股票简称:浙数文化
编号:临2026-004
浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月28 日上午9:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15 号浙报数字文化科技园A 座1817 楼 会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议由董事长童杰先生主持,独立董事李 永明先生因工作原因以通讯形式参加本次会议,会议通知于2026 年3 月18 日以书 面形式发出。本次会议应到董事7 名,实到董事7 名,符合《公司法》及公司章程 的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《2025年年度报告及摘要》
公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会2026 年第二次会议全体 成员审议通过,年度报告具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,摘要 详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《2025年度利润分配预案》
本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026 年第二次会议全体成员审 议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易 的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议全体
1 / 5
成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
关联董事童杰先生、张智明先生回避表决。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026 年第二次会议全体成员审 议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议通过《2025年度董事会工作报告》
六、审议通过《2025年度总经理工作报告》
本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026 年第二次会议全体 成员审议通过。
七、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及摘要》
本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026 年第二次会议全体 成员审议通过,报告全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,摘要详见 《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案年度评估及2026年 “提质增效重回报”行动方案》
本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026 年第二次会议全体 成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》
关联董事潘亚岚女士、李永明先生、郑小林先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。
2 / 5
十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
十一、审议通过《2025年度审计委员会履职报告》
告》
十二、审议通过《关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报
十三、审议通过《董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履 行监督职责情况的报告》
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026 年第二次会议全体成员审 议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议全体 成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3 / 5
十六、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬分配情况的报告》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议 通过,所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。
所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决,具体表决结果如下:
16.1 童杰先生,表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
16.2 何锋先生,表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
16.3 张智明先生,表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
16.4 潘亚岚女士,表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
16.5 李永明先生,表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
16.6 郑小林先生,表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
16.7 陈海勇先生,表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
十七、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬分配情况的报告》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议全体 成员审议通过。
十八、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬分配情况的报告》
本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议全体 成员审议通过。
何锋先生对涉及本人薪酬分配情况回避表决,具体表决结果如下:
18.1 何锋先生,表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
18.2 郑法其先生,表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;
18.3 梁楠女士,表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;
18.4 张宇宜先生,表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;
18.5 朱成永先生,表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;
18.6 余羽女士,表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
十九、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司拟于2026 年4 月20 日(星期一)下午2:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫
4 / 5
路15 号浙报数字文化科技园A 座3 楼306 会议室,以现场与网络投票相结合的方 式召开公司2025 年年度股东会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日
5 / 5