证券代码：400109 证券简称：退市富控 主办券商：西南证券
上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021年12月13日
2、会议召开地点：上海市杨浦区国权路39号金座4层401-B会议室。
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼董事会秘书王永建先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份总数115,260,876股，占公司有表决权股份总数的20.0199%。
二、议案审议情况
（一）重新审议关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
1、议案内容：
详见于 2021 年 11月 26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公司第十届董事会第十四次会议决议公告，公告编号为2021-018。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
3、议案表决结果：
参加表决的股份数为： 115,260,876股，意见如下：
同意：115,260,876股，占比 100 %；反对： 0 股，占比 0 %；弃权： 0 股，占比 0 %；本议案为非累积投票议案、特别决议议案，根据公司章程规定，本议案须经出席股东大会股东有表决权股份总数2/3以上表决通过。本次审议结果同意占比100%，获本次出席股东大会股东有表决权股份总数全体审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所律师：裘兆炯、杨天一
2、律师见证结论意见：
上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇二一年十二月十五日