中源协和细胞基因工程股份有限公司 十二届一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)十二届一次临时 董事会会议于2026 年5 月18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2026 年5 月18 日以电话、口头形式向全体董事发出。因情况紧急,召集人进行 了说明,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的董事9 名,实 际出席会议的董事9 名,会议由龚虹嘉先生主持,公司高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真 审议,通过了以下决议:
1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第十二届 董事会董事长的议案》,选举龚虹嘉先生为公司第十二届董事会董事长。
2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第十二届 董事会副董事长的议案》,选举WANG HONGQI(王洪琦)先生和王勇先生为公 司第十二届董事会副董事长。
3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第十二届 董事会各专门委员会委员的议案》;
会议选举第十二届董事会各专门委员会委员如下:
战略与可持续发展委员会
主任委员:龚虹嘉; 委员:WANG HONGQI(王洪琦)、张宇、李旭、张业 炎ZHANG YEYAN
审计委员会
主任委员:周玉如;
委员:张业炎ZHANG YEYAN、吴珊
提名委员会
主任委员:张业炎ZHANG YEYAN;
委员:易蓉、龚虹嘉
薪酬与考核委员会
主任委员:易蓉;
委员:周玉如、龚虹嘉
4、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》,同意聘任WANG HONGQI(王洪琦)先生为公司总经理,聘期至十二届 董事会届满。同时总经理WANG HONGQI(王洪琦)先生将继续代行财务总监 职责。
5、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司联席总裁 的议案》,同意聘任张宇先生为公司联席总裁,聘期至十二届董事会届满。
6、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》,同意聘任李旭先生为公司董事会秘书,聘期至十二届董事会届满。
7、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》;
同意聘任李旭先生、李海滨先生、师鸿翔先生为公司副总经理,聘期至十二 届董事会届满。
以上高级管理人员简历见附件。
8、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计负责 人的议案》;同意聘任王晓婷女士为公司审计负责人,聘期至十二届董事会届满。 简历见附件。
本议案经公司第十二届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。
9、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》,同意聘任张奋女士为公司证券事务代表。简历见附件。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二?二六年五月十九日
附件:聘任人员简历
WANG HONGQI(王洪琦):
男,62 岁,中美联合招生项目CUSBEA(China-United States Biochemistry Examination and Application)美国普渡大学生物化学博士,美国国籍。
现任公司第十二届董事会副董事长、总经理、财务总监(代)。
曾任公司第十一届董事会副董事长、总经理、财务总监(代)、深圳华大基 因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事 业部负责人,北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理,华大控股副总裁, 布鲁克公司(Bruker )大中华区总裁,千年制药公司(Millennium Pharmaceuticals)资深科学家,美国应用生物系统公司(PerSeptive Biosystems (AB Sciex))产品经理。
WANG HONGQI(王洪琦)先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关系;截止披露日,WANG HONGQI(王洪琦)先生未 持有公司股份;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作》第3.2.2 条所列情形。
张宇:
男,42 岁,药学博士,无境外居留权。
现任公司第十二届董事会董事、联席总裁、武汉光谷中源药业有限公司董事、 总经理,武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长,中源药业有限公司执 行董事、总经理。曾任公司第十一届联席总裁。
张宇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在关联关系;截止披露日,张宇先生未持有公司股份;不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。
李旭:
男,41 岁,清华大学硕士,有美国、新西兰居留权。
现任公司第十二届董事会董事、副总经理、董事会秘书、上海傲源医疗用品 有限公司董事及其下属公司执行董事或总经理、北京中源维康基因科技有限公司 董事长及下属公司执行董事、武汉光谷中源药业有限公司董事、中源和美(广州)
生命医学研究有限公司执行董事、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、和泽 生物科技有限公司及部分下属公司董事、董事长、总经理、北京三有利和泽生物 科技有限公司董事。
曾任公司第十一届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
李旭先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在关联关系;截止披露日,李旭先生未持有公司股份;不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。
李海滨:
男,55 岁,统计学学士,无境外居留权。
现任公司副总经理、协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、 执行董事、董事、总经理、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、执行 董事、董事、总经理、天津鸿港投资有限公司执行董事、中源协和生物细胞存储 (浙江)有限公司董事长、总经理、中源协和(甘肃)细胞基因工程有限公司执 行董事、重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长。曾任公司第十一届董事、副 总经理。
李海滨先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东 不存在关联关系;截止披露日,李海滨先生持有公司股份24,000 股;不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。
师鸿翔:
男,44 岁,金融学学士,无境外居留权。
现任公司副总经理、和泽生物科技有限公司部分下属公司董事、中源协和生 物细胞存储服务(天津)有限公司及部分下属公司执行董事、董事、总经理、天 津藤洲生命科技投资有限公司执行董事、总经理、中国生物工程协会常务理事。 曾任公司第十一届副总经理。
师鸿翔先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东 不存在关联关系;截止披露日,师鸿翔先生未持有公司股份;不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。
王晓婷:
女,43 岁,天津财经大学金融学硕士,注册内部审计师(CIA)、高级会计师、 中国注册会计师、国际注册会计师(ACCA)、持有法律职业资格A 类证书。
现任公司审计负责人、OriGene Technologies, Inc.董事、北京中源维康基 因科技有限公司董事,中源协和生物细胞存储服务(天津)有限公司监事,协和 干细胞生物工程有限公司监事。曾任公司财务负责人。
张奋:
女,43 岁,硕士学位。
2010 年12 月至今,任职公司董事会办公室,现任公司证券事务代表。