浙报数字文化集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
文件
2019年2月18日
浙报数字文化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式召开时间：2019年2月18日下午14:00（会期半天）召开地点：杭州市体育场路178号浙报文化产业大厦27楼会议室主 持 人：董事 张雪南
| 宣读股东大会议事规则及注意事项 | 证券事务代表岑斌 |
议程：
| 序号 | 议案 | 报告人 |
| 1 | 关于选举公司董事的议案 | 黄董良 |
| 2 | 股东提问及解答 | |
| 3 | 大会表决 | |
| 4 | 宣布大会表决结果 | |
| 5 | 见证律师宣读法律意见书 |
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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
文件一
关于选举公司董事的议案
各位股东：
公司董事会于2018年12月19日收到董事及董事长蒋国兴先生的辞职报告，蒋国兴先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长、董事会战略与投资委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，蒋国兴先生辞职会导致公司董事会 成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，蒋国兴先生仍履行相应职务，辞 职报告在新任董事选举产生后生效。
经公司董事会提名委员会及第八届董事会第十九次会议审议通过，提名程为民先生为公司董事候选人，并增补为董事会战略与投资委员会 委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。如经 本次股东大会审议通过，增补程为民先生为公司董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员事项即时生效。
程为民先生简历如下：
程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任。2013年2月至2016年4月任浙江日报报业集团编委委员,2015年1月至2016年4月期间兼任《共产党员》杂志总编辑，2016年4月起任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，2016年6月起任浙报传媒控股集团有限公司董事。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才， 第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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股东提问登记表
| 股东姓名 | 持股数 | ||
| 股票账号 | 联系地址 | ||
| 联系电话 | 邮政编码 | ||
| 提问内容： | |||
拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根 据持股数量多少及会议时间状况予以安排。
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表 决 票
编号：
| 股东姓名 | 股份类别（有限售条件或无限售条件） | |||||
| 股东账号 | 持股数 | |||||
| 序号 | 表 决 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于选举公司董事的议案 | |||||
注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权” 三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。
股东签名：
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年2月18日