上海新世界股份有限公司十届二十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十七次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2021年4月2日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2021年4月13日(星期二)下午4:00,在上海新世界城15楼中会议室召开,会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席监事三名,实际出席三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议,一致审议通过:
1、审议并通过《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》
监事会认为:2020年年度报告及摘要的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序,符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定,从各方面真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2020年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。
2、审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》
本议案需提请2020年度股东大会审议。表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《公司2020年度利润分配预案报告》
以2020年末总股本646,875,384股为基数,每10股派送红利0.55元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2020年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查,监事会认为:公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用,审批手续合法合规并履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》
经核查,监事会认为:《公司2020年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求,客观真实的反映了公司内部控制情况。
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2020年度内部控制评价报告》。
7、审议并通过《公司2020年社会责任报告》
经核查,监事会认为:《公司2020年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2020年社会责任报告》。
8、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
为规范公司的内幕信息管理,维护信息披露的公平原则,防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易,根据2021年2月3日起施行的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
详情请阅2021年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2021年修订)》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会二零二一年四月十五日