根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》及有关法规的规定,董事会审计委员会对九届6次董事会议拟审议的《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于受让上海方达投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度年报审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度内控审计机构的议案》及相关文件进行了查阅并发表书面意见如下:
一、经过核查,我们认为,《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于受让上海方达投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、经过核查,我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,审计过程中及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2022年度的审计工作,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度的年报和内控审计机构。审计委员会委员:
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(李 健) (蒋海龙) (段祺华)
2023年3月28日