上海爱建集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化上海爱建集团股份有公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）的业务结构，完善财务报表，结合公司实际情况，拟在条件具备后开展国内贸易。为便于与央企等特定对象开展业务，拟对公司章程中有关公司经营范围的条款进行修订。公司于2021年3月29日召开第八届董事会第14次会议，审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》，并提请公司股东大会授权公司法定代表人及经营班子，根据工商登记关于公司经营范围的最终核准结果，对公司章程第十三条进行相应修订。提请公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体修订内容如下：
将原第十三条“经依法登记，公司的营业范围：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）”
拟修订为：“经依法登记，公司的营业范围：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，建筑用钢筋产品销售，建筑材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”
特此公告。
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上海爱建集团股份有限公司董事会
2021年3月31日