证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2021-024
浙报数字文化集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,214,901 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2543 |
3、会议主持：根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理张雪南先生主持；
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事长程为民先生、独立董事黄董良先生
因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事金晶女士因其他工作安排未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼财务总监郑法其先生、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,896,201 | 99.9481 | 168,700 | 0.0274 | 150,000 | 0.0245 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,896,201 | 99.9481 | 168,700 | 0.0274 | 150,000 | 0.0245 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,041,801 | 99.9718 | 173,100 | 0.0282 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,046,201 | 99.9725 | 168,700 | 0.0275 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,046,201 | 99.9725 | 168,700 | 0.0275 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,045,201 | 99.9724 | 168,700 | 0.0274 | 1,000 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,891,801 | 99.9474 | 323,100 | 0.0526 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,890,801 | 99.9473 | 324,100 | 0.0527 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,621,613 | 99.9035 | 593,288 | 0.0965 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 614,621,613 | 99.9035 | 593,288 | 0.0965 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,018,901 | 99.9681 | 196,000 | 0.0319 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 614,504,613 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 537,188 | 75.6296 | 173,100 | 24.3704 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 387,188 | 97.0911 | 11,600 | 2.9089 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 150,000 | 48.1540 | 161,500 | 51.8460 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 2020年度利润分配预案 | 537,188 | 75.6296 | 173,100 | 24.3704 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司董事2020年度 | 387,188 | 54.5114 | 323,100 | 45.4886 | 0 | 0.0000 |
| 薪酬分配情况的报告 | |||||||
| 9 | 关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案 | 117,000 | 16.4721 | 593,288 | 83.5279 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 514,288 | 72.4055 | 196,000 | 27.5945 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙报数字文化集团股份有限公司
2021年4月16日