上海华鑫股份有限公司2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●分配比例：每10股派发现金红利1.40元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2021年度实现归属于母公司所有者的净利润494,717,885.13元。2020年年末母公司未分配利润为1,266,179,862.29元，2021年度母公司实现净利润192,483,621.65元，根据《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金19,248,362.17元，加上年初母公司未分配利润为1,439,415,121.77元，扣除年内已实施的 2020年度现金分红149,586,799.64元后，2021年年末未分配利润为1,289,828,322.13元。2021年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.40元（含税），共计派送现金红利148,525,900.88元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.02%，尚余1,141,302,421.25元未分配利润留待以后年度分配。
2021年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月28日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
《公司2021年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、稳定发展的需要，决策程序和分配内容符合《公司章程》关于现金分红的规定，因此，同意《公司2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年3月28日，公司第十届监事会第九次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为，《公司2021年度利润分配预案》符合《公司章程》的相关规定，符合公司可持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，因此，同意《公司2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司经营发展的需要、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
《公司2021年度利润分配预案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议、通过后方可实施。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会2022年3月30日