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申华控股:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2023-05-31

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于2023年5月30日以通讯方式召开,会议应出席董事5名,亲自出席董事5名,公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持,审议并通过决议如下:

一、 关于公司下属安徽宝马店定向减资的公告;

该议案4票同意,0票反对,1票弃权。(详见公司于2023年5月31日发布的临2023-18号公告。)

二、 关于增补公司第十二届董事会董事的议案;

该议案5票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司原董事沈毅先生已达法定退休年龄,经审议,董事会同意由公司股东华晨汽车集团控股有限公司推荐,提名丁侃先生为公司第十二届董事会董事候选人(简历详见附件),任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 关于公司2023年度担保计划的议案;

该议案5票同意,0票反对,0票弃权。

(详见公司于2023年5月31日发布的临2023-19号公告。)

四、 关于公司2023年度融资计划的议案;

该议案5票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司于2023年5月31日发布的临2023-20号公告。)

五、 关于召开2022年年度股东大会的议案;

该议案5票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见公司于2023年5月31日发布的临2023-21号公告。)

备查文件:

1、第十二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件:董事候选人简历:

丁侃 男,1984年出生,工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人、

本钢机械制造公司经理助理、副经理、第一机修厂副厂长;沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理;沈阳金杯汽车部件工业园有限公司总经理;华晨汽车集团销售公司副总经理;沈阳华晨动力机械有限公司副总经理;华晨汽车集团控股有限公司办公室副主任;华晨宝马汽车有限公司董事等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司办公室主任等职。


  附件:公告原文
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