证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-037
国新文化控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,379,054 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.9205 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，副董事长徐忠伟先生、董事姚世娴女士、独
立董事黄生先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席何春亮先生、监事李宁女士因公未出席本次会议；
3、公司董事兼总经理、董事会秘书姚勇先生，董事兼副总经理夏英元先生，财务总监杨玉兰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,022,121 | 99.6795 | 356,933 | 0.3205 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,023,421 | 99.6807 | 328,533 | 0.2949 | 27,100 | 0.0244 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 | 805,901 | 69.3049 | 356,933 | 30.6951 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | 807,201 | 69.4167 | 328,533 | 28.2527 | 27,100 | 2.3306 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的两项议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：何新宇、朱晓娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2019年9月21日