上海新黄浦实业集团股份有限公司第八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届四次董事会于2020年4月28日在上海，以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，因公司和独立董事董安生无法取得联系，董安生缺席本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下事项：
一、公司2019年年度报告及2019年报摘要；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
二、公司2019年年度董事会工作报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
三、公司2019年度财务决算报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
四、公司2019年度利润分配预案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润-553,294,937.22元，母公司2019年实现净利润-6,845,736.83元，提取法定盈余公积金0元，扣除当年实际支付普通股股利171,716,180.48元，加上年初未分配利润2,695,561.123.46元，母公司实际可供股东分配利润为1,970,550,005.81元。
按照《公司章程》及相关法律法规规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。详细内容见公司2020-008 《公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。
五、公司2019年度内部控制的自我评价报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、关于支付会计师事务所2019年度报酬的议案
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2019年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权董事长仇瑜峰对此议案投反对票，反对理由：立信会计师事务所不专业，不独立；并参与股东与股东、股东与管理层之间的矛盾纠纷；在董事会与董事长不知情的情况下，管理层与立信会计师事务所签订864万巨额服务合同，涉嫌商业贿赂，存在利益输送，严重损害上市公司利益；我保留通过合法途径主张和维护投资人利益的权利，维护公平正义，建议董事会不再续聘立信作为审计服务单位。
八、公司财务会计政策变更的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权详细内容见公司临2020-009《关于公司财务会计政策变更的公告》。
九、公司2019年度计提资产减值准备的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权详细内容见公司临2020-010 《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。
十、独立董事2019年度述职报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十一、公司2020年第一季度报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十二、公司2020年第一季度计提资产减值准备的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权详细内容见公司临2020-011《关于公司2020年第一季度计提资产减值
准备的公告》
十三、公司董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn表决结果：5票同意，0票反对，3票弃权董事长仇瑜峰投弃权票，弃权理由：立信会计师事务所不专业不独立，影响董事会决策判断。
董事刘洪光投弃权票，弃权理由：没有明确的信息，多次改变结果，对相关服务合同存在疑问。
独立董事陆雄文投弃权票，理由请详见上海证券交易所网站刊登的“董事会审计委员会2019年度履职情况报告”及“独立董事关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见”。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会2020年4月29日