上海爱建股份有限公司
600643
2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................12
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................15
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................20
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................21
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................40
十、 重要事项 ..............................................................................................................................43
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................56
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................167
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 徐风
主管会计工作负责人姓名 赵德源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐宁
公司负责人徐风、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海爱建股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 爱建股份
公司的法定英文名称 SHANGHAI AJ CORPORATION
公司的法定英文名称缩写 AJC
公司法定代表人 徐风
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 徐风（代行）
联系地址 上海市零陵路 599 号
电话 021-64396600
传真 021-64392118
电子信箱 dongmi@aj.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市浦东新区泰谷路 168 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市零陵路 599 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.aj.com.cn
电子信箱 xinfang@aj.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市零陵路 599 号
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 爱建股份 600643 S 爱建
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1992 年 7 月 13 日
公司首次注册登记地点 上海市浦东南路 1472 号－1482 号
公司变更注册登记日期 2008 年 10 月 14 日
公司变更注册登记地点 上海市浦东新区泰谷路 168 号
首次变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13220639－3
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上
