爱建集团第八届监事会第1次会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司第八届监事会第1次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届监事会第1次会议预通知于2019年7月19日发出。会议于2019年7月25日公司2019年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人特别说明，在公司1305会议室召开。应出席监事6人，实际出席6人。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于推选第八届监事会副主席（代行监事会主席职权）的议案》，同意推选胡爱军先生为公司第八届监事会副主席，任期同本届监事会，在监事会主席未到位期间代行监事会主席职权。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2019年7月26日