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浦东金桥第八届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-06-05

证券代码:600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股 公告编号:临2019-016

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2019年5月24日以电子邮件、电话通知等方式发出,并于2019年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

(一)采用特别决议方式审议通过《公司2018年度经营业绩自评报告》。

表决结果:同意6票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

鉴于汤文侃董事兼任总经理;本议案表决时,关联董事汤文侃1人回避表决,非关联董事6人参加表决。

(二)审议通过《关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》,同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告以及内部控制审计服务,审计服务费合计不高于133万元(含税)。

表决结果:同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)采用特别决议方式审议通过《关于公司董事会换届的议案》,同意公司第九届董事会由8名董事(其中独立董事4名)和1名职工董事组成,以下8人为第九届董事会董事候选人:

董事候选人:王颖、汤文侃、金志强、邓伟利

独立董事候选人:陆雄文、陶武平、LI YIFAN(李轶梵)、雷良海

表决结果:同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。根据公司章程,职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。董事候选人简历附后。(四)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,同意将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币12万元(税前)。

表决结果:同意4票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。本项议案表决时,关联董事3人回避表决,非关联董事4人参加表决。本议案需提交股东大会审议。(五)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》,同意于2019年6月25日召开2018年年度股东大会。

表决结果:同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。三、上网公告附件公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日

附:(独立)董事候选人简历

董事候选人简历

王颖,女,1966年4月出生,汉族,硕士研究生、公共管理硕士,中共党员,1988年7月参加工作。历任:上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理;上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理;上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理;上海金桥(集团)有限公司党委委员、副总裁;上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理、第八届董事会副董事长。现任:上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长。

汤文侃,男,1973年11月出生,汉族,全日制硕士研究生、工学硕士,在职博士研究生、经济学博士,高级工程师,中共党员,1997年4月参加工作。历任:大唐移动通信设备有限公司副总经理(期间,于2010年9月至2011年6月挂任浦东新区区长助理);大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部总经理;上海临港产业区管理委员会主任助理、党组成员;上海市临港地区开发建设管委会党组成员,市临港地区开发建设管委会(南汇新城镇)综合计划办公室主任;上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理。现任:上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、第八届董事会副董事长、总经理。

金志强,男,1962年1月出生,汉族,在职大学本科毕业,高级经济师、工程师,中共党员,1982年8月参加工作。历任:浦东新区环境保护和市容卫生管理局副局长、党工委委员、副书记;浦东新区纪委委员、区环境保护和市容卫生管理局党工委副书记、副局长;浦东新区纪委委员、区生态环境局党组副书记、副局长。

邓伟利,男,1964年9月出生,汉族,经济学博士,副教授,中共党员,1990年8月参加工作。历任:复旦大学管理学院讲师、副教授、党总支副书记;复旦大学人事处副处长兼人才引进办公室主任;中国华源集团上海天诚创业投资有限公司副总经理;上海国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理、董事长;上海国有资产经营有限公司副总裁、党委副书记、董事;上海国际集团有限公司资本运营部总经理。现任:上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长,兼任上海国方母基金股权投资管理有限公司董事长、金浦产业投资基金管理有限公司董事长、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事长。

独立董事候选人简历

陆雄文,男,1966年10月出生,汉族,经济学博士,教授、博士生导师,中共党员,1991年8月参加工作。历任:复旦大学讲师、副教授、教授、市场营销系主任、管理学院副院长、常务副院长。现任:复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。

陶武平,男,1955年5月出生,汉族,在职硕士研究生、法学硕士,高级律师,中共党员,1983年7月参加工作。历任:上海市申达律师事务所主任、首席合伙人。现任:北京观韬中茂(上海)律师事务所主任。

LI YIFAN(李轶梵),男,1967年7月出生,美国国籍,美国注册会计师,特许全球管理会计师,全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。历任:上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理;中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官;分时广告传媒有限公司首席财务官;标准水务有限公司首席财务官;正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官;三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。现任:浙江吉利控股集团有限公司副总裁。

雷良海,男,1962年2月出生,汉族,经济学博士,教授、博士生导师,中共党员。历任:苏州铁道师范学院团委书记;上海理工大学金融系主任、商学院副院长;上海理工大学财务处处长、审计处处长、管理学院党委书记。现任:

上海理工大学管理学院教授、博士生导师,兼任中国机械工业审计学会副会长、中国机械工业会计审计研究中心主任。


  附件:公告原文
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