上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2019年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年4月11日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）采用特别决议方式审议通过《公司2018年度经营工作总结及2019年度经营工作计划》。
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案中，《2019年度经营工作计划》需提交股东大会审议。
（二）分别审议通过《关于公司2018年末资产检查情况的报告》、《公司2018年度财务决算》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2018年度财务决算》需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度利润分配预案》：
公司当年度净利润按15%提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后，以2018年末总股本1,122,412,893股为分配基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），总计分配33,672万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东
净利润的34.46％。2018年度公司无资本公积金转增方案。
表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。（四）分别审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年年度报告》、《公司2018年度社会责任报告》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。上述议案中，《公司2018年年度报告》需提交股东大会审议。（五）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于债务融资及提供担保的议案》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。（六）采用特别决议方式分别审议通过《关于发行超短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。上述议案均需提交股东大会审议。（七）分别审议通过《公司2019年度财务预算》、《董事会2018年度工作报告》。
表决结果均为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。上述议案均需提交股东大会审议。（八）采用特别决议审议通过《关于修改公司章程及其附件的部分条款的议案》。具体修改内容详见公司《关于修改章程及其附件的部分条款的公告》公告（编号：临2019-013）。
表决结果为：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。三、上网公告附件公司独立董事的专项说明及独立意见。特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日