证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2019-016
上海城投控股股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年4月22日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第三十六次会议的通知。会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司黄山山海向银行申请项目抵押贷款的议案》
董事会同意公司所属上海城投置地（集团）有限公司的控股子公司黄山山海置业有限公司（以下简称“黄山山海”）以黄山高铁A-1地块一期项目土地使用权及在建工程作抵押向中国建设银 行股份有限公司申请4亿元项目抵押贷款，贷款期限不超过3年，贷款利率不高于
银行同期贷款基准利率。具体情况如下：
1、抵押贷款情况概述
借款人/抵押人：黄山山海置业有限公司抵押标的：黄山高铁A-1地块一期项目土地使用权及在建工程抵押
贷款银行：中国建设银行股份有限公司贷款金额：人民币4亿元
2、贷款企业基本情况
黄山山海（统一社会信用代码：91341000MA2T32UK33）成立于2018年9月，由上海城投置地（集团）有限公司和黄山市富徽城市综合开发有限公司共同出资成立，注册资金为5亿人民币，双方持股比例分别为70%和30%，法定代表人为周冬生。黄山山海目前主要负责开发建设黄山高铁A-1地块项目。
3、抵押标的情况
黄山高铁A-1项目总占地面积为138045.76m?，总建筑面积为367928m?，项目总投资额预计为人民币15亿元。截止2019年3月31日，项目累计已完成投资1.1649亿元。
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于置地集团及其子公司丰启置业向银行申请项目抵押贷款的议案》
董事会同意公司所属上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）及其子公司上海丰启置业有限公司（以下简称“丰启置业”）以青浦朱家角E地块商品房项目土地使用权及在建工程作抵押向
东亚银行（中国）有限公司上海分行申请7亿元项目抵押贷款，贷款期限不超过4年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。具体情况如下：
1、抵押贷款情况概述
借款人一/抵押人：上海丰启置业有限公司借款人二：上海城投置地（集团）有限公司抵押标的：青浦朱家角E地块商品房项目土地使用权及在建工程抵押
贷款银行：东亚银行（中国）有限公司上海分行贷款金额：人民币7亿元
2、贷款企业基本情况
（1）置地 集团（统一社会信用代码：91310000630378833P）成立于1996年11月27日，注册资本人民币25亿元，是公司的全资子公司，法定代表人为陈晓波。
（2）丰启置业（统一社会信用代码：91310000679342006X）成立于2008年8月27日，注册资本人民币2.66亿元，是置地集团的全资子公司，法定代表人为张琛。丰启置业目前主要负责开发建设青浦朱家角E地块商品房项目。
3、抵押标的情况
青浦朱家角E地块商品房项目总占地面积为434855m?，总建筑面积为284496m?，一期项目总投资额预计为人民币39.26亿元。截止2019年3月31日，项目累计已完成投资13.6亿元。
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2019年4月30日的《上海证券报》上的公司公告临2019-018。
（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报告》
《公司2019年第一季度报告》全文及正文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2019年4月30日的《上海证券报》。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日