读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-31

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2021年8月20日以书面形式发出,会议于2021年8月30日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人,实到董事七人。两名监事列席会议,本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、《关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半年度报告全文及摘要。

表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华东建筑集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于改选公司独立董事并确定独立董事津贴标准的议案》

(1)同意公司独立董事候选人为:

杨德红、邵瑞庆、宋晓燕 【简历附后】

(2)同意公司独立董事津贴标准为10万元/年/人。津贴按月平均数发放,并由公司代扣代缴个人所得税。本议案尚待提交股东大会审议。表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2021年第三次临时股东大会,并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

【独立董事候选人简历】杨德红先生简历杨德红,男,1966年10月生,经济学学士,工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公司副总经理、党委委员,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理,上海市第十五届人大代表。

邵瑞庆先生简历邵瑞庆,男,1957年9月生,管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金融学院教授(二级教授)、上海海事大学博士生导师,兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、上港集团、中远海发、中华企业独立董事。

宋晓燕女士简历宋晓燕,女,1972年10月生,法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士生导师,中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长,上海市浦东新区委员会、浦东新区人民政府、中国(上海)自由贸易试验区管委会法律顾问,上海证券交易所复核委员会委员,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)、上海仲裁委员会仲裁员。


  附件:公告原文
返回页顶