上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
一、《关于审议2018年第三季度报告全文及摘要的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。二、《关于公司内部组织架构调整的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据公司战略发展及规划目标，为适应二胎政策放开后童装消费市场迎来的新发展机遇，公司决定在总部层面新组建成立童装事业部，搭建童装平台、增加全系列童装产品开发和整合的深度和宽度，完善童装业务流程，推动公司战略目标的实现，使童装业务成为公司新的业务销售增长点。
三、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意于2018年11月15日下午2点整召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2018-022。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2018年10月25日