上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2020年12月21日以口头通知、电子邮件等方式发出，并于2020年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
分别采用特别决议方式审议通过关于聘任副总经理的议案，聘任戴红女士、毛巧丽女士担任公司副总经理，聘期与本届董事会一致。
表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
戴红女士、毛巧丽女士简历附后。
三、上网公告附件
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年一月四日
附：高级管理人员简历
高级管理人员简历
戴红，女，1968年3月出生，汉族，大学本科毕业，文学学士，中教二级，中共党员，1990年7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、第九届监事会副主席。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。
毛巧丽，女，1974年3月出生，汉族，全日制硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，中共党员，2000年4月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部副总经理、总经理、运营总监、第七、八届董事会董事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届董事会董事、党委委员、副总经理。2020年12月，毛巧丽同志被中共上海市委、市政府授予“上海市劳动模范”荣誉称号。