上海新世界股份有限公司十届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届十一次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2018年12月14日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2018年12月24日(星期一)上午11:00,以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名,实到监事三名。
二、监事会会议审议 情况
本次会议经全体监事充分审议,一致审议并通过《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的议案》。
公司下属的全资子公司上海新世界城有限公司(以下简称“新世界城”)南商场自1995年、北商场自2005年改造以来,二十余年随着社会经济的快速发展,商业竞争日趋激烈,新世界城的装修硬件设施显老化陈旧,品牌升级换代趋更新缓慢,无法引起新一代年轻消费者共鸣。
为响应上海打响“购物品牌”战略要求,呼应“上海购物”三年行动计划,助推南京路打造世界级商圈。新世界城将以“自然·生活”为主题,遵循品牌、品质、品味为调整主线,全力突出“她经济”、“家消费”的经营主旨,不断追求“首屈一指”的功能体验,以打造一个具有全球影响力消费城市的中心城区“生活茂”为目标,开展新一轮的装修大调整。
经公司组织论证、规划设计,本次新世界城装修大调整投资项目总金额估算约为48600万元。本次投资项目不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零一八年十二月二十五日