证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2021-087
华东建筑集团股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年9月28日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600629 | 华建集团 | 2021/9/17 |
会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提议以下议案作为临时提案提交贵公司即将于2021年9月28日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议：1、关于公司变更2021年度会计师事务所的议案；
2、关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；3、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；4、关于修订《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；5、关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年8月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年9月28日 14 点00 分召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月28日至2021年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司独立董事津贴标准的议案 | √ |
| 2 | 关于公司变更2021年度会计师事务所的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 7.00 | 关于改选公司独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 7.01 | 关于选举杨德红先生为公司独立董事的议案 | √ |
| 7.02 | 关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案 | √ |
| 7.03 | 关于选举宋晓燕女士为公司独立董事的议案 | √ |
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书华东建筑集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司独立董事津贴标准的议案 | |||
| 2 | 关于公司变更2021年度会计师事务所的议案 | |||
| 3 | 关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 6 | 关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 7.00 | 关于改选公司独立董事的议案 | |
| 7.01 | 关于选举杨德红先生为公司独立董事的议案 | |
| 7.02 | 关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案 | |
| 7.03 | 关于选举宋晓燕女士为公司独立董事的议案 |
股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 |
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |