证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-018
上海申达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月8日 14点00分
召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月8日
至2021年3月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 2 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 3.01 | 发行股票的类型和面值 | √ |
| 3.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 3.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 3.04 | 发行数量 | √ |
| 3.05 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 3.06 | 本次发行股票的限售期 | √ |
| 3.07 | 上市地点 | √ |
| 3.08 | 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 | √ |
| 3.09 | 本次发行决议有效期 | √ |
| 3.10 | 募集资金用途 | √ |
| 4 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 5 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 | √ |
| 8 | 关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | √ |
| 9 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 | √ |
| 11 | 关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 | √ |
| 12 | 关于公司未来三年回报规划的议案 | √ |
| 13 | 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600626 | 申达股份 | 2021/3/3 |
（一） 会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
（二） 出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021年2月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海申达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 2 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 3.00 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 3.01 | 发行股票的类型和面值 | |||
| 3.02 | 发行方式及发行时间 | |||
| 3.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 3.04 | 发行数量 | |||
| 3.05 | 发行对象及认购方式 | |||
| 3.06 | 本次发行股票的限售期 | |||
| 3.07 | 上市地点 | |||
| 3.08 | 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 | |||
| 3.09 | 本次发行决议有效期 | |||
| 3.10 | 募集资金用途 | |||
| 4 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 5 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生 |
| 效的《股份认购合同》的议案 | ||||
| 8 | 关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
| 9 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 | |||
| 11 | 关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 | |||
| 12 | 关于公司未来三年回报规划的议案 | |||
| 13 | 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |