上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届三次董事会于2019年8月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司财务会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详细内容见公司临2019-023《关于公司财务会计政策变更的公告》
二、公司2019年半年度报告及2019年半年报摘要
表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权董事柯卡生对此议案投反对票，反对理由：
半年报95页，预付款项——西本新干线电子商务有限公司上海分公司514,000,000.00元，针对该笔预付款项表决意见如下：
1、此笔款项是否存在恶意侵占，请公司进一步调查；
2、对于此笔预付款项，应全额计提风险准备和风险拔备；
3、此笔款项涉及关联交易，未经公司相关授权。
独立董事董安生对此议案投反对票，反对理由：可能涉及关联交易。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会2019年8月30日