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新黄浦第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-12-19

上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月18日在上海召开,会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事董安生因病住院、独立董事陆雄文因个人原因无法出席,均书面委托独立董事刘啸东代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:

1、选举公司第八届董事会董事长的议案

选举仇瑜峰先生为公司第八届董事会董事长,任期至公司第八届董事会任期届满。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。2、选举公司第八届董事会副董事长(执行董事)兼总经理的议案

选举陆却非先生为公司第八届董事会副董事长(执行董事)兼总经理,任期至公司第八届董事会任期届满。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。3、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案公司董事会下属四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,具体人员组成如下:

战略委员会:仇瑜峰(主任委员)、柯卡生、刘啸东、周旭民审计委员会:陆雄文(主任委员)、董安生、甘湘南薪酬与考核委员会:刘啸东(主任委员)、刘洪光、陆雄文提名委员会:董安生(主任委员)、陆却非、陆雄文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会2018年12月18日

附简历:

1、仇瑜峰男,1981年生,硕士,民建会员。曾先后任上海盛玄集团有限公司董事长兼总裁,现任中崇集团有限公司董事长兼总裁,中崇投资集团有限公司董事长,上海新黄浦置业股份有限公司董事。

2、陆却非男,1956年生,博士研究生,中共党员。曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主任,中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理,现任上海新黄浦置业股份有限公司董事长兼总经理。


  附件:公告原文
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