证券代码：600651 证券简称：*ST飞乐 编号：临2021-025
上海飞乐音响股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司2021年度日常关联交易预计金额为25,000万元；
? 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；
? 本议案尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议于2021年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李鑫先生、翁巍先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司需回避表决。
公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：
公司2020年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属企业、上海临港经济发展集团科技投资有限公司及其关联企业预计的2021年度日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第十一届董事会第十九次会议于2020年4月28日审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司2020年度与关联企业间发生的日常关联交易预计合计金额11,000万元。2020年度，公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为7,864.51万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况，具体如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年度预计金额（万元） | 2020年度实际发生额（万元） |
| 采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁 | 上海仪电（集团）有限公司及其下属企业 | 10,000.00 | 7,847.13 |
| 采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁 | Havells India Limited及其下属企业 | 1,000.00 | 17.38 |
| 全年合计 | 11,000.00 | 7,864.51 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年实际发生金额（万元） |
| 采购商品 | 上海仪电楼宇科技有限公司 | 3.28 |
| 上海仪电溯源科技有限公司 | 15.49 | |
| 上海飞乐汽车控制系统有限公司 | 3,014.91 | |
| 上海德科电子仪表有限公司 | 131.34 | |
| 重庆德科电子仪表有限公司 | 185.71 | |
| 小计 | 3,350.73 | |
| 接受劳务、服务 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 119.97 |
| 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 | 0.42 | |
| 上海宝通汎球电子有限公司 | 11.32 | |
| 上海仪电信息网络有限公司 | 0.25 | |
| 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 4.92 | |
| 上海仪电楼宇科技有限公司 | 0.41 | |
| 中认尚动（上海）检测技术有限公司 | 2.16 | |
| 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 66.14 | |
| 上海仪电溯源科技有限公司 | 10.80 | |
| 上海仪电人工智能创新院有限公司 | 1.89 | |
| 上海仪电金槐显示技术有限公司 | 0.94 | |
| 小计 | 219.22 | |
| 销售商品 | 上海德科电子仪表有限公司 | 568.19 |
| 上海海潮汽车零部件销售有限公司 | 240.85 | |
| 上海塞嘉电子科技有限公司 | 29.15 | |
| 上海松下微波炉有限公司 | 830.99 | |
| 上海夏普电器有限公司 | 1,064.00 | |
| 上海仪电（集团）有限公司 | 15.86 | |
| 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 167.14 | |
| 深圳仪电电子有限公司 | 5.60 | |
| 重庆德科电子仪表有限公司 | 325.25 | |
| 上海仪电溯源科技有限公司 | 47.06 | |
| 小计 | 3,294.09 | |
| 提供劳务、服务 | 上海云赛智联信息科技有限公司 | 92.93 |
| 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 242.45 | |
| 上海仪电（集团）有限公司 | 27.97 | |
| 重庆德科电子仪表有限公司 | 1.46 | |
| INESA Europa kft | 15.48 | |
| 上海智能制造功能平台有限公司 | 2.57 | |
| 上海工业控制安全创新科技有限公司 | 47.46 | |
| 上海仪电集团有限公司中央研究院 | 0.94 | |
| 上海电动工具研究所（集团）有限公司 | 0.17 | |
| 小计 | 431.43 | |
| 租入资产（办公楼、车辆） | 上海华田置业有限公司 | 307.43 |
| 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 2.17 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年实际发生金额（万元） |
| INESA Europa kft | 184.35 | |
| 小计 | 493.95 | |
| 租出资产（办公楼） | 上海仪电溯源科技有限公司 | 33.82 |
| 重庆德科电子仪表有限公司 | 23.89 | |
| 小计 | 57.71 | |
| 合计 | 7,847.13 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年度实际发生金额（万元） |
| 采购商品 | Havells India Limited | 17.38 |
| 合计 | 17.38 |
| 企业名称 | 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额（万元） |
| 上海飞乐音响股份有限公司及下属企业 | 采购、销售商品；提供、接受劳务；租入、租出资产 | 上海仪电（集团）有限公司及其下属企业 | 15,000 |
| 上海飞乐音响股份有限公司及下属企业 | 采购、销售商品；提供、接受劳务；租入、租出资产 | 上海临港经济发展集团科技投资有限公司及其关联企业 | 10,000 |
| 全年合计 | 25,000 | ||
管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。
关联关系：上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。
2、公司名称：上海临港经济发展集团科技投资有限公司
企业法定代表人：翁巍
注册资本：100,000万元
住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
主营业务：从事汽车科技、信息科技、生物科技、航空科技、医疗科技、环保科技、机电科技、能源科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，资产管理，投资管理，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务。
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海临港经济发展集团科技投资有限公司为我公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会2021年3月31日