上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月18日，以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案（详见公
司临2019-003公告）本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。二、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案（详见公司临
2019-004公告）
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会2019年2月18日