上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第九届董事会第三十六次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议（临时会议）通知及议案材料于2019年7月18日发出，会议于2019年7月24日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
《关于收购如意情生物科技股份有限公司55.50%股权的议案》
公司拟以总价格6.9888375亿元收购如意情生物科技股份有限公司（以下简称“如意情”）55.50%股权。完成此次收购后，公司将成为如意情的控股股东。
根据《公司章程》，本次投资的总金额在公司董事会的授权审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2019－046）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2019年7月25日
报备文件：
1. 第九届董事会第三十六次会议决议
2. 审计与财务委员会第二十六次会议决议
3. 《投资协议》、《股份转让协议》
4. 标的公司审计报告
5. 标的公司估值报告