公告编号：2022-015证券代码：400109 证券简称： 富控1 主办券商：西南证券
上海富控互动娱乐股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年7月14日10：30。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400109 | 富控1 | 2022年7月8日 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请上海正策律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点
上海市虹口区广粤路437号2栋4层会议室。
二、会议审议事项
（一）关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2021年度财务审计机构的议案
鉴于关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案未获公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司未能与中审亚太会计事务所合作。受上海疫情影响，公司聘任财务审计机构及2021年年度审计工作严重滞后。经公司多方了解、接洽，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计的工作要求，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护其他股东尤其是中小股东利益，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构，并提请公司股东大会授权董事会与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)洽谈商定财务审计事项、洽谈合同及确定审计费用。
本次审计服务的费用总额预计为人民币叁拾伍万元。
上述议案不是特别决议议案、为非累积投票议案。
（二）关于增补王克勇先生为上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案
28日于上海证券交易所网站披露的关于公司董事、独立董事、监事辞职的公告，公告编号：临2020-236号）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，范富尧先生的辞任将导致公司董事会人数低于法定人数，本次辞任自公司选举新的董事后生效。公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名王克勇先生为公司第十届董事会的董事候选人，王克勇先生个人简历详见公司同日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司董事变动的公告》，公告编号：2022-014。
上述议案不是特别决议议案，为累积投票议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司办公所在地现场登记、电话登记、信函登记、电子邮件登记
（二）登记时间： 2022年7月13日
（三）登记地点：公司董事会办公室
电话：021-63288082邮箱：zpz@zpzchina.com
四、其他
（一）会议联系方式：021-63288082
（二）会议费用：差旅费自理
（三）根据上海市疫情防控要求，凡参加本次股东大会的与会人员，与会期间需全程配带口罩且“通信行程卡”或“随申码”为绿色，建议持有72小时核酸检测阴性证明报告。
五、备查文件目录
1、上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议
六、附件
授权委托书
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2022年6月27日
授权委托书
上海富控互动娱乐股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2021年度财务审计机构的议案 | |||
| 2 | 关于增补王克勇先生为上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、自然人股东本人参加会议需持本人身份证原件、复印件；自然人股东委托参加会议，代理人需持双方签字的委托书原件、股东身份证复印件、代理人身份证原件、复印件；法人股东参加会议需持法人加盖公章和被委托人签字的委托书原件、法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）、被委托人身份证原件、复印件。身份证复印件需正反面复印在同一页面。
2、非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
公告编号：2022-015进行表决；累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中记载投票的股份数量。