编号:临2026-035
华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第十七次会议通知于2026年5月22日以邮件形式发出,会议于2026年5 月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人,实际参加董事七人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任翁晓翔先生担任公司董事会秘书。详见公司同日披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会以及独立董事专门会议审议通 过。
2.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的 议案》
同意制度名称变更为《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书管理 办法》,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的相关制度。
3.《关于<华建集团2025年度工资总额清算方案>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4.《关于联升五期基金项目的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 公告。
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
5.《关于公司参与融资项目暨对外投资的议案》
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
6.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司投资管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司(境外)勘察设计及工 程咨询业务管理办法>的议案》
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2026年5月29日