上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议于2022年10月17日发出通知，并于2022年10月27日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：
一、《公司2022年第三季度报告及摘要》
表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
二、《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2022年第三次股东大会(临时会议)的授权，经过认真核查，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年10月27日为授予日，向符合授予条件的140名激励对象授予1,101.90万股限制性股票。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票的公告》（公告编号：临2022－078）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022年10月28日
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1.独立董事意见
2.董事会审计与财务委员会会议决议
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