读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
新黄浦董事会审计委员会2018年度履职情况报告 下载公告
公告日期:2019-04-17

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定,新黄浦置业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现将2018年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,主任委员由独立董事担任。公司于2015年6月10日选举产生第七届董事会审计委员会,由独立董事刘红霞、董安生、董事周旭民组成,主任委员由独立董事刘红霞担任。

公司于2018年12月14日召开股东大会,选举产生第八届董事会成员,12月18日选举产生第八届董事会审计委员会,由独立董事陆雄文(主任委员)、董安生、董事甘湘南组成,主任委员由独立董事陆雄文担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内,审计委员会共召开了两次审计委员会会议:

1、2018年1月24日,召开第七届五次董事会审计委员会会议,审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价工作方案》、《公司2017年年度业绩预增说明》,并审议了公司财务部提交的2017年度财务会计报表初稿,同意公司财务报表可以提交注册会计师事务所进行年度审计。2、2018年4月23日,召开第七届六次董事会审计委员会会议,听取了公司审计合规部2017年度公司内部审计工作汇报,审议通过了经年审会计师出具的《标准无保留意见2017年度财务报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《审计委员会2017年度履职报告》、《2017年审计合规部年度工作总结》、《2018年度审计合规部内部审计工作计划》、《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》、《关于公司下一年度续聘会计师事务所的议案》、《公司2018年度预算计划》。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、2017年年报审计工作中的履职情况

在公司2017年年报审计工作中,董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》充分履行监督职能,在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就审计工作进行充分沟通,并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2017年年度报告的审计工作符合公司的审计安排,编制符合企业会计准则和相关规定要求,年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供本年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,建议公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为下年度审计机构。

3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,审议了《2017年度公司内部控制自我评价案》、《2018年度审计合规部内部审计工作计划》,督促指导公司审计合规部开展内控自我评价工作,听取了2017年度公司内部审计工作汇报,并进行工作指导,促使各单位各部门有效落实内部控制措施,确保公司经营管理活动的规范运作。

三、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

特此报告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会审计委员会

2019年4月


  附件:公告原文
返回页顶