证券代码：400109 证券简称：富控1 主办券商：西南证券
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变动原因及变动基本情况
因个人工作安排需要，近日公司独立董事范富尧先生再次向公司提请辞去第十届董事会独立董事之职务。此前，范富尧先生已于2020年12月28日向公司提请辞去独立董事之职，因其辞任已导致公司董事低于法定人数且因公司未及时增补新的独立董事，故范富尧先生仍继续履职中（详见公司2020年12月28日于上海证券交易所网站披露的关于公司董事、独立董事、监事辞职的公告，公告编号：临2020-236号）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次范富尧先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在公司选举新的董事后自动生效。
公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于增补王克勇先生为上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案》，同意增补王克勇先生担任公司第十届董事会董事，任职期限至公司第十届董事会任期届满，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
范富尧先生在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对范富尧先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、 新任董事履历
王克勇，1958年生，1976年-1977年上海市崇明商业局工作，1977年-1994年商业局驻沪办事处从事采购工作，1994年在上海烟草有限公司历任采购部主任，经理。
三、董事变动对公司产生的影响
上述董事辞职不会影响公司的正常运作。本次变动不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属等情形。
四、备查文件
《上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十七日