证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2021-020债券代码：155045 债券简称：18豫园01债券代码：163038 债券简称：19豫园01债券代码：163172 债券简称：20豫园01债券代码：175063 债券简称：20豫园03债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月22日 13点 30分召开地点：上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月22日至2021年4月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2020年年度报告及摘要》 | √ |
| 4 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》 | √ |
| 5 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度公司借款及担保情况的议案》 | √ |
| 7 | 《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2021年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》 | √ |
| 10 | 《关于2020年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 11 | 《关于2020年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 12 | 《关于选举郝毓鸣女士为公司董事的议案》 | √ |
| 13 | 《于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》 | √ |
Limited。2）11号议案回避股东：上海市黄浦区房地产开发实业总公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600655 | 豫园股份 | 2021/4/15 |
传 真：（021）23028573邮 编：200010
5.联系人：周梧栋
6.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年3月26日
附件1：授权委托书
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报备文件公司第十届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2020年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年度公司 |
| 借款及担保情况的议案》 | ||||
| 7 | 《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的议案》 | |||
| 9 | 《关于2021年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》 | |||
| 10 | 《关于2020年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》 | |||
| 11 | 《关于2020年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》 | |||
| 12 | 《关于选举郝毓鸣女士为公司董事的议案》 | |||
| 13 | 《于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》 |
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。