证券代码：400109 证券简称：退市富控 主办券商：西南证券
上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021年11月23日
2、会议召开地点：上海崇明区绿华镇绿港村新堡路988号1号会议室。
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼董事会秘书王永建先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份总数190,214,437股，占公司有表决权股份总数的33.0387%。
二、议案审议情况
（一）关于修订上海富控互动娱乐股份有限公司章程的议案
1、议案内容：
详见于 2021 年 11月 8 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公司第十届董事会第十三次会议决议公告，公告编号为2021-011。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
3、议案表决结果：
参加表决的股份数为： 190,214,437股，意见如下：
同意：120,494,437股，占比63.35%；反对： 0 股，占比 0 %；弃权：69,720,000股，占比36.65%；本议案为非累积投票议案、特别决议议案，根据公司章程规定，本议案须经出席股东大会股东有表决权股份总数2/3以上表决通过。本次审议结果同意占比
63.35%，未获本次出席股东大会股东有表决权股份总数2/3以上审议通过。
（二）关于上海富控互动娱乐股份有限公司与上海图风贸易有限公司（原上海宏投网络）拟签署应收应付对冲协议的议案
1、议案内容：
议案内容详见于 2021 年 11月8 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的公司第十届董事会第十三次会议决议公告，公告编号为2021-011。
2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
3、议案表决结果：
参加表决的股份数为： 190,214,437股，意见如下：
同意：120,494,437股，占比63.35%；
反对：69,720,000.00股，占比36.65%；
弃权： 0 股，占比 0 %；
本议案为非累积投票议案，根据公司章程规定，本议案需经出席股东大会股东有表决权股份总数1/2以上表决通过。本次审议结果同意占比63.35%，获出席本次股东大会股东有表决权股份总数1/2以上审议通过。
（三）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李洪永先生为第十届监事会监事候选人的议案
1、议案内容：
议案内容详见于 2021 年 11 月8日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第十届监事会第九次会议决议公告，公告编号为2021-012。
2、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
3、议案表决结果：
参加表决的股份数为： 190,214,437股，意见如下：
同意：120,494,437股，占比63.35%反对： 0 股，占比 0 %弃权：69,720,000股，占比36.65%本议案为累积投票议案，根据公司章程规定，本议案需经出席股东大会股东有表决权股份总数1/2以上表决通过。本次审议结果同意占比63.35%，获出席本次股东大会股东有表决权股份总数1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所律师：裘兆炯、杨天一
2、律师见证结论意见：
上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇二一年十一月二十五日