证券代码：400122 证券简称：域潇5 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长范伟浩先生
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《公司关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司因开展日常经营业务，需要和公司关联方河北域潇锆钛新材料有限公司、山东域潇锆钛矿业股份有限公司、江苏域潇锆钛矿业有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、山东域潇有色新材料有限公司、广西锆业科技有限公司分别发生购买原材料、接受劳务和房屋租赁的关联交易，其中独居石及
独居石精矿采购金额不超过913,000,000元，氯化片及稀土氧化物的委托加工金额不超过120,000,000元，仓库租赁金额不超过40,000元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：临2024-02）。
2.议案表决结果：
同意（4）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟定于2024年2月22日（星期四）下午2点在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：
同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
上海域潇稀土股份有限公司
董事会2024年1月26日