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*ST中安第十届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-07-18

中安科股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2019年7月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

独立董事已发表独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会2019年7月17日


  附件:公告原文
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