日 |
| 3 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | - | 粤B2-20150141 | 广东省通信管理局 | 2016年8月11日 | 至2020年3月11日 |
| 4 | 中华人民共和国电信设备进网许可证 | 车载无线终端A280 | 17-C142-161775 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2016年5月19日 | 至2019年5月19日 |
| 5 | 中华人民共和国电信设备进网许可证 | 车载无线终端A280 | 17-C142-191692 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2019年6月4日 | 至2022年6月4日 |
| 6 | 中华人民共和国电信设备进网许可证 | 车载无线终端YM319 | 17-C142-172420 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2017年7月11日 | 至2020年7月11日 |
| 7 | 中华人民共和国电信设备进网许可证 | 车载无线终端YM319 | 17-C142-203239 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2020年10月14日 | 至2023年10月14日 |
| 8 | 中华人民共和国电信设备进网许可证 | 车载无线终端YM702 | 17-C142-201994 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2020年6月30日 | 至2023年6月30日 |
| 日期 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 员工人数（人） | 838 | 691 |
截至2020年12月31日，亚美科技员工专业构成如下：
| 分类标准 | 员工人数（人） | 占总员工比例（%） |
| 技术人员和研发人员 | 337 | 40.21% |
| 销售人员 | 152 | 18.14% |
| 管理人员 | 143 | 17.06% |
| 行政人员 | 83 | 9.90% |
| 财务人员 | 54 | 6.44% |
| 其他人员 | 69 | 8.23% |
| 合计 | 838 | 100.00% |
| 分类标准 | 员工人数（人） | 占总员工比例（%） |
| 硕士及以上 | 13 | 1.55% |
| 本科 | 506 | 60.38% |
| 大专 | 264 | 31.50% |
| 高中及中专 | 41 | 4.89% |
| 其他 | 14 | 1.67% |
| 合计 | 838 | 100.00% |
第六节 本次资本公积转增股份情况
一、公众公司交易价格和资本公积转增股份情况
本次交易标的系在博元公司的重整计划框架下，由重整投资人联合体根据《重整计划（草案）》《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议之补充协议》《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》向博元公司捐赠3.84亿元现金和亚美科技100%股权，不需要博元公司支付交易对价，本次交易价格为0元。
博元公司将重整投资人投入的3.84亿元资金调增资本公积，并以调增后的资本公积转增新股1,243,394,950股，转增股份全部由投资联合体成员或其指定的持有方取得。根据《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》和2021年5月31日珠海中院出具的《协助执行通知书》，具体分配情况如下：
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙） | 215,094,950.00 | 15.00% |
| 2 | 安庆正恒达企业管理中心（有限合伙） | 200,000,000.00 | 13.95% |
| 3 | 井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙） | 198,400,000.00 | 13.84% |
| 4 | 井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙） | 144,000,000.00 | 10.04% |
| 5 | 广西中粤电子产品有限公司 | 142,900,000.00 | 9.97% |
| 6 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 7 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 8 | 井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙） | 70,000,000.00 | 4.88% |
| 9 | 黄少森 | 30,000,000.00 | 2.09% |
| 10 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 11 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 1,243,394,950.00 | 86.72% | |
及预期的利益关系或冲突，具有独立性，其出具的报告符合客观、公正、独立的原则。
三、资本公积转增股份的种类及面值
本次资本公积转增股份股票种类为普通股，每股面值为1.00元。
四、资本公积转增对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺
本次交易完成后的实际控制人许佳玲女士、江勇先生出具了《关于股份锁定之承诺函》，承诺如下：
1、本人成为股份公司实际控制人之日起12个月内（以下简称：“限售期”），不得转让本人或者本人控制的主体所持有的股份公司股份。
2、若前述限售期及解锁前提、解锁股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及全国中小企业股份转让系统的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及全国中小企业股份转让系统的有关规定进行相应调整。”
五、资本公积转增股份前后公众公司的股权结构
受资本公积转增股份的影响，本次重组完成前后公众公司的股权结构变动情况如下：
| 股份性质 | 重整前 | 重整后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | |
| 流通股份合计 | 190,343,678 | 100% | 1,433,738,628 | 100% |
| 其中：无限售条件的流通股 | 190,328,337 | 99.99% | 1,118,332,928 | 78.00% |
| 有限售条件的流通股 | 15,341 | 0.01% | 315,405,700 | 22.00% |
| 非流通股份合计 | - | - | - | - |
| 总股本 | 190,343,678 | 100% | 1,433,738,628 | 100% |
人、许佳玲为广西中粤电子产品有限公司实际控制人，二者合计持有博元公司
21.99%的股权，且其他重整投资人承诺不谋求博元公司的控股权和实际控制权，因此江勇、许佳玲将成为博元公司控股股东和实际控制人。
六、私募投资基金备案情况
本次重大资产重组中，资本公积转增股本的转增对象为广州博亚等10家法人企业以及黄少森1名自然人，根据全国企业信用信息公示系统的公开信息，广州博亚等10名法人均不涉及私募投资基金的备案。
第七节 本次交易合同的主要内容
一、合同主体、签订时间
2018年6月11日，博元公司（公众公司、甲方）与安信文化、黄少森、深圳正恒达、深圳讯一代、广西睿海、前海彼岸、广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资、西藏海华胜（重整投资人联合体、乙方）签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》。因甲方于2019年1月23日召开的预重整出资人会议未能审议通过《重整计划（预案）之出资人权益调整方案，甲乙双方一致同意《重整投资协议》终止履行。基于对长期资本市场看好，乙方对甲方相关事实充分调查和了解，乙方投资联合体愿意继续参与甲方重整投资事宜，本着平等自愿、协商一致的原则，2019年4月18日，甲方与安信文化等乙方签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议之补充协议》。约定乙方应在人民法院批准《重整计划》之日起3个月内将3.84亿元款项（含保证金）全部支付至甲方账户（或人民法院指定账户或管理人账户），用于完成甲方向债权人的清偿，甲方随即办理股票转增至乙方名下的法律手续。乙方在获得甲方转增股票后一周内，须立即办理将所持亚美科技100%股权捐赠给甲方的手续，并将亚美科技全部股权变更登记至甲方名下，同时向甲方移交亚美科技的全部包括但不限于资产、印章、资料等。如《重整计划》因甲方股票转增手续或亚美科技股权捐赠手续的客观影响不能在6个月期限内执行完毕的，可以向人民法院申请适当延期。
2020年8月，安信文化等乙方向博元公司出具《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》，就转增股份份额进行分配。
二、交易价格、定价依据以及支付方式
（一）交易价格、定价依据
（1）乙方向甲方投入3.84亿元重整投资款，款项到位后，甲方依据《破产法》的规定用于支付破产费用、清偿债务，其中按照依法确认的债务总额10%的比例向确认的债权人清偿债务，如有剩余资金则投入博元公司经营活动。
（2）甲方收到乙方投入的3.84亿元资金，依照相关会计准则相应调增甲方资本公积金额，并以调增后的资本公积金转增新股1,243,394,950股。上述股份均为普通股，每股面值1元。甲方新增注册资本后总股本为1,433,738,628股。
（3）甲方新转增的1,243,394,950股股票全部由乙方投资联合体取得，甲方全体原股东不获得本次新转增发行股份。
（4）乙方在成为甲方股东后将其所持有的亚美科技100%的股权全部捐赠给甲方，并计入甲方资本公积。
（二）支付方式
本次交易为交易对手向博元公司捐赠资产，不存在需要博元公司向交易对手支付现金或股份的情形。
三、股份转增
（一）转增股份的种类、面值、认购方式
本次重大资产重组，重整投资方向博元公司投入现金后，全部计入博元公司资本公积。博元公司以调增后的资本公积向重整投资方定向转增股份，定向转增股份为人民币普通股，面值1元。
（二）转增数量
根据博元公司2020年7月21日收到珠海中院送达的（2020）粤04破9号之一《广东省珠海市中级人民法院民事裁定书》所裁定批准的重整计划，博元公司将重整投资人投入的3.84亿元资金调增资本公积，以调整后的资本公积转增新股1,243,394,950股，全部由投资联合体成员或其指定的持有人取得。转增后公司总股本为1,433,738,628股。根据《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》和2021年5月31日珠海中院出具的《协助执行通知书》，具体分配情况如下：
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 1 | 井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙） | 215,094,950.00 | 15.00% |
| 2 | 安庆正恒达企业管理中心（有限合伙） | 200,000,000.00 | 13.95% |
| 3 | 井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙） | 198,400,000.00 | 13.84% |
| 4 | 井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙） | 144,000,000.00 | 10.04% |
| 5 | 广西中粤电子产品有限公司 | 142,900,000.00 | 9.97% |
| 6 | 广州博亚 | 128,522,700.00 | 8.96% |
| 7 | 广州博智 | 70,494,300.00 | 4.92% |
| 序号 | 交易对手方 | 转增股份（股） | 占转增后博元公司总股本比例 |
| 8 | 井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙） | 70,000,000.00 | 4.88% |
| 9 | 黄少森 | 30,000,000.00 | 2.09% |
| 10 | 广州美博 | 24,300,000.00 | 1.69% |
| 11 | 亚美投资 | 19,683,000.00 | 1.37% |
| 合计 | 1,243,394,950.00 | 86.72% | |
司股权，涉及博元公司股票登记和亚美科技公司股权变更登记等事项需要有关单位协助执行的，博元公司向法院提出申请，请求法院向有关单位出具要求其协助执行的司法文书。股票过户和股权过户费用按照相关规定执行。
2、重整计划执行期间，博元公司向法院申请协调办理博元公司恢复正常生产经营的相关手续，包括移除异常经营目录、恢复营业执照、删除征信不良记录、移除纳税失信名单、删除失信被执行人信息等。
五、合同的生效条件和生效时间
该协议双方签字盖章之日起生效，至珠海中院批准《重整计划》执行完毕之日起终止。
六、本次交易完成后的安排
公众公司完成重整后，亚美科技成为公众公司的全资子公司，亚美科技的现有业务和自产全部划入公众公司；亚美科技的主要经营管理人员和核心技术人员在亚美公司业务、资产划转时一并由公众公司接收。
七、重整不能及责任
如本协议确定的投资方案、债务清偿方案、股东权益调整方案、持续经营方案，未能按照破产法的要求获得人民法院批准《重整计划》的，则重整工作不能继续进行。对此，甲乙双方一致同意终止本协议履行。此前发生的费用各自承担，互不追究。
如甲方《重整计划》获得人民法院批准，乙方不履行重整资金支付义务或不履行亚美科技股份捐赠义务，导致甲方重整不能和破产清算的，乙方须赔偿甲方的全部损失。
第八节 本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履
行承诺时的约束措施
一、股份锁定承诺
本次交易完成后的实际控制人许佳玲女士、江勇先生出具了《关于股份锁定之承诺函》，承诺如下：
“1、本人成为股份公司实际控制人之日起12个月内（以下简称：“限售期”），不得转让本人或者本人控制的主体所持有的股份公司股份。
2、若前述限售期及解锁前提、解锁股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及全国中小企业股份转让系统的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及全国中小企业股份转让系统的有关规定进行相应调整。”
二、关于保障公众公司独立性的承诺
本次交易完成后的实际控制人许佳玲女士、江勇先生出具了《关于保障公众公司独立性的承诺》，承诺如下：
“本人成为股份公司实际控制人之日起，将按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律法规对非上市公众公司的要求，同时参照证券监督管机构对上市公司的要求，对股份公司实施规范化管理，合法合规的行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效办法保证股份公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立，具体如下：
1、保证股份公司资产独立完整。
本人的资产或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司的资产严格分开，确保股份公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程关于股份公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本人或本人控制的其他企业保证不发生违规占用股份公司资金等情形。
2、保证股份公司的人员独立。
保证股份公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员均不在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人控制的其他企业领薪；保证股份公司的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证股份公司的劳动、人事及工资管理与本人或本人控制的其他企业之间完全独立；保证本人及其关联方提名出任的股份公司的董事、监事和高级管理人员都通过合法的程序进行任免，本人及其关联方不干预股份公司董事会和股东大会已经作出的合法的任职任免决定。
3、保证股份公司的财务独立。
保证股份公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证股份公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预股份公司的资金使用。
4、保证股份公司机构独立。
保证股份公司及其控制的子公司依法建立的完善法人治理结构，具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证股份公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证本人或本人控制的其他企业与股份公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。
5、保证股份公司业务独立。
保证股份公司的业务独立于本人或本人控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力；保证本人或本人控制的其他企业与股份公司不存在同业竞争或显失公平的关联交易；本人不会对股份公司的正常经营活动进行非法干预。
注：上述承诺事项，涉及纳入股份公司合并报表范围的子企业时，与涉及股份公司时同等适用。
如有违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”
三、关于不存在内幕交易的承诺
本次交易完成后的实际控制人许佳玲女士、江勇先生出具了《关于不存在内
幕交交易的承诺》，承诺如下：
“本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重整信息进行内幕交易的情形，不存在因涉及本次重整相关的内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查）的情形。如有违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”
四、关于避免同业竞争的承诺
本次交易完成后的实际控制人许佳玲女士、江勇先生及联合投资人主体出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
“1.本企业/人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。
2.在本承诺书签署之日，本企业/人或者本企业/人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司及其子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。
3.自本承诺书签署之日起，本企业/人或者本企业/人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司及其子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
4.自本承诺书签署之日起，如本企业/人或者本企业/人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司及其子公司进一步拓展产品和业务范围，本企业/人或者本企业/人控制的其他企业将不与股份公司及其子公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本企业/人或者本企业/人控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司及其子公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
5.本承诺书自本企业签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会相关规定，本企业/人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。
注：上述承诺事项，涉及纳入股份公司合并报表范围的子公司时，与涉及股份公司时同等适用。
如有违反上述承诺，本企业/人愿意承担相应的法律责任。”
五、关于减少和规范关联交易的承诺
本次交易完成后的实际控制人许佳玲女士、江勇先生及联合投资人主体出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺如下：
“1.本企业/人将尽可能的避免和减少本企业/人或本企业/人控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本企业/人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。
2.对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业/人或本企业/人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。
3. 本企业/人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本企业/人或本企业/人控制的其他企业保证不利用在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。
4.本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会或其他相关法律法规规定本企业/人被认定为股份公司关联人期间内有效。
注：上述承诺事项，涉及纳入股份公司合并报表范围的子公司时，与涉及股份公司时同等适用。
如有违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”
六、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺
本次交易完成后的实际控制人许佳玲女士、江勇先生及交易对方出具了《关于提供资料真实性、准确性和完整性承诺书》，承诺如下：
“1、本人及相关方将对外提供与本项目相关的全部文件资料，对外披露与本项目相关的全部事实情况，并确保该等文件资料和口头陈述真实、准确和完整，保证不存在任何虚假、误导性内容或重大遗漏；
2、本人及相关方对外提供的所有文件资料（包括文件资料的原件和复印件、正本和副本、数据电文和传真件等）和口头陈述均是完整、真实、有效和准确的；
3、本人及相关方提供的副本均与正本一致，复印件、电子邮件、传真件均与原件一致；
4、本人及相关方提供的文件资料上的签名与印章均是真实的，其签署均已取得了充分且必要的授权和批准。
如有违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”
七、关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺
上述承诺主体出具了《关于未能履行承诺事项的约束办法之承诺》，承诺如下：
“1、本人将依法履行本人签署的有关承诺事项。
2、若未能履行本人签署的承诺事项，本人将在股份公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开未履行承诺的具体原因，并向股份公司的股东和社会公众投资者作出道歉。
3、如果未履行有关承诺事项给股份公司或者其他投资者造成损失的，本人将向股份公司或者其他投资者依法承担赔偿责任，并自愿按相关法律法规的规定，接受中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限公司等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。
如有违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”
第九节 财务会计信息
一、审计意见
深圳旭泰对亚美科技财务报表，包括2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。出具标准无保留意见的“深旭泰财审字[2021]266号”《审计报告》。
深圳旭泰认为，亚美科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚美科技2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2020年度、2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、标的公司财务报表
（一）合并资产负债表
单位：人民币元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,475,077.08 | 78,391,075.10 |
| 交易性金融资产 | 2,500,000.00 | 603,112.69 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 7,921,177.60 | 8,792,153.05 |
| 应收账款融资 | - | - |
| 预付款项 | 6,118,787.20 | 16,736,125.57 |
| 其他应收款 | 239,183,872.20 | 1,271,222,487.86 |
| 存货 | 67,903,853.95 | 73,724,416.69 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 8,201,058.91 | 11,614,463.84 |
| 流动资产合计 | 342,303,826.94 | 1,461,083,834.80 |
| 非流动资产： | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 14,387,656.10 | 17,641,652.94 |
| 其他权益工具投资 | 64,280,000.00 | 64,380,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 36,607,660.93 | 48,441,465.15 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 4,262,697.33 | 5,311,705.61 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 9,539,045.74 | 12,931,608.94 |
| 递延所得税资产 | 17,300,693.70 | 23,257,552.28 |
| 其他非流动资产 | 63,462,681.52 | 75,980,956.77 |
| 非流动资产合计 | 209,840,435.32 | 247,944,941.69 |
| 资产总计 | 552,144,262.26 | 1,709,028,776.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 847,669.77 | 37,789,974.87 |
| 预收款项 | - | 442,132,173.69 |
| 合同负债 | 137,947,054.88 | - |
| 应付职工薪酬 | 20,737,335.23 | 39,581,885.19 |
| 应交税费 | 4,989,624.45 | 57,648,932.84 |
| 其他应付款 | 102,318,527.31 | 544,929,114.73 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 1,129,496.02 | - |
| 流动负债合计 | 267,969,707.66 | 1,122,082,081.32 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 预计负债 | 44,580,562.16 | 69,927,335.29 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 4,220,063.18 | 6,504,972.08 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 48,800,625.34 | 76,432,307.37 |
| 负 债 合 计 | 316,770,333.00 | 1,198,514,388.69 |
| 所有者权益(或股东权益)： | - | - |
| 实收资本(或股本) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | - | - |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 31,853,772.94 | 31,853,772.94 |
| 未分配利润 | 181,836,834.58 | 455,316,346.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 233,690,607.52 | 507,170,119.43 |
| 少数股东权益 | 1,683,321.74 | 3,344,268.37 |
| 股东权益合计 | 235,373,929.26 | 510,514,387.80 |
| 负债和股东权益总计 | 552,144,262.26 | 1,709,028,776.49 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,651,317.06 | 56,476,722.87 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 8,826,406.50 | 1,831,222.89 |
| 应收账款融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,247,523.30 | 10,777,023.94 |
| 其他应收款 | 258,230,420.45 | 1,304,637,869.22 |
| 存货 | 21,632,330.36 | 24,405,267.49 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 6,509,808.74 | 6,065,292.47 |
| 流动资产合计 | 302,097,806.41 | 1,404,193,398.88 |
| 非流动资产： | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 83,197,656.10 | 39,954,652.94 |
| 其他权益工具投资 | 64,280,000.00 | 64,380,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 34,158,850.19 | 47,248,908.59 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 4,262,697.33 | 5,311,705.61 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 9,022,639.57 | 12,931,608.94 |
| 递延所得税资产 | 14,307,051.49 | 19,819,177.24 |
| 其他非流动资产 | 26,660,493.52 | 75,980,956.77 |
| 非流动资产合计 | 235,889,388.20 | 265,627,010.09 |
| 资产总计 | 537,987,194.61 | 1,669,820,408.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 8,363,633.62 | 9,300,225.03 |
| 预收款项 | - | 427,800,641.89 |
| 合同负债 | 135,999,036.21 | - |
| 应付职工薪酬 | 13,291,309.17 | 36,988,332.03 |
| 应交税费 | 3,483,228.70 | 54,278,292.32 |
| 其他应付款 | 76,805,978.75 | 542,710,687.07 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 858,371.89 | - |
| 流动负债合计 | 238,801,558.34 | 1,071,078,178.34 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 预计负债 | 33,585,702.67 | 62,967,888.01 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 4,059,969.66 | 6,317,279.30 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 37,645,672.33 | 69,285,167.31 |
| 负 债 合 计 | 276,447,230.67 | 1,140,363,345.65 |
| 所有者权益(或股东权益)： | - | - |
| 实收资本(或股本) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | - | - |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 31,853,772.94 | 31,853,772.94 |
| 未分配利润 | 209,686,191.00 | 477,603,290.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,539,963.94 | 529,457,063.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 537,987,194.61 | 1,669,820,408.97 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 793,970,972.19 | 1,584,678,194.49 |
| 其中：营业收入 | 793,970,972.19 | 1,584,678,194.49 |
| 二、营业总成本 | 745,632,131.24 | 1,166,596,193.21 |
| 其中：营业成本 | 343,564,003.36 | 477,863,644.56 |
| 税金及附加 | 824,882.20 | 5,609,408.36 |
| 销售费用 | 219,348,990.62 | 472,006,335.04 |
| 管理费用 | 60,109,362.73 | 79,010,978.99 |
| 研发费用 | 118,378,001.11 | 120,890,724.62 |
| 财务费用 | 3,406,891.22 | 11,215,101.64 |
| 加：其他收益 | 6,961,036.17 | 10,858,236.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -356,352,322.38 | 6,022.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,639,035.60 | -42,607,701.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,655,172.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,350.85 | -55,509.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -294,424,760.51 | 384,627,876.46 |
| 加：营业外收入 | 19,349,991.68 | 525,035.03 |
| 减：营业外支出 | 2,521,464.49 | 2,263,825.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -277,596,233.32 | 382,889,085.57 |
| 减：所得税费用 | 4,901,233.22 | 55,058,215.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -282,497,466.54 | 327,830,869.86 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -282,497,466.54 | 327,830,869.86 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | - | - |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -273,479,511.91 | 329,299,498.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -9,017,954.63 | -1,468,628.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | -282,497,466.54 | 327,830,869.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -273,479,511.91 | 329,299,498.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -9,017,954.63 | -1,468,628.18 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 743,497,713.85 | 1,582,244,469.76 |
| 其中：营业成本 | 333,096,141.00 | 556,730,249.30 |
| 税金及附加 | 513,894.77 | 4,448,975.93 |
| 销售费用 | 213,078,480.44 | 438,001,084.09 |
| 管理费用 | 41,339,146.22 | 61,377,390.72 |
| 研发费用 | 94,645,284.46 | 114,169,541.85 |
| 财务费用 | 2,621,285.86 | 14,643,246.97 |
| 加：其他收益 | 5,838,752.25 | 10,147,958.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -350,683,207.97 | 10,928,907.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,138,821.85 | -41,171,098.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -416.50 | -55,509.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -280,502,569.27 | 372,724,239.70 |
| 加：营业外收入 | 19,237,843.66 | 515,224.92 |
| 减：营业外支出 | 2,416,947.47 | 2,128,949.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -263,681,673.08 | 371,110,514.76 |
| 减：所得税费用 | 4,235,426.30 | 52,572,785.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -267,917,099.38 | 318,537,729.40 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -267,917,099.38 | 318,537,729.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4、其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5、现金流量套期储备 | - | - |
| 6、外币财务报表折算差额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | -267,917,099.38 | 318,537,729.40 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,640,135.48 | 2,098,988,353.34 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 632,812,360.86 | 92,429,687.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,205,452,496.34 | 2,191,418,040.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,301,851.80 | 653,568,573.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,299,208.65 | 128,578,767.97 |
| 支付的各项税费 | 56,876,107.00 | 70,415,565.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 625,972,967.43 | 1,277,496,161.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,281,450,134.88 | 2,130,059,067.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,997,638.54 | 61,358,973.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 12,105,000.00 | 26,540,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 591,679.84 | 3,203,112.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,293.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,697,279.84 | 29,760,406.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,083,774.75 | 32,690,874.54 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 18,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,990,996.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,583,774.75 | 127,931,870.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,113,505.09 | -98,171,464.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 7,257,008.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,257,008.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,469,621.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 34,421.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 1,504,042.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,257,008.00 | -1,504,042.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,627,125.45 | -38,316,533.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,102,202.53 | 112,418,736.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,475,077.08 | 74,102,202.53 |
| 项 目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,209,827.37 | 2,005,126,294.20 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,346,672,153.40 | 3,471,151.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,879,881,980.77 | 2,008,597,446.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,884,972.82 | 621,544,509.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,940,591.26 | 114,612,658.30 |
| 支付的各项税费 | 53,290,416.69 | 64,308,344.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,532,757,667.40 | 1,151,031,752.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,888,873,648.17 | 1,951,497,264.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,991,667.40 | 57,100,181.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 12,105,000.00 | 13,340,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,212,544.38 | 4,589,605.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,660,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,318,144.38 | 24,589,605.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,210,778.84 | 31,476,036.87 |
| 投资支付的现金 | 50,300,000.00 | 23,510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 55,510,778.84 | 54,986,036.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,192,634.46 | -30,396,431.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000,000.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,184,301.86 | 26,703,750.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,835,618.92 | 27,131,868.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,651,317.06 | 53,835,618.92 |
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（七）合并所有者权益变动表
单位：人民币元
| 项 目 | 2020年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本（股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 455,316,346.49 | 507,170,119.43 | 3,344,268.37 | 510,514,387.80 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 455,316,346.49 | 507,170,119.43 | 3,344,268.37 | 510,514,387.80 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -273,479,511.91 | -273,479,511.91 | -1,660,946.63 | -275,140,458.54 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -273,479,511.91 | -273,479,511.91 | -9,017,954.63 | -282,497,466.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,357,008.00 | 7,357,008.00 | ||
| 1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,357,008.00 | 7,357,008.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 181,836,834.58 | 233,690,607.52 | 1,683,321.74 | 235,373,929.26 |
珠海市博元投资股份有限公司 重大资产重组报告书
合并所有者权益变动表（续）
单位：人民币元
| 项 目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本（股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,870,621.39 | 177,870,621.39 | 4,812,896.55 | 182,683,517.94 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,870,621.39 | 177,870,621.39 | 4,812,896.55 | 182,683,517.94 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 297,445,725.10 | 329,299,498.04 | -1,468,628.18 | 327,830,869.86 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329,299,498.04 | 329,299,498.04 | -1,468,628.18 | 327,830,869.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | -31,853,772.94 | - | ||
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | -31,853,772.94 | - | ||
| 2.对所有者的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 455,316,346.49 | 507,170,119.43 | 3,344,268.37 | 510,514,387.80 |
珠海市博元投资股份有限公司 重大资产重组报告书
（八）母公司所有者权益变动表
单位：人民币元
| 项 目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 477,603,290.38 | 529,457,063.32 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 477,603,290.38 | 529,457,063.32 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -267,917,099.38 | -267,917,099.38 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -267,917,099.38 | -267,917,099.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者（或股东）投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 209,686,191.00 | 261,539,963.94 |
珠海市博元投资股份有限公司 重大资产重组报告书
母公司所有者权益变动表（续）
单位：人民币元
| 项 目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,919,333.92 | 210,919,333.92 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 190,919,333.92 | 210,919,333.92 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 286,683,956.46 | 318,537,729.40 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | 318,537,729.40 | 318,537,729.40 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者（或股东）投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | -31,853,772.94 | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | -31,853,772.94 | - |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 31,853,772.94 | 477,603,290.38 | 529,457,063.32 |
第十节 独立财务顾问和律师的结论性意见
一、独立财务顾问对本次交易出具的结论性意见
独立财务顾问万和证券认为：
公司本次交易符合《重组办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定；本次交易是在博元公司重整计划的框架下进行的，所涉及的资产定价具有合理性，不存在损害股东合法权益的问题；交易合同约定的资产交付安排不会引起公众公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险；本次交易虽构成关联交易，但未损害公众公司及其他股东的利益。
二、律师对本次交易出具的结论性意见
大成律所认为：
（一）本次重组各方均依法有效存续，具备参与本次重组的主体资格；
（二）本次重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效，本次重组尚需将信息披露文件报送股转系统进行完备性审查；
（三）本次重组构成关联交易：
（四）除法律意见书已披露的情形外，本次重组涉及的标的股权不存在质押、冻结、查封或其他权利受到限制的情况，且截至法律意见书披露之日，标的股权已经过户至珠海博元名下；
（五）本次重组后，珠海博元、亚美科技仍为独立存续的法人实体，珠海博元、亚美科技全部债权债务仍分别由其各自享有或承担，不涉及债权债务的转移；
（六）除现阶段已履行信息披露义务外，珠海博元尚需要根据本次重组的进展情况，按照《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关信息披露义务；
（八） 参与本次重组的证券服务机构均具备必要的资格；
（九） 珠海博元目前存在被列为失信被执行人的情况，如珠海博元能按《重整计划》的安排实现移出失信名单、删除失信被执行人信息等计划，则珠
海博元历史上存在失信行为不影响本次重组。
第十一节 本次交易相关的证券服务机构
一、独立财务顾问
| 机构名称 | 万和证券股份有限公司 |
| 地址 | 海口市南沙路49号通信广场二楼 |
| 法定代表人 | 冯周让 |
| 联系电话 | 0755-8283 0333 |
| 传真 | 0755-2584 2783 |
| 项目负责人 | 刘光宇 |
| 独立财务顾问主办人 | 刘光宇、许尚德 |
| 项目组成员 | 许峻、张加、彭涛 |
| 单位名称 | 北京大成（广州）律师事务所 |
| 地址 | 广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心大厦14层01-12单元、15层07-12单元 |
| 负责人 | 卢跃峰 |
| 联系电话 | 020-85277001 |
| 传真 | 020-85277002 |
| 经办律师 | 卢旺盛、陈洲、李晶晶、安国良 |
| 单位名称 | 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） |
| 地址 | 深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B |
| 负责人 | 尹擎 |
| 联系电话 | 0755-27709801 |
| 传真 | 0755-27709549 |
| 经办注册会计师 | 尹擎、王平平 |
| 单位名称 | 上海众华资产评估有限公司 |
| 地址 | 上海市徐汇区宛平南路381号1号楼308-309室 |
| 负责人 | 左英浩 |
| 联系电话 | 021-62893366 |
| 传真 | 021-62893366 |
| 经办资产评估师 | 李国忠、汪勤 |
六、附件
（一）独立财务顾问报告；
（二）财务会计报表及审计报告；
（三）法律意见书；
（四）资产评估报告。