浙数文化关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十六次会议于2019年8月1日上午以现场结合通讯方式在浙报传媒大厦19楼会议室召开，会议通知于2019年7月22日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，独立董事何晓飞先生因工作原因，以通讯方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的半年度报告，及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的半年度报告摘要。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的专项报告。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司按照财政部于2019年4月30日新发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）对公司会计政策、会计科目进行相应变

更，本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整，对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2019-040《浙数文化关于会计政策变更的公告》。表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年8月2日