2011 年年度报告
上海申华控股股份有限公司
2011 年年度报告
2011 年年度报告
目录
一、重要提示 ......................................................................... 1
二、公司基本情况简介 ................................................................. 1
三、主要财务数据和指标 ............................................................... 1
四、股本变动及股东情况 ............................................................... 3
五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 6
六、公司治理结构 .................................................................... 10
七、股东大会简介 .................................................................... 14
八、董事会报告 ...................................................................... 14
九、监事会报告 ...................................................................... 25
十、重要事项 ........................................................................ 26
十一、财务会计报告 .................................................................. 32
十二、备查文件目录 ................................................................. 116
2011 年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、雷小阳董事、池冶董事委托翟锋董事出席董事会并表决。
3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、本公司董事长祁玉民先生，总裁汤琪先生，主管会计工作负责人胡列类女士，会计机构负责人何
静女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。
6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海申华控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：申华控股
公司英文名称：Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SSHC
公司法定代表人：祁玉民
2、公司董事会秘书：翟 锋
公司证券事务代表：朱旭岚
联系地址：上海市宁波路 1 号
电话：（021）63372010,63372011
传真：（021）63372000
E-mail：stock@600653.com.cn
3、公司注册地址：上海市宁波路 1 号
公司办公地址：上海市宁波路 1 号
邮政编码：200002
公司国际互联网网址：http://www.600653.com.cn
公司电子信箱：stock@600653.com.cn
4、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市宁波路 1 号公司董事会秘书处
5、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：申华控股
公司 A 股代码：600653
6、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1986 年 7 月 1 日
公司首次注册登记地点：上海市
公司法人营业执照注册号：310000000008684
公司税务登记号码：310101132214676
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
三、会计数据和业务数据摘要：
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2011 年年度报告
项目 金额
营业利润 181,412,198.73
利润总额 204,846,906.91
归属于上市公司股东的净利润 90,130,217.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -61,034,571.33
经营活动产生的现金流量净额 -245,192,560.93
（二）非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 124,829,121.62 22,503,951.84 -229,982.25
当期计入损益的政府补贴,但与公司业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 10,506,428.60 7,257,246.81 516,000.00
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
2,299,340.15
费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
1,904,320.44
日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有
