证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2020-009
国新文化控股股份有限公司
关于全资子公司向关联方借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足生产经营需求，公司全资子公司三爱富（常熟）新材料有
限公司（以下简称“常熟新材料”）拟向关联方上海三爱富新材料科
技有限公司（以下简称“三爱富科技”）借款以筹措资金，借款金额
为 3,000 万元，年利率为 3.915%，借款期限为一年，利息金额为 117.45
万元。
上海华谊（集团）公司为持有公司 5%以上股份的股东，三爱富
科技为上海华谊（集团）公司的全资子公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》，公司全资子公司常熟新材料与三爱富科技属于关联
方，本次交易构成关联交易。
2020 年 1 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议
通过《关于全资子公司向关联方借款的议案》，关联董事徐忠伟先生
回避表决。独立董事对该事项进行事前认可，并发表独立意见。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海华谊（集团）公司为持有公司 5%以上股份的股东，三爱富
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科技为上海华谊（集团）公司的全资子公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》，三爱富科技属于公司的关联方。
（二）关联人基本情况
1.企业名称：上海三爱富新材料科技有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.法定代表人：徐忠伟
4.注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 1301 室
5.注册资本：220,000 万人民币
6.成立时间：2016 年 9 月 20 日
7.经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）
及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术
转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.三爱富科技 2018 年经审计的主要会计数据
2018 年末资产总额 45.90 亿元，净资产 25.69 亿元，2018 年营
业收入 38.97 亿元，净利润 5.85 亿元。
三、关联交易的主要内容
1.借款方：上海三爱富新材料科技有限公司
2.贷款方：三爱富（常熟）新材料有限公司
3.借款金额：3,000 万元
4.借款期限：一年
5.借款年利率：3.915%
6.利息金额：117.45 万元
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次常熟新材料向三爱富科技借款，是为了满足常熟新材料业务
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开展过程中对资金的需求，系正常经营所需。交易定价遵循公平、公
正、公开的原则，参照市场价格水平协商确定借款利率，不会对公司
的独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利
益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）为对本次关联交易事项有客观、公正的了解，公司第九届
董事会第十七次会议召开前，独立董事王彦超先生、黄生先生、伍爱
群先生事先审阅了《关于全资子公司向关联方借款的议案》，对本议
案表示认可并同意提交董事会审议。
（二）2020 年 1 月 20 日，公司召开第九届监事会第十四次会议，
审议通过《关于全资子公司向关联方借款的议案》，关联监事李宁女
士回避表决。
（三）2020 年 1 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，
审议通过《关于全资子公司向关联方借款的议案》，关联董事徐忠伟
先生回避表决。在第九届董事会第十七次会议上，独立董事王彦超先
生、黄生先生、伍爱群先生发表以下独立意见：
公司全资子公司常熟新材料本次向关联方三爱富科技的借款是
基于其自身业务发展的实际需求。本次交易支付的借款利率公允，决
策程序按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是
中小股东利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，
关联董事徐忠伟回避表决，会议形成的决议合法、有效，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次交易。
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（四）本关联交易无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批
准。
六、相关备查文件
（一）第九届董事会第十七次会议决议；
（二）第九届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）独立董事意见。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日
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