中安科股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2019年9月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
《中安科关于变更公司董事的公告》（公告编号：2019-065）详见2019年9月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
《中安科关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2019-066）详见2019年9月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》《中安科关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-067）详见2019年9月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
中安科股份有限公司
董事会2019年9月4日