上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2023年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于申请2023年度金融机构综合授信的议案》。
公司计划2023年度综合授信额度控制在17.86亿元以内。
本议案需提请股东大会审议表决。
2、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2023年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-011。
本议案需提请股东大会审议表决。
3、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-012。本议案需提请股东大会审议表决。
4、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为120万元（不含税），内部控制审计费用40万元（不含税）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-013。
本议案需提请股东大会审议表决。
5、本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2023-014。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会2023年5月23日