光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议于2022年8月26日上午以“现场和电话”相结合的方式在嘉宝大厦(上海市嘉定区依玛路333弄1-6号)会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议,通过了如下议案:
一、《公司2022年半年度报告全文及摘要》
经公司监事会审核:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况;未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司监事会议事
规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。关于召开2022年第四次临时股东大会的有关事宜,公司将另行公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会二0二二年八月三十日