证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-011
上海新世界股份有限公司十届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2021年4月2日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2021年4月13日(星期二)下午2:30，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。
2、审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《公司2020年度利润分配预案报告》
以2020年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利0.55元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《关于2020年度公司高管薪酬考核的方法》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》
公司2020年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2021)第2044号】，公司支付上会会计师事务所2020年度审计费用人民币105万元（其中：2020年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币35万元）。
同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2021年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。
公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。
7、审议并通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》
董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年度内部控制评价报告》。
9、审议并通过《公司2020年社会责任报告》
董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2020年社会责任报告》。
10、审议并通过《独立董事2020年度述职报告》公司独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事2020年度述职报告》。
11、审议并通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
12、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据2021年2月3日起施行的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2021年修订)》。
13、审议并通过《公司召开2020年度股东大会的有关事项》公司将根据本次董事会决议精神另行公告。表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会二零二一年四月十五日